Jabatan Kehakiman A.S. berkata satu operasi bersama sektor awam-swasta telah mengganggu lebih daripada 1.4 juta akaun yang dikaitkan dengan rangkaian penipuan di Asia Tenggara. Usaha itu juga membantu membekukan lebih daripada $3.8 juta dalam mata wang kripto yang dikaitkan dengan dana yang dicuri daripada rakyat Amerika.
Apple, Meta, SpaceX dan Coinbase Sertai Operasi DOJ, Menutup 1.4 Juta Akaun Penipuan
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- DOJ dan rakan kongsi mengganggu 1.4M+ akaun berkaitan penipuan semasa operasi 18-21 Mei.
- Coinbase membantu membekukan $3M+ dalam kripto ketika kerugian akibat penipuan melebihi $7.2B pada 2025.
- DOJ, Meta, dan agensi global mengenal pasti suspek dan mungkin meneruskan pendakwaan baharu.
DOJ Menyasarkan Rangkaian Penipuan Asia Tenggara, Membekukan $3.8M Kripto Curian
Jabatan Kehakiman A.S. berkata ia telah melaksanakan operasi yang pertama seumpamanya bersama syarikat teknologi dan kripto utama untuk mengganggu rangkaian penipuan pelaburan berasaskan siber yang menyasarkan rakyat Amerika.
Kempen itu, yang dinamakan “Disruption Week,” menghimpunkan penyiasat persekutuan, agensi penguatkuasaan undang-undang asing, dan syarikat swasta di Washington dari 18 Mei hingga 21 Mei. Usaha itu diterajui oleh Scam Center Strike Force DOJ, dengan penyertaan FBI, U.S. Secret Service, dan Homeland Security Investigations.
DOJ berkata syarikat swasta secara sukarela telah mengganggu lebih daripada 1.4 juta akaun media sosial dan e-mel yang digunakan oleh kumpulan jenayah rentas negara. Kerajaan juga berkongsi maklumat yang membantu firma sektor swasta membekukan lebih daripada $3.8 juta dalam mata wang kripto yang dikaitkan dengan pengubahan wang dana yang dicuri.
Syarikat yang mengambil bahagian termasuk Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs, dan Zenlayer. Agensi asing dari Australia, Kanada, New Zealand, Thailand, dan U.K. turut menyertai operasi itu. Meta memainkan peranan utama dalam menyelaras penyertaan sektor swasta, menurut DOJ.
Pihak berkuasa berkata operasi itu menyasarkan rangkaian penipuan di Asia Tenggara yang menjalankan skim penipuan pelaburan kripto, yang sering dikenali sebagai “pig butchering.” Dalam penipuan ini, penjenayah membina kepercayaan dengan mangsa dari semasa ke semasa, kemudian memujuk mereka untuk mendepositkan wang ke dalam platform pelaburan palsu yang kelihatan menunjukkan keuntungan. Dana itu kemudian dicuri.
Peguam A.S. Jeanine Ferris Pirro bagi Daerah Columbia berkata skim itu memusnahkan rakyat Amerika biasa dan menghapuskan simpanan seumur hidup. Beliau berkata:
Disruption Week menunjukkan apa yang mungkin apabila kerajaan dan industri swasta memfokuskan usaha mereka secara seiring: jutaan akaun penipuan diganggu, dan rangkaian jenayah ditolak keluar daripada platform internet A.S. yang mereka harapkan.
Penolong Peguam Negara A. Tysen Duva berkata A.S. sedang berdepan “ancaman yang belum pernah berlaku daripada organisasi asing berskala industri yang ingin memperdaya warga” yang memerlukan bentuk penyelarasan baharu.
Gangguan itu melangkaui akaun dalam talian. DOJ berkata para peserta mengganggu trafik IP berniat jahat, memutuskan sambungan rangkaian yang digunakan oleh penipu, dan menyahtauliah pelayan, infrastruktur pengehosan, serta persekitaran kolokasi yang dikaitkan dengan operasi penipuan.
Operasi itu juga mengenal pasti beberapa penipu dan platform penipuan untuk kemungkinan pendakwaan A.S. Pihak berkuasa Thailand menahan tujuh individu yang disyaki penipu dan membuka kes baharu melalui Royal Thai Police Anti-Cyber Scam Center.
Coinbase berkata ia membekukan lebih daripada $3 juta dalam aset kripto yang dikaitkan secara langsung dengan rangkaian jenayah. Pertukaran itu berkata rekod rantaian blok membantu penyiasat menjejak dana haram kerana transaksi adalah telus dan kekal.
Coinbase juga berkata usaha lebih luas itu menghasilkan 63 tangkapan, beribu-ribu kit Starlink ditamatkan, dan jutaan aset jenayah dibekukan.
Skala masalah ini semakin membesar. Menurut FBI’s Internet Crime Complaint Center, kerugian yang dilaporkan daripada penipuan pelaburan meningkat daripada $3.96 bilion pada 2023 kepada $5.8 bilion pada 2024. Kerugian yang dilaporkan meningkat lagi pada 2025, mencecah lebih daripada $7.2 bilion. Penipuan berkaitan kripto membentuk 83% daripada kerugian penipuan pelaburan yang dilaporkan pada 2023.
Pegawai percaya kerugian sebenar jauh lebih tinggi kerana ramai mangsa tidak pernah melaporkan jenayah itu.
Banyak operasi penipuan ini dijalankan dari kompleks besar di Kemboja, Laos, dan Burma berhampiran sempadan Thailand. Pekerja sering dipancing dengan tawaran kerja palsu, dokumen pengenalan diri dirampas, dan dipaksa menipu mangsa di bawah ancaman keganasan.
Bagi DOJ, Disruption Week menandakan model baharu: menyerang rangkaian penipuan secara serentak merentasi platform, saluran pembayaran, dan infrastruktur internet.
