Rampasan Rekod 127,271 BTC oleh DOJ Muncul Semula Ketika Tindakan Membanteras Penipuan Diperketatkan

Kes Bitcoin Rekod Meletakkan Semula Tumpuan pada Kompleks Penipuan Global

Kes pelucuthakan bitcoin rekod Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) kembali menjadi tumpuan selepas laporan baharu mengenai tindakan keras terhadap kompleks penipuan global. Kes itu pertama kali diumumkan oleh Jabatan Kehakiman pada 14 Okt. 2025, apabila pendakwa mendedahkan pertuduhan jenayah terhadap warga Kemboja Chen Zhi serta aduan pelucuthakan sivil yang berkaitan.

Jabatan Kehakiman berkata Chen, yang juga dikenali sebagai Vincent, mengasaskan dan mempengerusikan Prince Holding Group, sebuah konglomerat berpusat di Kemboja. Pendakwa mendakwanya di Brooklyn atas konspirasi penipuan wayar dan konspirasi pengubahan wang haram. DOJ juga memfailkan aduan pelucuthakan sivil terhadap kira-kira 127,271 BTC, bernilai sekitar $15 bilion pada waktu itu, yang berada dalam jagaan A.S.

DOJ menyatakan:

“Aduan ini merupakan tindakan pelucuthakan terbesar dalam sejarah Jabatan Kehakiman.”

Democratic Karen Benevolent Army, atau DKBA, ialah sebuah militia bersenjata di Myanmar yang didakwa mempunyai kaitan dengan jenayah terancang China. Pihak berkuasa A.S. telah mengenakan sekatan terhadap kumpulan itu berhubung operasi penipuan berskala besar sebelum ini dan mengaitkannya dengan aktiviti jenayah rentas negara. FBI berkata Operasi Haochen menyasarkan kompleks penipuan Tai Chang di Kyaukhat, Myanmar yang dikuasai DKBA. Siasatan itu memberi tumpuan kepada pengendali pusat penipuan yang didakwa serta rangkaian kewangan yang berkaitan dengan kompleks yang menyasarkan mangsa di A.S. Biro itu berkata ia merampas kira-kira $30 juta yang dikaitkan dengan Tai Chang dan kompleks penipuan berkaitan.

Tindakan Keras FBI Memberi Isyarat Tekanan Baharu terhadap Rangkaian Penipuan Global

Operasi Blackout berfungsi sebagai kempen payung FBI terhadap kompleks penipuan di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Menurut FBI, usaha itu menggabungkan siasatan yang menyasarkan penipuan mata wang kripto, pemerdagangan manusia, pengubahan wang haram, dan rangkaian jenayah terancang yang dituduh memperdaya rakyat Amerika. Operasi itu menghimpunkan pelbagai siasatan, termasuk tindakan terhadap kompleks di Kemboja, Myanmar, Thailand, dan Emiriah Arab Bersatu (UAE). Kes ini menonjolkan sifat rangkaian penipuan yang dipacu kripto yang semakin global.

Siasatan itu juga menunjukkan peningkatan kerjasama antara penguat kuasa undang-undang dan penyedia teknologi. FBI bekerjasama dengan Starlink, membekalkan maklumat geolokasi yang membantu mengenal pasti terminal yang didakwa menyokong operasi penipuan di Myanmar. Starlink menggantung lebih daripada 7,000 terminal melalui usaha itu. Biro itu turut memetik Operasi Level Up, sebuah inisiatif perlindungan mangsa yang ditubuhkan oleh FBI dan U.S. Secret Service untuk mengenal pasti dan memaklumkan mangsa penipuan pelaburan mata wang kripto. Program itu telah memaklumkan 8,935 bakal mangsa penipuan dan menghalang kerugian dianggarkan sebanyak $562.7 juta.

Pengarah FBI Kash Patel berkata:

“Kami membantu membebaskan hampir 2,000 pekerja yang diperdagangkan, menutup lebih daripada $8 bilion penipuan pusat penipuan, dan menangkap hampir 300 orang.”

Kes pelucuthakan itu juga mencerminkan usaha DOJ yang lebih luas untuk mengganggu rangkaian kompleks penipuan yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. Dalam tindakan berasingan yang diumumkan pada April, Pasukan Petugas Serangan Pusat Penipuan DOJ mendakwa dua warga China, merampas saluran perekrutan Telegram yang digunakan untuk menarik pekerja ke pusat penipuan, dan mengambil alih 503 laman web pelaburan palsu. Inisiatif itu, yang menyelaras siasatan, pendakwaan, sekatan aset, dan usaha perlindungan mangsa, turut menyekat lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto yang didakwa berkaitan dengan pengubahan wang haram pusat penipuan.