DOJ Memfailkan Tindakan untuk Mendapatkan Semula $47K dalam Kripto daripada Skim Penipuan ATM

Amaran Komputer Membawa Mangsa ke ATM Kripto

Tindakan pelucuthakan sivil Pejabat Peguam A.S. yang memohon 47,461.73111 USDT diumumkan pada 31 Julai. Pendakwa mendakwa penipu memperoleh mata wang kripto tersebut dengan mengarahkan mangsa mengeluarkan dana bank dan mendepositkan wang tunai melalui ATM kripto.

Seorang penduduk Ware, Massachusetts, menjadi sasaran selepas komputernya berhenti memberi respons dan memaparkan pop-up yang mengarahkannya menghubungi sokongan pelanggan. Individu yang menjawab mendakwa akaun banknya telah dikompromi dan mengarahkannya memindahkan wang itu kepada kerajaan untuk disimpan dengan selamat.

Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) menyatakan:

“Atas arahan penipu, mangsa mengeluarkan dana daripada akaun bank mereka dan mendepositkannya ke dalam ATM mata wang kripto berjenama Bitcoin Depot di sebuah stesen minyak di Ludlow, Mass.”

Wang yang didepositkan melalui mesin di Ludlow berpindah kepada pelaku, manakala penyiasat kemudian menjejak sebahagian hasil tersebut ke sebuah dompet mata wang kripto. Pihak berkuasa merampas dana itu pada Mac dan mengaitkan empat lagi mangsa tambahan bagi skim serupa kepada alamat dompet yang sama.

Penipuan ATM Kripto Menarik Perhatian Kongres

Skim penipuan ATM kripto juga telah menarik perhatian di Capitol Hill, apabila Stop Crypto ATM Scams Act dwipartisan diperkenalkan di Dewan Perwakilan A.S. pada 11 Jun. Cadangan perundangan persekutuan itu belum menjadi undang-undang.

Jika diluluskan, rang undang-undang itu akan mewujudkan perlindungan pengguna di seluruh negara, termasuk had transaksi harian $2,000 dan had jumlah deposit $10,000 bagi pelanggan baharu sepanjang 14 hari pertama mereka. Ia juga akan mewajibkan amaran penipuan yang jelas, menetapkan bayaran balik dalam keadaan tertentu, serta memperkukuh kewajipan anti-pengubahan wang haram dan penyimpanan rekod bagi pengendali ATM kripto. Cadangan tersebut menyusuli data FBI yang menunjukkan rakyat Amerika kehilangan lebih daripada $333 juta akibat penipuan ATM kripto pada 2025.

Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) di bawah Perbendaharaan A.S. serta pengawal selia persekutuan lain juga telah meningkatkan penelitian terhadap kiosk mata wang kripto dengan menggesa pengendali memperkukuh kawalan anti-pengubahan wang haram, memantau transaksi mencurigakan, dan mengenal pasti corak penipuan yang menjejaskan pengguna warga emas dan golongan rentan. Tindakan penguatkuasaan berasingan telah mengenakan penalti kewangan terhadap pengendali yang gagal mengekalkan program pematuhan yang diperlukan, mencerminkan usaha lebih luas untuk mengurangkan penipuan yang dipermudah melalui ATM mata wang kripto.

Penipuan penyamaran kerajaan kerap bergantung pada pengenalan pemanggil yang dimanipulasi, ancaman undang-undang yang direka-reka, dan tuntutan bayaran segera yang mengarah mangsa ke kiosk mata wang kripto. FBI telah memberi amaran bahawa penjenayah menggunakan taktik ini untuk meyakinkan mangsa bahawa mereka mesti segera memindahkan dana di luar jangkauan bank atau penguatkuasaan undang-undang.

Massachusetts Memperluas Pemulihan Kripto Berkaitan Penipuan

Pemfailan terbaru ini menyusuli tindakan pelucuthakan sivil pada 10 Mac yang memohon kira-kira $3.4 juta dalam mata wang kripto yang didakwa berkaitan dengan skim penipuan pelaburan dalam talian dan pengubahan wang haram. Pendakwa mendakwa mangsa dipujuk membeli ether untuk pelaburan yang secara palsu dipersembahkan sebagai disokong oleh emas fizikal sebelum penyiasat menjejak dan merampas sebahagian hasilnya.

Satu lagi aduan pelucuthakan sivil yang difailkan pada 2 Mac memohon kira-kira $327,829 dalam mata wang kripto yang didakwa berkaitan dengan pengubahan hasil daripada skim penipuan percintaan dalam talian. Menurut pemfailan mahkamah, penyiasat menjejak dana tersebut melalui dompet perantara, di mana ia ditukar kepada USDT sebelum sampai ke dompet yang dirampas oleh pihak berkuasa persekutuan pada Ogos 2025.

Pejabat Peguam A.S. menambah:

“Ini adalah salah satu daripada beberapa tindakan pelucuthakan sivil yang telah difailkan oleh Pejabat Peguam A.S. untuk melucuthakkan mata wang kripto yang dikesan kepada skim penipuan yang menyasarkan mangsa di Massachusetts.”

Prosiding pelucuthakan sivil membolehkan pihak ketiga mengemukakan tuntutan pemilikan sebelum mahkamah menentukan sama ada aset tersebut boleh dilucuthakkan kepada Amerika Syarikat. Jika kerajaan menang dan tuntutan yang sah diselesaikan, mata wang kripto yang dipulihkan boleh dikembalikan kepada mangsa penipuan yang didakwa.