Pendakwa penguat kuasa undang-undang persekutuan di Georgia telah membuka pendedahan pertuduhan jenayah terhadap Edward Zimbardi susulan pengusirannya yang mendapat perhatian tinggi dari Fiji. Pihak berkuasa mendakwa beliau menjalankan skim pelaburan penipuan yang menyalahgunakan $165 juta daripada ribuan pelabur di seluruh dunia.
Dalang Kripto Diusir untuk Menghadapi Perbicaraan Penipuan Besar-besaran Berjumlah $165 Juta
DITULIS OLEH
KONGSI
Key Takeaways
- Edward Zimbardi berdepan pertuduhan persekutuan selepas diusir dari Fiji.
- Skim itu didakwa menyalahgunakan $165 juta daripada ribuan mangsa.
- Dana tersebut dipertaruhkan dalam dagangan pertukaran asing dan kemewahan peribadi.
Pelaksanaan Skim yang Didakwa
Pendakwa persekutuan di Daerah Utara Georgia membuka pendedahan satu dakwaan pada 17 Ogos, mendakwa Edward Zimbardi dengan mengatur satu skim penipuan pelaburan aset digital berskala besar antara Jun 2022 dan Ogos 2023. Menurut pemfailan mahkamah rasmi, Zimbardi mempromosikan inisiatif bernama The Crypto Program yang menjanjikan pelabur pulangan bulanan terjamin sebanyak dua puluh lima peratus melalui pembelian pakej pengiklanan.
Mangsa memindahkan lebih $165 juta dalam mata wang digital terus ke dompet peribadi yang dikawal secara rahsia oleh Zimbardi sepanjang tempoh operasi empat belas bulan itu. Model pulangan yang dipromosikan dan menjanjikan agihan bulanan tetap mencerminkan petunjuk klasik penipuan kripto, menonjolkan tanda amaran struktur merentasi protokol aset digital yang tidak disahkan. Daripada membiayai operasi pengiklanan, Zimbardi didakwa mempertaruhkan lebih $34 juta dalam dagangan mata wang asing berisiko tinggi yang mengakibatkan kerugian kewangan yang besar.
Penyalahgunaan dan Pelarian Antarabangsa
Untuk menyembunyikan kelemahan sistemik dalam usaha niaga itu, Zimbardi didakwa menggunakan modal masuk daripada pelabur baharu untuk memenuhi permintaan pengeluaran daripada peserta terdahulu.
Agensi persekutuan berulang kali menekankan bagaimana platform penipuan menggunakan jaminan pulangan tinggi untuk menyasarkan pelabur runcit melalui saluran promosi yang agresif. Dokumen mahkamah mendedahkan beliau menyalurkan sekurang-kurangnya $10 juta untuk perbelanjaan peribadi, termasuk membeli kenderaan mewah, membiayai obligasi nafkah, dan membeli sebuah rumah untuk anak lelakinya.
Apabila operasi pelaburan itu runtuh pada Ogos 2023, Zimbardi melarikan diri melalui Hawaii dan beberapa destinasi antarabangsa untuk mengelak agensi penguatkuasaan undang-undang. Pendakwa Amerika terus mengutamakan kerjasama rentas sempadan untuk memburu buruan merentasi bidang kuasa, mencerminkan usaha lebih luas apabila pihak berkuasa A.S. secara rutin mengekstradisi eksekutif kripto dalam kes penipuan bernilai jutaan dolar untuk dibicarakan. Beliau berpindah ke Fiji pada Julai 2025 selepas mengetahui tentang siasatan persekutuan yang aktif, sebelum akhirnya membatalkan rancangan untuk menghadiri perkahwinan anak lelakinya di Virginia pada Mei 2026.
Theodore S. Hertzberg, Peguam Amerika Syarikat bagi Daerah Utara Georgia, berkata:
“Zimbardi didakwa memperdaya ribuan orang untuk melabur dalam ‘Crypto Program’ beliau dengan janji palsu pulangan yang sangat besar. Sebaliknya, beliau membelanjakan wang itu untuk dagangan mata wang berisiko, pembayaran kepada pelabur awal, dan memanjakan dirinya dengan sebuah rumah serta kenderaan mahal.”
Ejen Khas Bertanggungjawab FBI Atlanta Marlo Graham berkata: “Zimbardi didakwa mengambil kesempatan ke atas individu yang mempercayai melalui satu skim yang kompleks untuk memisahkan orang ramai daripada wang titik peluh mereka dan kemudian dilaporkan melarikan diri lebih daripada 7300 batu ke Pasifik Selatan.”
Prosiding Kehakiman dan Penguatkuasaan Regulasi
Pihak berkuasa Fiji menyelaras dengan pegawai diplomatik Amerika untuk menangkap dan mengusir Zimbardi pada 14 Ogos selepas menerima notis mengenai dakwaan yang telah dibuka pendedahan. Operasi bersama mencerminkan peluasan pengawasan persekutuan apabila agensi pengawal selia meningkatkan tindakan penguatkuasaan bersama terhadap penipuan kripto merentasi kedua-dua dagangan aset digital dan produk kewangan tradisional. Zimbardi membuat penampilan mahkamah awal di hadapan seorang hakim majistret persekutuan di Los Angeles, di mana peguam kerajaan berhujah untuk penahanan pra-perbicaraan yang berterusan.
Mangsa diarahkan untuk mengemukakan maklumat transaksi melalui Portal Mangsa Program Kripto FBI rasmi bagi membantu pegawai penguatkuasaan undang-undang. Hertzberg menekankan:
“Apabila penipuannya runtuh, beliau didakwa cuba mengelak pendakwaan persekutuan dengan melarikan diri ke seberang dunia. Terima kasih kepada penguatkuasaan undang-undang dan pihak berkuasa diplomatik di Fiji dan Amerika Syarikat, Zimbardi kembali berada di bumi Amerika dan akan dibicarakan.”
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
