Geng Kripto Mencuri $245J Melalui Penipuan dan Pecah Masuk Rumah Secara Berani

Malone Lam Mengaku Memimpin Operasi Pencurian Kripto

Malone Lam, seorang warganegara Singapura berusia 22 tahun dan penduduk Miami sejak kebelakangan ini, mengaku bersalah pada 8 Sept. di Mahkamah Daerah A.S. di Washington kerana menyertai konspirasi di bawah Akta Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, atau RICO. Jabatan Kehakiman mengenal pasti Lam sebagai ketua sindiket bagi sebuah operasi antarabangsa yang mencuri dan mengubah wang haram mata wang kripto bernilai lebih daripada $245 juta.

Pendakwa persekutuan menggambarkan Lam sebagai penganjur yang memilih sasaran dan mengagihkan peranan merentasi operasi yang meluas itu. Menggunakan nama samaran “Anne Hathaway,” “$$$,” dan “King Greavy,” beliau menyelaras peserta yang berpangkalan di California, Connecticut, New York, Florida, dan negara-negara lain.

“Jika anda membina empayar jenayah siber, kami akan menemui anda, membongkar operasi anda, dan memastikan anda dipertanggungjawabkan,” kata Peguam A.S. Jeanine Ferris Pirro, sambil menambah:

“Defendan ini mengetuai rangkaian antarabangsa yang memperdaya mangsa melalui penipuan, menceroboh privasi mereka, dan mencuri ratusan juta dolar dalam mata wang kripto.”

“Bekerjasama dengan rakan kongsi kami di FBI dan IRS-CI, kami akan terus memburu penjenayah yang menjadikan teknologi sebagai senjata untuk mencuri daripada orang yang tidak bersalah,” Pirro meneruskan.

Kes persekutuan itu mula muncul secara terbuka pada September 2024, apabila pendakwa menuduh Lam dan Jeandiel Serrano berkomplot untuk mencuri dan mengubah wang haram lebih daripada $230 juta daripada seorang mangsa di Washington. Pertuduhan asal tertumpu pada lebih daripada 4,100 bitcoin, yang didakwa diperoleh para konspirator semasa serangan kejuruteraan sosial pada 18 Ogos 2024.

Penyamaran Dalam Talian Memuncak Menjadi Pecah Masuk Kediaman

Para konspirator tidak bergantung semata-mata pada kod atau akaun yang dikompromi untuk mencapai aset sasaran mereka. Semasa kecurian di Washington, para peserta didakwa menyamar sebagai kakitangan Google dan Gemini, memujuk mangsa untuk mendedahkan maklumat yang disimpan dalam Google Drive, dan memanipulasi individu itu supaya membuka fail yang mengandungi kunci peribadi. Fail mahkamah memperincikan bagaimana penyerang membahagikan bitcoin yang dicuri selepas mendapat akses.

Pecah masuk fizikal menjadi pelan sandaran operasi itu apabila penipuan dan pencerobohan akaun gagal memberikan akses kepada mata wang kripto mangsa. Marlon Ferro, seorang lagi ahli rangkaian itu, menerima hukuman penjara 78 bulan selepas mengaku peranannya. Jenayahnya termasuk mencuri dompet perkakasan yang mengandungi kira-kira 100 bitcoin dari sebuah kediaman di Texas dan memecahkan tingkap rumah di New Mexico dengan batu bata semasa satu lagi pencarian.

Kejuruteraan sosial menyasarkan tingkah laku manusia dan bukannya kelemahan teknikal, selalunya dengan menyamar sebagai wakil syarikat yang dipercayai. Pertahanan lazim terhadap penipuan kripto termasuk menyimpan kunci peribadi dan frasa pemulihan di luar talian, menolak permintaan tanpa diminta untuk maklumat dompet, dan mengehadkan pendedahan awam mengenai pegangan mata wang kripto yang besar yang boleh menarik serangan digital atau fizikal.

Kripto Yang Dicuri Membiayai Perbelanjaan Mewah

Operasi Lam beroperasi selewat-lewatnya dari Oktober 2023 hingga sekurang-kurangnya Mei 2025 selepas berkembang melalui hubungan yang terbentuk di platform permainan dalam talian. Ia membahagikan kerja antara penggodam, pencuri rumah, dan pengubah wang haram. Struktur itu menyerupai profesionalisasi penipuan mata wang kripto yang lebih meluas, dengan penipuan penyamaran meningkat lebih daripada 1,400% pada 2025 apabila infrastruktur khusus dan rangkaian pengubahan wang haram membolehkan operasi yang semakin teratur.

Aduan berkaitan mata wang kripto mencatatkan kerugian tertinggi yang dilaporkan dalam laporan tahunan jenayah internet terkini FBI. Rakyat Amerika mengemukakan 181,565 aduan yang melibatkan kerugian mata wang kripto melebihi $11 bilion sepanjang 2025, manakala penipuan pelaburan merangkumi hampir separuh daripada semua kerugian penipuan yang didayakan siber yang dilaporkan.

Ahli-ahli menukar mata wang kripto yang dicuri kepada gaya hidup yang sangat menonjol, dipenuhi barangan mewah dan hiburan mahal. Pendakwa menyenaraikan perkhidmatan kelab malam yang menelan belanja sehingga $500,000 setiap malam, jam tangan bernilai sehingga melebihi $500,000, jet peribadi, rumah sewaan, pengawal keselamatan, dan kereta eksotik bernilai setinggi $3.8 juta. Lam ditangkap di rumah sewaannya di Miami pada 18 Sept. 2024, dan pendengaran status seterusnya dijadualkan pada 8 Dis.