Carlos Érick Vázquez González, seorang warga Mexico yang bekerja dengan Kartel Jalisco Nueva Generación, telah mengaku bersalah atas pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan pengedaran dadah di A.S. dan Mexico. Vázquez González menggunakan mata wang kripto untuk jenayah ini.
DOJ Memerangkap Orang Tengah Kartel dalam Skim Pengubahan Wang Kripto $4J
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengambilan Utama
- Seorang perantara kartel mengaku bersalah mengubah wang haram bernilai $4 juta melalui kripto, berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun.
- Broker itu menukar deposit kripto kepada dolar rentas sempadan, membolehkan kartel mengelak pihak berkuasa.
- Sabitan DOJ ini memajukan inisiatif pasukan petugas baharu, meningkatkan tindakan tegas A.S. terhadap kartel kripto.
Ketua Geng Dadah Mexico Mengaku Terlibat dalam Skim Pengubahan Wang Haram Kripto $4 Juta
Seorang perantara besar yang menyokong aktiviti pengubahan wang haram kartel Mexico antara A.S. dan Mexico telah didakwa.
Pada hari Jumaat, Jabatan Kehakiman A.S. mengumumkan bahawa Carlos Érick Vázquez González, seorang warga Mexico, telah mengaku bersalah atas jenayah pengubahan wang haram daripada hasil aktiviti pengedaran dadah selepas dieksadisi dari Mexico pada Oktober.
DOJ mendedahkan bahawa Vázquez González merupakan perantara utama bagi broker wang yang tidak dikenal pasti, yang mendepositkan hasil jualan dadah ke dalam dompet mata wang kripto di bawah jagaan beliau. Vázquez González memindahkan dana ini untuk mengubah wang haram, menukar aset kripto kepada dolar di Mexico dan memulangkannya kepada broker wang yang sama, tetapi di seberang sempadan.
Walaupun siaran akhbar itu gagal menamakan organisasi yang terlibat dalam penghantaran dan pengambilan wang tunai ini, laporan mengaitkannya dengan organisasi jenayah Kartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), yang diketuai oleh Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, AKA “El Mencho,” yang terbunuh dalam operasi bersama pada Februari.
Vázquez González menerima deposit kira-kira $4 juta daripada broker ini dan menerima komisen $40K atas penglibatannya dalam skim tersebut.
Selepas mengaku bersalah, Vázquez González berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun, dan hukumannya akan diumumkan pada 17 Disember.
DOJ menegaskan bahawa pendakwaan ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Pasukan Petugas Keselamatan Dalam Negeri yang ditubuhkan melalui Perintah Eksekutif Presiden Trump “Melindungi Rakyat Amerika daripada Pencerobohan”, yang didedikasikan untuk “menghapuskan kartel jenayah, geng asing, organisasi jenayah transnasional, serta rangkaian penyeludupan dan pemerdagangan manusia.”
Pendakwaan dan pengakuan bersalah Vázquez González hadir ketika kerajaan A.S. telah meneliti kaitan antara mata wang kripto dan kartel jenayah.
Pada Mei, Pejabat Kawalan Aset Asing A.S. (OFAC) mengenakan sekatan terhadap 12 individu dan dua syarikat yang didakwa menjalankan fungsi yang sama seperti Vázquez González, berkhidmat sebagai orang tengah kewangan pengubahan wang haram untuk Kartel Sinaloa.
Pada Julai, DEA merampas $10 juta dalam mata wang kripto yang terhasil daripada operasi pengedaran dadah Kartel Sinaloa.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
