Kerajaan A.S. telah mengenakan sekatan ke atas dua belas individu dan dua syarikat yang terlibat dalam operasi pengubahan wang untuk Kartel Sinaloa. Kumpulan ini didakwa menukar wang tunai hasil jualan dadah dan fentanyl di A.S. kepada mata wang kripto.
AS Menyekat Rangkaian Kartel Sinaloa kerana Mengubah Wang Keuntungan Dadah Melalui Mata Wang Kripto
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- OFAC menyekat 6 orang dan 2 perniagaan yang menggunakan kripto untuk mengubah wang dadah Kartel Sinaloa.
- Mendedahkan penggunaan haram kripto, Perbendaharaan A.S. menyekat semua aset entiti dengan pemilikan kartel 50%.
- Setiausaha Scott Bessent seterusnya akan menyasarkan lebih banyak kartel selepas membekukan aset A.S. milik 12 individu yang berkaitan ini.
Sekatan A.S. Terhadap Rangkaian Pengubahan Wang Kripto Kartel Sinaloa
Pada hari Rabu, Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) kerajaan A.S. mengenakan sekatan ke atas enam individu dan dua syarikat berikutan penglibatan mereka dalam skim pengubahan wang untuk kartel Sinaloa, salah satu organisasi pengedaran dadah terbesar yang dikaitkan dengan aliran fentanyl yang memasuki negara itu.
Armando de Jesus Ojeda Aviles ialah ketua rangkaian ini, yang turut merangkumi Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, dan Liliana Orozco Romero. Syarikat keselamatan Grupo Especial Mamba Negra dan Gorditas Chiwas, sebuah restoran Mexico yang berpangkalan di Chihuahua, turut disenaraikan.
Individu yang disenaraikan dituduh mengatur skim untuk mengumpul penghantaran wang tunai dalam jumlah besar, hasil daripada jualan dadah haram seperti tentanyl, metamfetamin, dan kokain, termasuk memprosesnya serta menukarkannya kepada mata wang kripto untuk dihantar kepada Kartel Sinaloa di Mexico.
Ojeda Aviles adalah sebahagian daripada puak “Chapitos” dalam Kartel Sinaloa, yang dibentuk oleh anak-anak Joaquín Guzmán Loera, yang juga dikenali sebagai “El Chapo.” Perbendaharaan A.S. turut menyatakan bahawa beliau bertanggungjawab menyelia penghantaran narkotik dari Mexico ke A.S.
Enam individu lain turut disenaraikan kerana penglibatan mereka dalam aktiviti yang sama, termasuk memindahkan wang tunai dalam jumlah besar dari A.S. ke Mexico dan menggunakan syarikat untuk mengaburkan sumber dana tersebut.
Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent menegaskan bahawa pentadbiran Trump tidak akan membenarkan pengganas membanjiri sempadan A.S. dengan racun.
“Perbendaharaan akan terus menyasarkan kartel pengganas dan rangkaian pemerdagangan fentanyl mereka untuk melindungi komuniti kami dan Menjaga Amerika Selamat,” beliau menyatakan.
Selepas penyenaraian ini, OFAC menjelaskan bahawa “semua harta dan kepentingan dalam harta milik individu yang disenaraikan atau disekat seperti yang diterangkan di atas yang berada di Amerika Syarikat atau dalam pemilikan atau kawalan individu A.S. adalah disekat dan mesti dilaporkan.” Selain itu, syarikat yang dimiliki 50% atau lebih oleh individu-individu ini juga turut disekat.
Kumpulan jenayah lain, seperti Tren de Aragua, juga telah dikenakan sekatan oleh OFAC kerana menggunakan kripto untuk mengubah dana haram.
