Kes penipuan persekutuan membawa kepada rampasan kripto besar-besaran selepas pendakwa berkata hampir $100 juta dipindahkan melalui akaun bank dan bursa. Pihak berkuasa merampas kira-kira $7.1 juta daripada dompet digital yang dikaitkan dengan skim itu, manakala pendakwa secara berasingan memohon $24,707,031 sebagai pampasan.
Berjuta-juta Diperoleh Semula dalam Kripto apabila Skim Penipuan $100J Runtuh
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Pihak berkuasa merampas $7.1 juta daripada dompet mata wang kripto yang berkaitan dengan skim penipuan tersebut.
- Hampir $100 juta bergerak melalui 19 akaun di lapan bursa mata wang kripto dan 81 akaun bank.
- Aset digital dibeli melalui Gemini, Bitstamp, dan Coinbase sebelum pemindahan sampai ke Binance.
Rampasan Kripto Menunjukkan Bagaimana Hasil Penipuan Bergerak Melalui Pasaran Digital
Berjuta-juta dolar dalam mata wang kripto yang dikaitkan dengan skim penipuan pelaburan bernilai $100 juta telah dirampas apabila pendakwa persekutuan memperoleh hukuman penjara lima tahun terhadap Geoffrey K. Auyeung, menurut Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Barat Washington pada 9 Jun 2026.
Penyiasat menjejaki skim itu kepada pelaburan simpanan minyak dan gas yang kononnya berada di Rotterdam, Belanda, dan Houston. Mangsa menghantar dana ke akaun yang mereka percaya berfungsi sebagai kenderaan escrow, seperti yang diperincikan oleh Jabatan Kehakiman (DOJ).
Sebaik sahaja diterima, “wang itu dengan cepat dipindahkan ke akaun lain, dipindahkan ke luar pesisir, atau digunakan untuk membeli mata wang kripto, termasuk bitcoin, tether, USD coin, dan ethereum, melalui bursa mata wang kripto seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase,” kata DOJ. “Sebahagian besar mata wang kripto itu kemudiannya dipindahkan lagi ke akaun di bursa mata wang kripto Binance.”
Pendakwa menyatakan:
“Hampir $100 juta hasil penipuan melalui akaun bank yang beliau buka dan pautkan kepada bursa mata wang kripto”
Rekod mahkamah menunjukkan Auyeung membuka sekurang-kurangnya 81 akaun bank merentasi 24 institusi kewangan. Beliau juga membuka 19 akaun merentasi lapan bursa mata wang kripto. Antara Jun 2022 dan Julai 2024, akaun-akaun tersebut menerima $97.1 juta dalam pemindahan wire dan deposit pihak ketiga.
Pihak berkuasa menggambarkan kripto sebagai saluran pengubahan wang utama dan bukannya umpan jualan asal. Penipuan yang didakwa berpusat pada peluang simpanan tangki minyak palsu. Kripto menjadi sebahagian daripada kes selepas dana mangsa sampai ke akaun yang dikawal Auyeung dan bergerak melalui bursa, akaun luar pesisir, dan alamat yang dikaitkan dengan rakan subahat di luar negara.
Aset Kripto yang Dirampas Menyerlahkan Laluan Ke Arah Usaha Pemulihan Mangsa
Mangsa berdepan proses pampasan yang masih berjalan melalui mahkamah, dengan pendakwa memohon $24,707,031. Seorang mangsa melakukan perjalanan dari United Kingdom untuk menghadiri hukuman dan berdepan dengan Auyeung. Mahkamah merujuk kepada skala perbuatan tersebut ketika menjatuhkan hukuman penjara lima tahun.
Pendedahan kewangan Auyeung melangkaui pemenjaraan. Beliau melucuthakkan kira-kira $2.3 juta dalam bentuk dana dan tunai yang dirampas daripada akaun bank dan rumahnya, bersama sebuah Audi SQ8. Beliau juga bersetuju untuk menyerahkan kira-kira $300,000 daripada dana bank ke arah pampasan.
DOJ menyatakan:
“Beliau seterusnya bersetuju untuk tidak mempertikaikan pelucuthakan sivil kira-kira $7.1 juta yang dirampas daripada pelbagai dompet mata wang kripto.”
Pendakwa juga mendakwa Auyeung terus berkomunikasi dengan rakan subahat selepas didakwa dan ditahan. Dari Ogos 2024 hingga Disember 2025, beliau menerima lagi $400,000 dalam komisen yang disalurkan melalui akaun atas nama isterinya, menurut kerajaan.
