Pihak berkuasa Rusia menggagalkan sembilan saluran mata wang kripto yang diselaraskan dari luar negara yang beroperasi dari daerah perniagaan Moscow City. Lebih 20 pekerja daripada bursa kripto tidak berdaftar serta beberapa kurier telah ditahan kerana penglibatan mereka dalam operasi pengubahan wang.
FSB Menyerbu Hab Kripto Moscow City dalam Pembongkaran Penipuan Besar-besaran
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- FSB dan MVD menyerbu pejabat kripto di Moscow City, mengganggu 9 saluran asing dan menahan lebih 20 orang.
- Tindakan tegas itu turut memberi kesan kepada Bitriver dan token yang dikaitkan dengan Telegram, menandakan pengawasan ketat merentas industri kripto.
- Penyiasat MVD mencari lebih ramai mangsa untuk pemulangan wang manakala suspek berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun.
Rangkaian Pengubahan Wang Kripto Asing Ditumpaskan
Pihak berkuasa Rusia baru-baru ini menumpaskan satu rangkaian pengubahan wang yang beroperasi dari daerah perniagaan Moscow City, mengganggu sembilan saluran mata wang kripto yang diselaraskan dari luar negara dan digunakan untuk menyalurkan dana yang dicuri ke luar negara. Dalam operasi bersama oleh Perkhidmatan Keselamatan Persekutuan (FSB) dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (MVD), penguat kuasa undang-undang menahan lebih daripada 20 pekerja daripada pejabat pertukaran mata wang kripto tidak berdaftar yang beroperasi di Moscow.
Menurut kenyataan FSB, bursa tidak berdaftar itu didakwa bertindak sebagai jambatan penting bagi pusat panggilan Ukraine yang menyasarkan warga Rusia melalui penipuan telefon dan dalam talian. Para penipu mengekalkan hubungan berterusan dengan mangsa — sering menyasarkan golongan rentan, termasuk pesara — dan membimbing mereka langkah demi langkah melalui transaksi tanpa mendedahkan sifat sebenar operasi tersebut.
Mangsa dilaporkan diarahkan untuk membeli mata wang kripto di pejabat Moscow City, yang kemudiannya dipindahkan serta-merta ke akaun yang dikawal oleh penganjur yang berpangkalan di Ukraine, menurut kenyataan itu. Penyiasat mendedahkan bahawa rangkaian tersebut bergantung pada operatif muda yang direkrut dari pelbagai wilayah di seluruh Rusia.
Operasi yang menyasarkan bursa mata wang kripto ini berlaku ketika Rusia meluaskan larangan terhadap aktiviti perlombongan bitcoin. Seperti dilaporkan oleh Bitcoin.com News, satu dekri yang baru ditandatangani oleh Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin kini melarang perlombongan bitcoin di Moscow dan beberapa wilayah di rantau Kursk sehingga 2032.
Pihak berkuasa Rusia juga telah memperluas tindakan keras mereka kepada tokoh berprofil tinggi dalam sektor mata wang kripto negara itu. Sasaran terkenal termasuk Igor Runets, pengasas dan CEO Bitriver—salah satu pengendali perlombongan Bitcoin terbesar di Rusia—yang didakwa oleh penyiasat menipu sebuah konglomerat metalurgi dan tenaga domestik utama.
Pada masa yang sama, penggubal undang-undang tertinggi memperhebat amaran awam terhadap aset digital; Andrey Svintsov, timbalan pengerusi Jawatankuasa Duma Negeri mengenai Dasar Maklumat, Teknologi Maklumat dan Komunikasi, baru-baru ini mengeluarkan rayuan langsung yang menasihatkan warga agar tidak membeli Gram, iaitu token yang rapat dikaitkan dengan ekosistem pemesejan Telegram.
Sementara itu, pihak berkuasa Rusia mendedahkan bahawa beberapa kurier berusia 18 hingga 25 tahun telah ditahan selepas mengutip wang tunai secara langsung daripada mangsa yang ditipu dan menghantarkannya ke pejabat pertukaran untuk ditukarkan serta dipindahkan ke luar negara.
Unit penyiasatan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah memulakan prosiding jenayah di bawah Bahagian 4 Artikel 159 Kanun Jenayah Persekutuan Rusia, yang meliputi penipuan berskala besar yang dilakukan oleh kumpulan terancang. Kedua-dua pekerja pejabat pertukaran dan para kurier telah didakwa bersubahat. Jika disabitkan, mereka berdepan hukuman penjara sehingga 10 tahun.
Pihak berkuasa sedang berusaha mengenal pasti mangsa tambahan bagi menetapkan skop penuh kerugian kewangan, mengumpul bukti, dan meneroka saluran berpotensi untuk pemulangan wang.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
