DOJ Kata Skim Kripto $10J Berterusan Selepas Pengakuan Bersalah, Menambah Mangsa

Skim Penipuan Kripto Ohio Membawa kepada Hukuman 9 Tahun

Satu skim penipuan pelaburan mata wang kripto yang mengumpul lebih daripada $10 juta daripada pelabur telah membawa kepada hukuman penjara sembilan tahun terhadap Rathnakishore Giri, 31, dari New Albany, Ohio. Jabatan Kehakiman (DOJ) mengumumkan hukuman itu pada 18 Mei 2026. Ramai pelabur yang terjejas oleh skim tersebut tinggal di Columbus, Ohio atau kawasan sekitarnya. Hukuman itu juga merangkumi tiga tahun pembebasan di bawah pengawasan.

Pelabur diberitahu bahawa Giri ialah pedagang mata wang kripto pakar dengan kepakaran dalam derivatif bitcoin. Dia menjanjikan pulangan lumayan sambil memberi jaminan bahawa modal mereka tidak akan menghadapi sebarang risiko. Dokumen mahkamah menunjukkan operasi yang berbeza. Dana daripada pelabur baharu sering digunakan untuk membayar balik pelabur terdahulu, satu ciri utama skim Ponzi. Dia juga mempunyai rekod kegagalan pelaburan, termasuk kerugian modal pelabur. Jabatan Kehakiman memperincikan:

“Seorang lelaki Ohio dijatuhi hukuman hari ini kepada sembilan tahun penjara dan tiga tahun pembebasan di bawah pengawasan kerana mengatur satu skim penipuan pelaburan mata wang kripto yang mengumpul lebih $10 juta daripada pelabur, ramai daripadanya menetap di Columbus, Ohio atau kawasan sekitarnya.”

Pengakuan bersalah dibuat pada Oktober 2024, apabila Giri mengaku bersalah atas satu pertuduhan penipuan melalui wayar. Dia kemudiannya mengakui salah laku tambahan melalui perjanjian pengakuan bersalah yang dipinda dengan jabatan tersebut. Perbuatan tambahan itu berlaku ketika dia masih berada dalam pembebasan pra-perbicaraan sebelum hukuman dijatuhkan.

Butiran Siasatan FBI Mengenai Corak Pembayaran Balik Pelabur

Penyiasat mendapati bahawa Giri mengelirukan pelabur apabila mereka cuba mengeluarkan wang atau mendapatkan semula modal terjamin mereka. Dia memberikan penjelasan palsu mengenai kelewatan dan menyembunyikan keadaan pelaburan mereka. Kes ini tertumpu pada janji modal yang selamat, kepakaran perdagangan mata wang kripto, dan pulangan yang menurut pendakwa disokong oleh wang pelabur dan bukannya kejayaan perdagangan yang didedahkan.

DOJ menyatakan:

“Selepas pengakuan bersalahnya, ketika berada dalam pembebasan pra-perbicaraan sementara menunggu hukuman, Giri terus meminta dana daripada pelabur mata wang kripto, menyebabkan kemudaratan tambahan kepada mangsa baharu.”

Hukuman ini menandakan satu perkembangan hukuman dalam kes yang melibatkan lebih daripada $10 juta dana pelabur. Selepas menamatkan tempoh penjaranya, Giri akan kekal di bawah pembebasan berpengawasan selama tiga tahun.