Rampasan Bitcoin Mengaitkan Akaun Binance Warga Negara China dengan Kes DOJ

Rampasan Bitcoin Menjadi Asas Kes Pelucuthakan Dadah Savannah

Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) mengumumkan pada 20 Mei 2026 bahawa warga China Wei Gong, juga dikenali sebagai David Gong, telah ditangkap di China selepas penyiasat mengaitkannya dengan kes pengimportan dadah sintetik yang melibatkan pembayaran bitcoin, rekod Binance dan penjejakan rantaian blok. Pendakwa membuka semula pertuduhan yang menuduh Gong mengimport katinon sintetik ke Georgia dan mengusahakan penghantaran yang lebih besar melalui Pelabuhan Savannah.

DOJ menyatakan:

“Amerika Syarikat sedang memohon pelucuthakan mata wang kripto yang dirampas semasa siasatan melalui kedua-dua dakwaan jenayah dan kes pelucuthakan sivil yang baru dibuka.”

Penyiasat persekutuan mengaitkan 1.00001188 bitcoin dengan tindakan pelucuthakan sivil kerajaan melalui aduan yang difailkan pada 15 April 2026. Aduan itu menyatakan BTC tersebut dirampas daripada akaun Binance bernombor 53514319, yang dikenal pasti penyiasat sebagai dikawal oleh Gong. Ejen persekutuan memperoleh waran rampasan pada 19 Dis. 2023. Binance memindahkan bitcoin itu kepada Drug Enforcement Administration pada Mac dan April 2024. Pemfailan itu menyatakan akaun tersebut menggunakan alamat e-mel, nombor telefon dan dokumen pengenalan China yang dikaitkan dengan Gong.

Analisis rantaian blok membantu penyiasat menghubungkan pesanan dadah yang didakwa, akaun pertukaran, dan pembelian secara penyamaran. Penyiasat juga meneliti rekod Coinbase dan menjejak aliran langsung dan tidak langsung yang melibatkan Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments, serta platform lain. Rekod itu mengaitkan pembayaran digital dengan bungkusan bahan terkawal.

Rekod Rantaian Blok Membentuk Jejak Bukti Kerajaan

Ejen penyamaran menggunakan bitcoin untuk menguji rantaian bekalan yang didakwa. Pada 28 Mac 2023, seorang ejen DEA penyamaran menghantar 0.18092382 BTC, yang dinilai dalam pemfailan sekitar $4,868.59, selepas Gong menyebut harga $1,000 per kilogram untuk lima kilogram eutylone. Ejen kemudiannya mendapatkan semula bungkusan di Bahagian Savannah yang mengandungi kira-kira 5.20 kilogram eutylone yang disyaki. Seorang ahli kimia forensik mengesahkan kira-kira 4.9855 kilogram N,N-dimethylpentylone. Pembelian penyamaran kedua pada 20 Jun 2023 menggunakan 0.03589067 BTC untuk satu kilogram.

Jejak mata wang kripto itu melangkaui pembelian penyamaran. Aduan itu menyatakan akaun Binance Gong mencatat 666 transaksi BTC antara Oktober 2020 dan Julai 2023. Ia juga menyenaraikan 19 pembelian bernilai kira-kira $254,281.85 dan 204 jualan bernilai kira-kira $2.33 juta. Mesej Whatsapp berasingan didakwa menunjukkan Gong menggunakan alamat BTC yang sama dan menerima bayaran dalam bitcoin. Kementerian Keselamatan Awam China mengesahkan pihak berkuasa China menyelaraskan tindakan dengan agensi A.S. selepas penyiasat berkongsi risikan melalui saluran rasmi penguatkuasaan undang-undang.

Pendakwa persekutuan menambah:

“Rekod mata wang kripto Gong menunjukkan beliau terlibat dalam transaksi bernilai jutaan dolar semasa tempoh skim tersebut. Aduan sivil, yang memohon untuk melucuthakkan mata wang kripto yang dirampas, juga mendakwa bahawa Gong melanggar statut kastam dan pengubahan wang haram.”

Pemfailan pelucuthakan meletakkan kes Savannah dalam dorongan yang lebih luas terhadap penguatkuasaan aset digital. Pendakwa mendakwa BTC yang dirampas itu mewakili hasil atau harta yang dikaitkan dengan pengedaran dadah, pelanggaran kastam dan kesalahan pengubahan wang haram. Dakwaan itu membawa hukuman berpotensi sehingga 20 tahun penjara bagi setiap pertuduhan jika Gong diekstradisi dan disabitkan kesalahan di Amerika Syarikat. Tindakan DEA terkini juga menunjukkan pengawasan rentas sempadan yang semakin meluas terhadap rangkaian dadah sintetik yang menggunakan laluan penghantaran antarabangsa dan pembayaran digital.