Amerika Syarikat dan United Kingdom membentuk pakatan penguatkuasaan pertama seumpamanya yang menyasarkan pusat penipuan mata wang kripto di luar negara yang dipersalahkan atas kerugian tahunan Amerika hampir $10 bilion. Perjanjian itu mewujudkan siasatan selari, perkongsian maklumat, penyelarasan bidang kuasa, dan pemprioritian kes.
AS dan UK Membentuk Pakatan Pertama Seumpamanya Menentang Penipuan Kripto
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengambilan Utama
- Agensi A.S. dan U.K. akan menyiasat sasaran yang sama secara selari.
- Pusat penipuan kripto menyebabkan rakyat Amerika kerugian hampir $10 bilion setiap tahun.
- Pegawai merancang acara gangguan industri bersama pada bulan Oktober.
Agensi A.S. dan U.K. Menyelaras Kes Pusat Penipuan
Pendakwa persekutuan dan pihak berkuasa British mewujudkan rangka kerja bersama pada 3 Sept. untuk memburu rangkaian rentas negara yang mengendalikan penipuan pelaburan berasaskan kripto dan siber. perjanjian kerjasama pertama seumpamanya ini menggabungkan Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Columbia dengan Crown Prosecution Service bagi England dan Wales serta Agensi Jenayah Kebangsaan U.K. Peguam A.S. Jeanine Ferris Pirro, Pendakwa Mahkota bagi England dan Wales Stephen Parkinson, dan Ketua Pengarah Agensi Jenayah Kebangsaan Graeme Biggar menandatangani perjanjian itu bagi agensi masing-masing.
Agensi yang terlibat akan menjalankan siasatan selari terhadap sasaran yang dikongsi, bertukar maklumat tentang sindiket jenayah terancang, dan menentukan di mana untuk membawa kes yang menjadi kepentingan bersama. Pada 27 Ogos, Britain secara berasingan memperoleh sokongan daripada Five Eyes, yang merangkumi A.S., U.K., Kanada, Australia, dan New Zealand, untuk perkongsian risikan yang lebih pantas serta usaha terkoordinasi untuk melumpuhkan akaun, saluran komunikasi, dan perkhidmatan kewangan yang digunakan oleh rangkaian penipuan antarabangsa.
Pasukan Petugas Serangan Pusat Penipuan A.S. mula beroperasi pada November 2025 menentang organisasi jenayah transnasional China yang menjalankan kompaun terutamanya di Asia Tenggara. Mandat asal Jabatan Kehakiman menggabungkan pendakwa, FBI, U.S. Secret Service, dan agensi lain untuk memburu penipuan, pengubahan wang haram, infrastruktur digital, dan mata wang kripto yang berkaitan dengan operasi di Kemboja, Laos, dan Burma.
Kerugian Penipuan Mendedahkan Skala Rangkaian Luar Negara
Kerugian jenayah internet yang dilaporkan mencapai $20.88 bilion pada 2025, termasuk $11.37 bilion yang dikaitkan dengan mata wang kripto, menurut dapatan tahunan jenayah internet FBI. Penipuan pelaburan menghasilkan $8.65 bilion kerugian yang dilaporkan, manakala penipuan pelaburan mata wang kripto sahaja merangkumi kira-kira $7.2 bilion, menjadikannya sumber kerugian kewangan yang dilaporkan terbesar kepada rakyat Amerika.
Pusat penipuan lazimnya menggunakan skim yang sering dipanggil “pig butchering,” bergantung pada mesej tanpa diminta, media sosial, aplikasi temu janji, dan platform pelaburan palsu untuk memupuk kepercayaan sebelum mengarahkan mangsa memindahkan mata wang kripto. Pihak berkuasa berkata banyak kompaun bergantung pada pekerja yang diperdagangkan yang ditahan di bawah keadaan paksaan dan dipaksa menipu sasaran. Tanda amaran penipuan kripto yang biasa termasuk pulangan terjamin, tawaran pelaburan tanpa diminta, laman web yang disalin, dan permintaan untuk kata laluan atau frasa pemulihan.
Presiden Donald Trump mengarahkan agensi persekutuan pada 6 Mac untuk membangunkan respons operasi, diplomatik, teknikal, dan pengawalseliaan yang lebih kukuh terhadap pusat penipuan asing. Perintah Eksekutif 14390 mengkehendaki pelan tindakan yang mengenal pasti organisasi jenayah yang bertanggungjawab dan mencadangkan langkah untuk mencegah, mengganggu, menyiasat, dan membongkarkannya.
Tindakan Terdahulu Menjadikan Rampasan Kripto Sebagai Tumpuan
Gangguan kewangan telah menjadi elemen utama dalam kempen menentang kompaun penipuan dan saluran pengubahan wang haram antarabangsa mereka. Menjelang April, pihak berkuasa persekutuan telah menahan lebih daripada $700 juta dalam mata wang kripto yang didakwa berkaitan dengan pengubahan wang haram pusat penipuan, manakala Jabatan Negara menawarkan sehingga $10 juta untuk maklumat yang membawa kepada gangguan kewangan pusat penipuan Tai Chang di Burma.
Satu kes penguatkuasaan berasingan memohon pelucuthakan kira-kira 127,271 BTC, bernilai sekitar $15 bilion ketika pendakwa memfailkan tindakan terhadap ahli perniagaan Kemboja Chen Zhi. tindakan pelucuthakan bitcoin rekod itu mengiringi tekanan yang lebih luas terhadap operasi penipuan yang didakwa melibatkan penipuan mata wang kripto, jenayah terancang, pengubahan wang haram, dan pemerdagangan manusia di seluruh Asia Tenggara dan wilayah lain.
Operasi awam-swasta juga telah menyasarkan infrastruktur komunikasi dan kewangan yang membolehkan rangkaian luar negara mencapai mangsa Amerika. Semasa kempen gangguan pada bulan Mei, syarikat yang mengambil bahagian mengganggu lebih daripada 1.4 juta akaun yang berkaitan dengan penipuan dan membantu membekukan lebih daripada $3.8 juta dalam mata wang kripto. Pihak berkuasa A.S. dan U.K. akan menyertai rakan industri swasta untuk acara gangguan yang dihoskan oleh Agensi Jenayah Kebangsaan di London pada awal Oktober.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
