Pendakwa A.S. mendakwa dua lelaki dalam kes pengubahan wang haram kripto bernilai $389 juta yang dikaitkan dengan perkhidmatan bitcoin web gelap. Pihak berkuasa berkata 10,333 BTC bergerak melalui dompetnya, sementara penangkapan, rampasan domain, pembekuan aset, dan usaha ekstradisi kini merangkumi pelbagai negara.
Tindakan global menumpaskan melumpuhkan perkhidmatan Bitcoin Dark Web selepas 10,333 BTC masuk ke dompet
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengambilan Utama
- Pendakwa berkata AudiA6 memindahkan lebih daripada $389 juta melalui dompet mata wang kripto.
- Pihak berkuasa menahan dua pengendali kanan yang didakwa di Georgia selepas operasi jenayah siber pelbagai negara.
- Usaha ekstradisi boleh membawa defendan ke Pennsylvania, di mana setiap defendan berdepan sehingga 20 tahun penjara jika disabitkan kesalahan.
Operasi Global Menyasarkan Perkhidmatan Pengubahan Wang Haram Bitcoin, Domain, dan Aset Kripto
Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Timur Pennsylvania mengumumkan pada 11 Jun pertuduhan terhadap Ruslan Igorevich Tkachuk dan Alexander Vladimirovich Ledenev dalam kes pengubahan wang haram mata wang kripto. Pertuduhan itu berpunca daripada dakwaan pengendalian AudiA6 oleh defendan, iaitu perkhidmatan pengubahan wang haram mata wang kripto yang dipercayai penyiasat telah memproses lebih daripada $389 juta transaksi mata wang kripto sejak dilancarkan pada 2021.
Pihak berkuasa menahan Tkachuk, 37, dan Ledenev, 25, pada hari Rabu di Georgia. Aduan jenayah mendakwa kedua-dua lelaki dengan konspirasi untuk mengubah wang melalui instrumen kewangan dan pengubahan wang haram secara perangkap (sting). Pendakwa mengenal pasti Tkachuk sebagai warganegara Ukraine dan Ledenev sebagai warganegara Rusia, kedua-duanya menetap di Batumi, Republik Georgia.
Pihak penguatkuasa undang-undang menyatakan:
“Melalui analisis rantaian blok, penguatkuasa undang-undang telah menentukan bahawa kira-kira 10,333 Bitcoin (‘BTC’), yang bernilai kira-kira* $389,747,417 pada masa transaksi, telah didepositkan ke dalam dompet mata wang kripto AudiA6 sejak perkhidmatan itu dilancarkan pada 2021. “
Pendakwa menggambarkan kedua-dua defendan sebagai ahli kanan organisasi AudiA6. Aduan itu mendakwa mereka mengurus perkhidmatan pengubahan wang haram mata wang kripto dan Dark2Web, sebuah forum jenayah siber di mana AudiA6 mengiklankan perkhidmatannya. Satu iklan didakwa menawarkan untuk menyembunyikan sumber mata wang kripto yang boleh dikesan kepada jenayah dengan yuran sehingga 5%.
Penyiasat meneliti data rantaian blok dan rekod kewangan yang dikaitkan dengan dompet AudiA6. Aduan itu mendakwa bahawa dana memasuki perkhidmatan tersebut daripada pasaran darknet, kumpulan ransomware, perkhidmatan jenayah siber, dan sumber haram lain. Pihak berkuasa turut menggambarkan deposit tidak langsung daripada sumber menyalahi undang-undang ke dalam dompet yang dikaitkan dengan operasi pengubahan wang haram.
Sepanduk Rampasan Menggantikan Laman Web Biasa dan Laman Web Gelap
Operasi terkoordinasi menyasarkan infrastruktur AudiA6 bersama-sama penangkapan tersebut. Tindakan tegas itu melibatkan Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust, dan rakan penguatkuasaan undang-undang dari Australia, Kanada, Perancis, Georgia, Jerman, Iceland, Jepun, Poland, Switzerland, dan United Kingdom.
Pihak berkuasa menggeledah tiga hartanah dan menyasarkan pelayan serta domain di Amerika Syarikat, Iceland, Jerman, dan Perancis. Akaun Telegram yang dikaitkan dengan rangkaian itu disekat, aset mata wang kripto dibekukan, dan peranti digital dirampas. Sepanduk rampasan menggantikan laman web biasa dan laman web gelap bagi AudiA6 dan Dark2Web.
Pihak penguatkuasa undang-undang menyatakan:
“Daripada kira-kira 10,333 bitcoin yang didepositkan, kira-kira 393.39 BTC (bernilai sekitar $19,234,331 pada masa transaksi) diterima secara langsung daripada pasaran darknet yang diketahui, organisasi ransomware, perkhidmatan jenayah siber, dan sumber haram lain, manakala dana tambahan didepositkan secara tidak langsung daripada sumber haram ke dalam dompet AudiA6.”
Tkachuk dan Ledenev masih berada dalam tahanan Georgia, menurut pengumuman itu. Pejabat Peguam A.S. merancang untuk memohon ekstradisi mereka ke Daerah Timur Pennsylvania. Jika disabitkan kesalahan, setiap defendan berdepan hukuman maksimum 20 tahun penjara.
