Mahkamah AS Menjatuhkan Hukuman 8 Tahun Penjara kepada Warganegara Perancis dalam Kes Pengubahan Wang Kripto $470Juta

Intipati Utama:

• Pihak berkuasa menjatuhkan hukuman lapan tahun ke atas seorang warga Perancis kerana menjalankan operasi pengubahan wang melalui kripto.
• Penyiasat berkata rangkaian itu memindahkan lebih daripada $470 juta melalui bank dan syarikat cangkerang.
• Perintah pelucuthakan menyasarkan jutaan dalam komisen dan akaun ketika tindakan penguatkuasaan diteruskan.

Hukuman A.S. Menyerlahkan Skim Pengubahan Wang Kripto $470J

Mahkamah A.S. pada 28 April 2026 menjatuhkan hukuman lapan tahun penjara ke atas warga Perancis Maximilien de Hoop Cartier berhubung rangkaian pengubahan wang yang berkaitan kripto. Kes ini memfokuskan kepada sebuah pertukaran tanpa lesen yang memindahkan dana haram melalui bank-bank A.S., syarikat cangkerang, dan akaun kripto. Pihak berkuasa berkata Cartier membantu mengubah wang haram lebih daripada $470 juta yang dikaitkan dengan hasil jenayah.

Cartier mengaku bersalah pada Oktober 2025 atas mengendalikan perniagaan pemindahan wang tanpa lesen dan berkomplot untuk melakukan penipuan bank. Pendakwa berkata beliau menjalankan pertukaran mata wang kripto over-the-counter yang menukarkan aset digital kepada mata wang tradisional untuk pelanggan jenayah. “Maximilien de Hoop Cartier mengeksploitasi pengetahuannya tentang sistem kewangan A.S. dan antarabangsa untuk mengubah wang haram hasil dadah dan hasil jenayah lain,” kata Peguam A.S. Jay Clayton, sambil menambah:

“De Hoop Cartier mewujudkan rangkaian syarikat cangkerang dan akaun kripto untuk mencuci dan menyembunyikan hasil jenayah. Dia menggunakan rangkaian itu untuk menyalurkan ratusan juta dolar dari Amerika Syarikat kepada organisasi jenayah di luar negara, sekali gus membiayai operasi haram mereka yang berterusan.”

“Menghentikan pengubahan wang haram bermakna menghentikan jenayah secara lebih menyeluruh. Hukuman penjara persekutuan ini menghantar mesej yang jelas bahawa mereka yang mengubah wang haram hasil jenayah akan berdepan akibat yang serius,” kata Clayton.

Cartier, 58, merupakan penduduk Perancis dan warganegara Argentina. Pendakwa berkata rangkaian itu memindahkan dana melalui Amerika Syarikat ke Colombia dan negara-negara lain.

Syarikat Cangkerang Mendedahkan Risiko Perbankan dalam Pengeluaran Tunai Kripto

Sistem pengubahan wang haram itu bergantung pada akaun korporat yang menyembunyikan tujuan sebenar pertukaran tersebut. “Pertukaran mata wang kripto OTC Cartier terdiri daripada rangkaian besar syarikat cangkerang berasaskan A.S. yang Cartier kendalikan dan kawal semata-mata bagi tujuan menukarkan mata wang kripto kepada mata wang tunai,” perincian dalam siaran media Jabatan Kehakiman menyatakan. Pihak berkuasa berkata Cartier membuka lebih daripada sedozen akaun bank A.S. dan menggambarkan entiti tersebut sebagai perniagaan perisian. Beliau juga menggunakan kontrak palsu, invois, dan rekod lain untuk menjadikan dana kelihatan sah. Pendakwa berkata wang dadah tiba dalam bentuk mata wang kripto, ditukarkan kepada tunai, dan kemudian dipindahkan melalui akaun syarikat cangkerang. Dana itu kemudiannya dihantar melalui bahagian lain rangkaian sebelum dikeluarkan di luar negara dalam mata wang tempatan.

Hukuman itu turut merangkumi pelucuthakan sebanyak $2,362,160.62, yang menurut pendakwa mewakili komisen Cartier daripada menukarkan mata wang kripto kepada mata wang tunai. Mahkamah juga mengarahkan pelucuthakan akaun bank tertentu yang dikaitkan dengan syarikat cangkerangnya. Dalam rampasan sebelum ini, pihak berkuasa mengambil tiga akaun selepas kira-kira $937,000 hasil pengedaran dadah memasuki akaun tersebut daripada akaun penyamaran penguatkuasaan undang-undang. Cartier kemudian mengakui bahawa beliau telah menggambarkan perniagaannya kepada bank sebagai perkhidmatan perisian teknologi dan bukannya pertukaran kripto. Kes ini menunjukkan bagaimana perkhidmatan kripto tanpa lesen boleh digunakan untuk memindahkan hasil jenayah melalui saluran perbankan biasa sambil menyamarkan sumbernya.