Pemindahan Dompet Kripto Menjadi Tumpuan Kes Penipuan Persekutuan Bernilai $13 Juta

Skim Penyamaran Sokongan Menyebabkan Kerugian Dompet Kripto

Jabatan Kehakiman (DOJ) mengumumkan pada 11 Mei bahawa satu pertuduhan menyasarkan satu skim penipuan mata wang kripto dan pengubahan wang haram yang didakwa melebihi $13 juta. Kes ini tertumpu pada akses tanpa kebenaran ke akaun digital dan dompet mata wang kripto. Pendakwa mendakwa Trenton Richard David Johnston, 19, dari Kanada, dan Brandon Michael Tardibone, 28, dari Miami.

Dokumen mahkamah menyatakan operasi yang didakwa itu menggunakan penyamaran yang dikaitkan dengan enjin carian popular dan syarikat berkaitan mata wang kripto. Selepas akses diperoleh, pegangan mata wang kripto mangsa didakwa dipindahkan untuk manfaat konspirator. Penyiasat berkata lebih ramai mangsa masih sedang dikenal pasti, menjadikan skop keseluruhan kerugian dompet yang didakwa itu masih terbuka.

Pendakwa berkata:

“Johnston dan konspirator lain didakwa menyamar sebagai wakil sokongan daripada enjin carian popular dan syarikat berkaitan mata wang kripto untuk memperoleh akses tanpa kebenaran ke akaun digital dan dompet mata wang kripto mangsa.”

Pertuduhan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan melalui wayar dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Pendakwa juga membawa pertuduhan melindungi yang berkait dengan penginapan di sebuah kediaman mewah di kawasan Miami ketika Johnston berada secara tidak sah di Amerika Syarikat.

Dakwaan Pengubahan Wang Mengesan Hasil Kripto kepada Perbelanjaan Mewah

Dakwaan pengubahan wang haram tertumpu pada transaksi yang menurut pendakwa menyembunyikan sifat dan sumber hasil penipuan. Pertuduhan menyatakan lebih daripada $1 juta digunakan untuk membiayai pajakan kenderaan mewah, pembelian barang kemas mewah, kehidupan malam, dan perbelanjaan hiburan. DOJ memperincikan:

“Setelah akses diperoleh, konspirator didakwa memindahkan pegangan mata wang kripto mangsa untuk manfaat mereka sendiri. Penyiasat menganggarkan bahawa mangsa telah mengalami kerugian melebihi $13 juta, dengan mangsa tambahan terus dikenal pasti.”

Amaran berasingan FBI dan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan yang dikeluarkan sebelum pertuduhan di Miami menerangkan taktik penyamaran sokongan mata wang kripto yang serupa. Amaran tersebut menggariskan skim di mana penipu menyamar sebagai kakitangan sokongan bursa atau sokongan teknikal, mendakwa akaun telah dikompromi, dan meminta kelayakan log masuk, kod pengesahan dua faktor, frasa benih, atau akses peranti jarak jauh. Agensi persekutuan juga memberi amaran bahawa nombor sokongan penipuan boleh muncul melalui iklan carian berbayar dan keputusan carian yang dimanipulasi.

Kaedah yang diterangkan dalam amaran persekutuan terdahulu itu mencerminkan dakwaan utama dalam kes Miami, termasuk penyamaran sokongan, akses akaun tanpa kebenaran, pemindahan dompet mata wang kripto, dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan perbelanjaan mewah. Pertuduhan tersebut kekal sebagai dakwaan, dan tertuduh dianggap tidak bersalah melainkan dibuktikan bersalah.