Juri persekutuan mensabitkan seorang bekas penganjur mata wang kripto selepas pendakwa mengaitkannya dengan skim penipuan pelaburan yang menyebabkan pelabur kerugian hampir $1 juta. Kes itu berpusat pada Crypto-Pal, yang dipasarkan sebagai perniagaan dagangan mata wang kripto yang menawarkan pulangan tinggi yang dijamin tanpa risiko.
Keputusan Bersalah Penipuan Crypto-Pal Mendedahkan Pulangan Palsu Tanpa Risiko Yang Mengakibatkan Pelabur Kerugian Hampir $1J
DITULIS OLEH
KONGSI
Pengambilan Utama
- Juri mensabitkan Daniel Chartraw selepas pendakwa mengaitkannya dengan Crypto-Pal dan TDA Global.
- Pelabur kerugian hampir $1 juta melalui jaminan yang didakwa, penggunaan nama samaran, dan rekod akaun yang mengelirukan.
- Hukuman boleh membawa hukuman penjara, denda, dan penelitian semula terhadap pulangan kripto terjamin.
Pelabur Kripto Kerugian Hampir $1 Juta Akibat Janji Pulangan Terjamin
Jabatan Kehakiman A.S. (DOJ) mengumumkan pada 18 Jun bahawa juri persekutuan mensabitkan Daniel Chartraw, 53, sebelum ini dari South Lake Tahoe dan Lodi, California, selepas perbicaraan selama lapan hari yang mengaitkannya dengan skim penipuan mata wang kripto dan pelaburan yang menyebabkan pelabur kerugian hampir $1 juta. Kes itu melibatkan Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, dan mangsa di seluruh negara.
Pendakwa membentangkan kes yang dibina atas jaminan palsu, usaha niaga palsu, dan dana pelabur yang tidak pernah digunakan seperti yang dijanjikan. Skim tersebut berlangsung dari Mac 2021 hingga Februari 2022, sepanjang tempoh itu Chartraw dan seorang sekutu mengawal beberapa syarikat dan berkomunikasi dengan pelabur melalui panggilan, teks, e-mel, Microsoft Teams, dan Zoom.
DOJ menjelaskan:
“Crypto-Pal ialah sebuah syarikat dagangan mata wang kripto berasaskan web yang menjamin pulangan tinggi tanpa risiko.”
“Pada pelbagai ketika, Chartraw juga mendakwa bahawa TDA Global terlibat dalam membekalkan bahan api jet kepada syarikat penerbangan atau mengendalikan platform dagangan mata wang kripto sendiri,” sambung Jabatan Kehakiman.
Bukti perbicaraan menunjukkan Chartraw mengarah operasi sambil menggunakan nama samaran termasuk “Leonard” dan “Leon.” Dia memberitahu rakan sekutu bahawa dia perlu menyembunyikan identitinya kerana sabitan penipuan terdahulu, walaupun ramai pelabur kemudian mengetahui bahawa Chartraw mengawal perniagaan tersebut dan akaun-akaunnya.
Tawaran kepada pelabur berubah merentasi bidang perniagaan. Crypto-Pal dipromosikan sebagai operasi dagangan kripto, manakala TDA Global pada masa yang berbeza digambarkan sebagai pembekal bahan api jet kepada syarikat penerbangan atau sebagai platform dagangan mata wang kripto yang berasingan.
Nama Samaran, Akses Bank, dan Kenyataan Palsu Membantu Mendorong Kerugian Pelabur Hampir $1J
Rekod bank menjadi teras kepada kes kerajaan. Walaupun Chartraw bukan penandatangan pada akaun bank perniagaan Crypto-Pal, bukti menunjukkan dia berulang kali mengaksesnya untuk mengeluarkan wang tunai, membuat pembelian, dan memindahkan dana pelabur ke dalam akaun yang dikawalnya secara peribadi.
Mangsa memasuki skim tersebut melalui hubungan peribadi dan profesional, termasuk rujukan daripada rakan atau keluarga. Pendakwa menggambarkan penyata akaun yang direka-reka, jaminan palsu tentang pertumbuhan, dan salah nyata berulang yang meyakinkan pelabur untuk menghantar wang tunai atau mata wang kripto tambahan.
Jabatan Kehakiman menyatakan:
“Chartraw berdepan hukuman maksimum berkanun 20 tahun penjara dan denda $250,000 bagi setiap pertuduhan.”
Permintaan bayaran balik mendedahkan jurang antara janji dan jejak wang. Apabila pelabur menuntut dana mereka atau mempersoalkan kelewatan, Chartraw memberikan alasan, mengalihkan tanggungjawab, atau berhenti berkomunikasi, manakala mangsa tidak menerima sebarang pulangan mahupun bayaran balik prinsipal mereka.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
