Jabatan Kehakiman AS Membuka Pampasan untuk Mangsa Penipuan Onecoin $4 Bilion

Intipati Utama:

• DOJ A.S. melancarkan tuntutan untuk mangsa Onecoin, mengagihkan $40 juta daripada kes penipuan bernilai $4 bilion.
• Pelaburan penipuan ini, yang berlangsung dari 2014 hingga 2019, menonjolkan risiko dan membentuk penguatkuasaan kripto yang lebih ketat.
• DOJ menetapkan tarikh akhir 30 Jun, dengan pembayaran sebahagian sementara lebih banyak usaha pemulihan aset diteruskan.

Mangsa Onecoin Kini Boleh Menuntut Bahagian Aset Yang Diperoleh Semula

Jabatan Kehakiman A.S. telah memulakan satu proses rasmi untuk memberi pampasan kepada mangsa penipuan kripto Onecoin, salah satu penipuan terbesar dalam sejarah aset digital.

Skim ini, yang berlangsung dari 2014 hingga 2019, menipu pelabur lebih daripada $4 bilion di seluruh dunia. Pendakwa mengatakan pengasas Onecoin, Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood, mempromosikan mata wang kripto rekaan melalui rangkaian pemasaran pelbagai peringkat global, memperdaya mangsa dengan dakwaan palsu tentang pulangan yang tinggi.

Dengan kes-kes jenayah sebahagian besarnya telah selesai, pihak berkuasa kini beralih kepada pengagihan dana yang diperoleh semula. Lebih daripada $40 juta aset, yang disita melalui prosiding pelucuthakan, telah diperuntukkan untuk pampasan.

Mangsa yang membeli Onecoin semasa operasi skim tersebut boleh memohon bayaran balik melalui proses remisi yang diuruskan oleh Seksyen Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset Jabatan Kehakiman. Permohonan mesti dikemukakan selewat-lewatnya pada 30 Jun melalui portal tuntutan rasmi atau dengan menghubungi pentadbir yang dilantik.

Pegawai memberi amaran bahawa walaupun dana yang diperoleh semula menunjukkan kemajuan, ia berkemungkinan tidak mencukupi untuk menampung sepenuhnya kerugian memandangkan skala penipuan tersebut.

“Mangsa berada di teras segala yang kami lakukan di Jabatan Kehakiman. Seperti yang kami lakukan dalam kes penipuan pelaburan yang kompleks ini, Jabatan mengejar pelucuthakan untuk menghapuskan keuntungan daripada jenayah dan kemudian menggunakan wang itu untuk memberi pampasan kepada mangsa di mana-mana yang boleh, ” kata Penolong Peguam Negara A. Tysen Duva dari Bahagian Jenayah Jabatan Kehakiman.

Pertuduhan dan Sabitan terhadap Pasukan Onecoin

Kes ini telah merentasi pelbagai bidang kuasa dan membawa kepada beberapa sabitan berprofil tinggi. Greenwood, pengasas bersama Onecoin, mengaku bersalah atas pertuduhan penipuan dan pengubahan wang haram di Amerika Syarikat dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, bersama penalti $300 juta.

Irina Dilkinska, bekas ketua undang-undang dan pematuhan skim tersebut, telah dijatuhi hukuman pada 2024 kepada empat tahun penjara dan diperintahkan melucuthakkan lebih daripada $111 juta. Individu lain yang dikaitkan dengan operasi itu telah berdepan pertuduhan di Eropah, termasuk dakwaan mengubah wang haram ratusan juta euro yang berkaitan dengan dana pelabur.

Ruja Ignatova, yang dikenali secara meluas sebagai “Cryptoqueen,” masih bebas dan tersenarai dalam 10 pelarian paling dikehendaki FBI. Pihak berkuasa A.S. terus mencari maklumat mengenai keberadaannya.

Pendakwaan yang lebih terkini menekankan sifat siasatan yang masih berterusan. Pada 2024, William Morro didakwa atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank kerana didakwa membantu menyembunyikan asal-usul puluhan juta dolar yang dikaitkan dengan Onecoin melalui pemindahan antarabangsa.

Bagi mangsa, pelancaran proses pampasan ini menawarkan peluang yang jarang untuk pemulihan sebahagian dalam satu kes yang menyebabkan ramai musnah dari segi kewangan. Ia juga menonjolkan cabaran yang dihadapi pihak berkuasa dalam merungkai penipuan kripto berskala besar, di mana dana sering bertaburan merentasi bidang kuasa dan disembunyikan melalui struktur kewangan yang kompleks.