Penyiasat persekutuan merampas lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto melalui lima siasatan terhadap skim penipuan antarabangsa yang dikaitkan dengan ribuan mangsa di seluruh dunia. Pihak berkuasa sedang memohon pelucuthakan sambil menjejaki rangkaian pengubahan wang haram di luar negara dan mengenal pasti penipu yang terlibat.
Perkhidmatan Rahsia Memulihkan $25 Juta dalam Kripto daripada Lima Siasatan Berasingan
DITULIS OLEH
KONGSI
Key Takeaways
- Lima aduan pelucuthakan sivil meliputi lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto.
- Dua aduan terbesar melibatkan penipuan percintaan dan platform pelaburan palsu.
- Penyiasat menjejaki sebahagian besar aktiviti pengubahan wang haram ke Asia Tenggara.
Lima Siasatan Menyasarkan Jutaan Kripto Yang Dicuri
Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Columbia dan Pejabat Lapangan Washington Perkhidmatan Rahsia A.S. mengumumkan pada 21 Julai bahawa kes-kes tersebut merangkumi pelbagai siasatan terhadap skim penipuan mata wang kripto yang dijalankan oleh Pasukan Petugas Penipuan Siber. Pengumuman itu menyatakan:
“Pelbagai siasatan yang dijalankan oleh Pasukan Petugas Penipuan Sibernya telah mengakibatkan rampasan lebih daripada $25 juta dalam mata wang kripto yang dikaitkan dengan skim penipuan antarabangsa yang menyasarkan penduduk Amerika Syarikat dan Kanada.”
Pendakwa persekutuan di D.C. memfailkan lima aduan pelucuthakan sivil bagi memohon pelucuthakan mata wang kripto yang dipulihkan. Penyiasat mengenal pasti beberapa rangkaian pengubahan wang haram dan mengesahkan ribuan mangsa di seluruh dunia.
Aduan terbesar memohon kira-kira $12.1 juta yang berkaitan dengan penipuan percintaan melibatkan lebih daripada 200 mangsa. Penipu menyalurkan hasil tersebut melalui ratusan alamat dompet perantara dan mencampurkannya dengan dana mangsa lain.
Satu lagi aduan memohon kira-kira $10.4 juta selepas pihak berkuasa Kanada memaklumkan Perkhidmatan Rahsia mengenai rangkaian dompet mata wang kripto yang disyaki mengalihkan hasil haram. Ejen menjejaki lebih daripada 270 transaksi yang disyaki milik mangsa melibatkan platform pelaburan palsu. Dua kes itu mewakili kira-kira 85% daripada aset yang diliputi oleh lima aduan pelucuthakan tersebut.
Penipu Menggunakan Keuntungan Palsu dan Yuran Pemulihan
Kes-kes selebihnya melibatkan pengeluaran yang disekat, akaun pelaburan palsu, dan penipu yang berjanji untuk mendapatkan semula dana yang telah dicuri sebelum ini.
Seorang mangsa melabur melalui platform mata wang kripto yang kelihatan sah sebelum pengendali memutuskan hubungan apabila mangsa meminta pengeluaran. Pihak berkuasa memohon kira-kira $1.2 juta daripada operasi tersebut.
Kes lain melibatkan dua mangsa yang memindahkan jutaan dolar ke platform palsu yang sama. Ejen membekukan dana merentasi enam alamat dompet, dan aduan berkaitan memohon hampir $2.4 juta.
Aduan paling kecil memohon kira-kira $285,000 daripada penipuan pemulihan yang menyasarkan seseorang yang sudah pun kehilangan wang. Pelaku mendakwa mereka telah mendapatkan semula dana yang dicuri dan menuntut yuran pendahuluan.
FBI baru-baru ini memberi amaran bahawa penipu yang diperkasakan AI semakin menyasarkan mangsa penipuan terdahulu melalui skim pemulihan yang canggih, mengukuhkan ancaman yang semakin meningkat daripada penipuan mata wang kripto susulan.
Kerugian Penipuan Yang Dilaporkan Menunjukkan Ancaman Yang Lebih Luas
Laporan Tahunan 2025 Internet Crime Complaint Center (IC3) Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) merekodkan 1,008,597 aduan dan $20.88 bilion kerugian yang dilaporkan, meningkat 26% berbanding 2024. Penipuan pelaburan menghasilkan kira-kira $8.65 bilion kerugian, manakala mata wang kripto muncul dalam 181,565 aduan.
Minggu Gangguan Pasukan Serangan Pusat Penipuan (Scam Center Strike Force) Jabatan Kehakiman A.S. mengganggu lebih daripada 1.4 juta akaun media sosial dan e-mel yang dikaitkan dengan penipuan sepanjang Mei 2026. Syarikat yang mengambil bahagian juga membekukan lebih daripada $3.8 juta dalam mata wang kripto, manakala pihak berkuasa Thailand menahan tujuh individu yang disyaki penipu.
Rangkaian Pengubahan Wang Haram Luar Negara Masih Dalam Siasatan
Penyiasat menemui kebanyakan pelaku pengubahan wang haram yang disyaki di Asia Tenggara dan mengenal pasti alamat protokol internet yang berkaitan dengan China, Malaysia, dan Kemboja.
Rampasan tersebut menyumbang kepada lebih daripada $800 juta yang dipulihkan melalui Scam Center Strike Force, yang dilancarkan oleh Pejabat Peguam A.S. pada November 2025. Inisiatif itu sebelum ini memperluas tindakan kerasnya terhadap kompleks penipuan di Asia Tenggara melalui penyelarasan dengan syarikat teknologi, perniagaan mata wang kripto, dan agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa.
Perkhidmatan Rahsia menyifatkan kes-kes tersebut sebagai siasatan aktif:
“Kelima-lima siasatan ini masih berjalan dan penyiasat Perkhidmatan Rahsia terus berusaha untuk mengenal pasti suspek di sebalik rangkaian penipuan ini dan akan bekerjasama dengan rakan penguatkuasaan undang-undang kami untuk memastikan mereka dipertanggungjawabkan.”
Polis Singapura juga telah menunjukkan bagaimana bursa boleh membantu mengganggu penipuan, mencegah jutaan kerugian melalui campur tangan yang diselaraskan, menggambarkan peranan kerjasama antarabangsa yang semakin meningkat dalam menentang penipuan berasaskan kripto.
Mangsa berpotensi boleh menghubungi pejabat lapangan Perkhidmatan Rahsia tempatan dan mengemukakan aduan melalui Internet Crime Complaint Center milik FBI.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
