Banduan Didakwa Memindahkan $290,000 dalam Kripto yang Sudah Dirampas kepada Kerajaan AS

Pertuduhan Persekutuan Menyasarkan Dakwaan Pemindahan Mata Wang Kripto yang Dirampas

Pendakwa persekutuan mendakwa seorang lelaki yang sudah menjalani hukuman penjara 111 bulan kerana membantu mengeluarkan kira-kira $290,000 dalam mata wang kripto daripada akaun yang telah dilucut hak kepada kerajaan A.S. Rossen G. Iossifov, 53, hadir pada 8 Julai di Daerah Timur Kentucky atas pertuduhan pengeluaran harta, bersubahat, dan konspirasi pengubahan wang haram.

Pihak berkuasa mendakwa aktiviti selepas sabitan itu berlaku dari Januari hingga Disember 2024, selepas mahkamah persekutuan mengarahkan aset tersebut diserahkan. Mata wang kripto itu telah disimpan dalam akaun yang didaftarkan atas nama Iossifov di Kraken dan dibekukan semasa siasatan terhadap operasi penipuan lelongan dalam talian yang menyasarkan sekurang-kurangnya 900 rakyat Amerika.

Pejabat Peguam A.S. untuk Daerah Timur Kentucky menyatakan:

“Pertuduhan ini berpunca daripada peranan yang didakwa dimainkan oleh Iossifov dalam pengeluaran dan pemindahan tanpa kebenaran kira-kira $290,000 dalam mata wang kripto yang telah dirampas dan dilucut hak oleh Amerika Syarikat.”

Rekod mahkamah daripada pendakwaan terdahulu mengaitkan Iossifov dengan rangkaian berpusat di Romania yang mengiklankan barangan bernilai tinggi yang tidak wujud, lazimnya kenderaan, di platform termasuk craigslist dan eBay. Selepas mangsa membuat pembayaran, peserta dalam negara menerima wang tersebut, menukarkan hasil kepada mata wang kripto, dan memajukan aset itu kepada pengubah wang haram di luar negara.

Bukti perbicaraan dan hukuman menunjukkan Iossifov mengubah wang haram hampir $5 juta dalam mata wang kripto dalam tempoh kurang daripada tiga tahun. Pendakwa memperoleh sabitan bagi konspirasi untuk melakukan kesalahan di bawah Akta Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) dan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram.

Pendakwa Mendakwa Bursa Kripto dan Perkhidmatan Pencampur Mengaburkan Hasil

Pertuduhan terbaru mendakwa Iossifov menyelaras transaksi antara negeri dan antarabangsa yang direka untuk menghalang pihak berkuasa persekutuan daripada mengambil jagaan dan kawalan ke atas pegangan Kraken. Pendakwa menuduh para peserta memindahkan aset yang telah dilucut hak selepas mahkamah memasukkan penghakiman wang dan secara khusus mengarahkan mata wang kripto itu diserahkan sebagai sebahagian daripada hukumannya.

Penyiasat menjejaki hasil yang didakwa merentas beberapa platform dagangan mata wang kripto dan perkhidmatan pencampuran, yang boleh menggabungkan atau mengalihkan aset digital melalui banyak transaksi. Kerajaan berpendapat pemindahan itu menjejaskan kuasa undang-undangnya ke atas akaun tersebut sebelum dana itu sampai ke sebuah institusi kewangan asing dalam bentuk mata wang fiat.

Pertuduhan itu menyatakan:

“Iossifov kemudian didakwa berkonspirasi dengan pihak lain untuk memindahkan hasil haram melalui pelbagai bursa mata wang kripto dan perkhidmatan pencampuran haram, akhirnya menukarkannya kepada mata wang fiat di sebuah akaun bank asing.”

Pegawai persekutuan menggambarkan dakwaan baharu itu sebagai usaha untuk mengelak perintah pelucuthakan yang mengikat dan mengganggu dana yang diperuntukkan untuk kawalan kerajaan. Penolong Peguam Negara A. Tysen Duva berkata Jabatan Kehakiman akan mengambil tindakan terhadap defendan yang dituduh mengingkari perintah mahkamah dan penalti kewangan yang dikenakan dalam prosiding jenayah terdahulu.