DOJ: 1,000 Mangsa Terjejas dalam Penipuan $215J—$1.2J dalam Kripto, Wang Tunai Ditemui

Intipati Utama:

• Pihak berkuasa memperincikan skim penipuan e-mel global yang menggunakan akaun yang digodam dan permintaan pembayaran yang mengelirukan.
• Kerugian berjumlah $215 juta, disalurkan melalui syarikat cangkerang, bank dan cek juruwang.
• Langkah seterusnya termasuk keputusan hukuman berdasarkan peranan dan tingkah laku setiap defendan.

Rangkaian Penipuan E-mel Global Mencapai Ribuan Mangsa

Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat (DOJ) mengumumkan pada 30 April 2026 bahawa kes kompromi e-mel perniagaan yang berlarutan lama telah menghasilkan sabitan terhadap 25 defendan, dengan mata wang kripto disenaraikan antara aset yang berkaitan dengan jejak kewangan yang lebih luas. Pejabat Peguam A.S. bagi Daerah Utara Ohio berkata skim $215 juta itu menggunakan akaun e-mel yang digodam, arahan pembayaran yang mengelirukan, dan kaedah pengubahan wang untuk menyasarkan lebih 1,000 mangsa. DOJ menyatakan:

“Selepas perbicaraan selama empat hari, juri persekutuan mendapati dua lelaki dan seorang wanita bersalah kerana terlibat dalam skim penggodaman e-mel antarabangsa yang menipu lebih 1,000 mangsa kira-kira $215 juta. Skim itu merangkumi 47 negeri dan 19 negara.”

Menurut pendakwa, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake dan Peter Reed didapati bersalah atas konspirasi penipuan melalui wayar selepas perbicaraan di Toledo. Awoyemi dan Drake juga disabitkan atas pertuduhan konspirasi pengubahan wang haram. Kes ini berpusat pada kompromi e-mel perniagaan, kaedah penipuan yang menggunakan akses e-mel dan komunikasi yang kelihatan biasa untuk mengalihkan pembayaran.

Mangsa terdiri daripada individu hingga perniagaan dan organisasi di seluruh Amerika Syarikat dan di luar negara. Selepas memperoleh akses kepada akaun e-mel, konspirator meneliti aktiviti, kenalan, dan hubungan perniagaan. Maklumat itu membolehkan mereka menyesuaikan permintaan pembayaran yang kelihatan sah. Mangsa kemudian membuat pindahan bank dalam jumlah antara puluhan ribu hingga jutaan dolar. Sebuah syarikat menghantar $2.7 juta ke akaun syarikat cangkerang yang dikawal oleh seorang anggota konspirasi.

Rangkaian Pengubahan Wang Menggunakan Cek, Firma Cangkerang, Dan Kripto

Pendakwa menggambarkan rangkaian pengubahan wang sebagai berlapis dan bukannya bergantung pada satu laluan. Kaedah termasuk akaun bank yang diwujudkan secara penipuan, sistem pemindahan tunai, syarikat cangkerang, dan cek juruwang. Kira-kira $50 juta telah ditukarkan kepada cek juruwang yang kemudian dikemukakan di New Dolton Currency Exchange, sebuah perniagaan perkhidmatan wang di kawasan Chicago yang dikendalikan oleh ko-defendan Lon Goodman. Goodman menerima cek daripada individu yang menggunakan pengenalan palsu atau cek yang dibayar kepada pihak lain.

Pihak berkuasa berkata beliau meneruskan pemprosesan aktiviti selepas bank memberi amaran bahawa cek tersebut berkaitan dengan dana yang dicuri atau penipuan. Pendakwa berkata operasi itu kemudian beralih kepada cek yang dibayar kepada syarikat cangkerang apabila kaedah terdahulu menjadi lebih berisiko. Item yang dirampas atau tertakluk kepada pelucuthakan termasuk:

“Hampir $1.2 juta nilai cek juruwang, mata wang kripto, dan wang tunai.”

Aset yang dirampas juga termasuk tiga jam tangan mewah: Patek Philippe Nautilus bernilai $45,000, Audemars Piguet Royal Oak bernilai $30,000, dan jam tangan Richard Mille Felipe Massa bernilai $140,000. Pihak berkuasa turut menyenaraikan sebuah kediaman seluas 4,423 kaki persegi di Lawrenceville, Georgia.

Senarai mangsa menunjukkan keluasan kes ini. Lokasi di Ohio yang dinamakan oleh pendakwa termasuk Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel, dan Greenwich. Kes ini juga melibatkan mangsa di banyak negeri dan negara lain, termasuk Kanada, Mexico, Great Britain, Jerman, Itali, Kuwait, Emiriah Arab Bersatu, Australia, New Zealand, Malaysia, Panama, Bermuda, dan Romania. Hukuman akan ditetapkan oleh mahkamah selepas meneliti peranan, rekod, dan perlakuan kesalahan setiap defendan. Kes ini menunjukkan bagaimana aliran kerja pembayaran rutin boleh menjadi sebahagian daripada rantaian penipuan dan pengubahan wang yang lebih besar apabila akses e-mel dikompromi.