Mahkamah Taiwan menjatuhkan hukuman penjara 22 tahun kepada ketua sindiket penipuan kripto utama, seorang lelaki bermarga Shih. Secara keseluruhan, 14 orang didakwa.
Mahkamah Taiwan Penjarakan Ketua Penipuan Cointhink Selama 22 Tahun Selepas Skim USDT Menjejaskan 1,539 Orang
DITULIS OLEH
KONGSI
Intipati Utama
- Shih menerima hukuman penjara 22 tahun di Taiwan kerana mengetuai sindiket penipuan kripto Cointhink.
- Sindiket itu mengubah wang haram sebanyak $71.3 juta USD melalui USDT Tether, mendedahkan risiko pada platform pertukaran kripto yang tidak disahkan.
- Suspek Shih boleh merayu hukuman 22 tahunnya sementara pendakwa berusaha menyita aset daripada 14 tertuduh.
Kelayakan Mengelirukan Mengeksploitasi Mangsa
Dalang kepada satu penipuan mata wang kripto besar yang beroperasi di bawah nama Cointhink Technology telah dijatuhi hukuman penjara 22 tahun selepas rangkaian tersebut menipu lebih 1,500 pelabur sehingga kerugian melebihi $37.14 juta (NT$1.2 bilion). Mahkamah Daerah Shilin pada 20 Julai menjatuhkan hukuman itu ke atas suspek utama, yang dikenal pasti hanya melalui nama keluarganya, Shih.
Seramai 14 individu keseluruhannya dilaporkan didakwa berkaitan operasi jenayah itu atas pertuduhan yang termasuk melanggar Akta Pencegahan Jenayah Penipuan. Menurut siasatan yang diketuai oleh Pejabat Pendakwa Daerah Shilin, kumpulan penipu tersebut memperdaya pelabur dengan mengiklankan secara palsu Cointhink Technology sebagai “satu-satunya platform yang diberi kuasa oleh Suruhanjaya Penyeliaan Kewangan” di Taiwan.
Beroperasi seiring dengan unsur geng terancang, kumpulan itu menyalurkan sasaran melalui rangkaian kumpulan pelaburan palsu. Ahli geng membimbing mangsa untuk membeli token tether menggunakan wang tunai fizikal, yang kemudian dibasuh secara sistematik. Pendakwa mendedahkan bahawa kumpulan itu menukarkan wang tunai haram kepada dolar A.S. dan memindahkannya ke akaun luar pesisir bagi menyembunyikan jejak transaksi.
Dalam lapisan kedua skim tersebut, mangsa diarahkan untuk memindahkan token USDT sedia ada mereka ke dompet sejuk digital yang ditetapkan. Geng itu kemudian memindahkan mata wang kripto tersebut melalui pelbagai pemindahan berlapis untuk mewujudkan “titik putus” yang disengajakan, sekali gus mengaburkan penjejakan pihak penguat kuasa undang-undang dan menyembunyikan asal-usul hasil tersebut.
Data yang dikeluarkan oleh pendakwa menunjukkan bahawa antara Januari 2014 dan April 2015, sindiket tersebut mengendalikan saluran pengubahan wang haram berskala besar yang memindahkan lebih $71.3 juta dalam jumlah keseluruhan. Secara keseluruhan, 1,539 orang menjadi mangsa operasi itu.
Pertuduhan terhadap Shih, yang masih boleh merayu keputusan tersebut, dan 13 rakan subahatnya pada asalnya difailkan pada Ogos lalu oleh Pejabat Pendakwa Daerah Shih-chung, yang secara aktif meminta perampasan keseluruhan semua keuntungan haram.
Walaupun pendakwa pada asalnya mengesyorkan hukuman penjara gabungan 25 tahun, Mahkamah Daerah Shilin akhirnya memutuskan hukuman 22 tahun.
Artikel ini telah diterjemahkan daripada bahasa Inggeris menggunakan AI. Versi asal dalam bahasa Inggeris ialah sumber yang berwibawa; terjemahan automatik mungkin mengandungi ketidaktepatan, terutamanya dalam terminologi undang-undang dan kawal selia.
