인도, 미국이 코인베이스 클론 사기 용의자를 제거한 후 타격

인도, 미국에서 체포된 코인베이스 사기 주도자 자산 동결

인도의 집행국(ED)은 8월 5일 Chirag Tomar, 그의 친척, 관련 기관과 연결된 자산 ₹42.8 크로어(약 488만 달러)를 대상으로 임시 부착 명령을 발행했다고 발표했습니다. 이 명령은 조사가 진행되는 동안 자산의 양도나 처분을 금지하는 임시 법적 조치입니다. 부착된 자산에는 델리에 있는 18개의 부동산과 은행 계좌에 보관된 자금이 포함됩니다.

발표에 따르면, 집행국은 인도 국적의 Chirag Tomar가 암호화폐 거래소 코인베이스를 모방한 가짜 웹사이트를 통해 2천만 달러 이상을 훔친 혐의로 미국에서 체포되었다는 뉴스 보도에 따라 조사를 시작했습니다. Tomar는 미국 구금 중입니다. ED에 따르면, 이 사기에는 코인베이스 웹사이트를 스푸핑하고 검색 엔진 최적화를 사용하여 가짜 사이트를 눈에 띄게 순위에 올리는 것이 포함되었습니다. 모조 사이트가 합법적인 플랫폼을 닮았지만, 변경된 연락처 정보를 특징으로 했습니다. ED는 다음과 같이 언급했습니다:

조사는 현재 미국에 구금되어 있는 Chirag Tomar가 암호화폐 거래소 코인베이스의 웹사이트를 스푸핑하여 약 2천만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 대규모 사이버 사기에 연루되었음을 밝혀냈습니다.

피해자들은 사기 헬프라인에 전화하도록 오도되어 Tomar가 운영하는 콜센터에 연결되었습니다. 자격 증명을 얻자마자 자금은 가해자들이 통제하는 지갑으로 전환되어 P2P 플랫폼을 통해 유동화되고 인도 루피로 변환되었습니다. 이러한 수익은 Tomar와 그의 가족이 소유한 은행 계좌로 유입되어 나중에 부동산 구매에 사용되었습니다.

코인베이스의 최고 법무책임자 폴 그리월은 소셜 미디어 플랫폼 X에서 이 사건에 대해 반응했습니다:

정의는 종종 지연되지만 궁극적으로 부정당하지 않을 것입니다. 사기꾼의 자산을 추적하기 위한 법 집행 기관의 훌륭한 작업과 이는 가능케 한 5월의 협력에 감사합니다.