인도, 27억 5천만 달러 규모의 자금 세탁 수사가 주 전역으로 확장되면서 의심받는 암호화폐 MLM 제국을 단속

인도 금감원, 암호화폐 피라미드 네트워크 타깃

인도의 연방 자금 세탁 감시 기관은 북부 인도에서 혐의가 제기된 가상화폐 피라미드 운영과 관련된 협조된 수색을 시작했습니다. 재무부 산하의 금융 범죄 기관인 집행 국(ED)은 12월 14일 여러 주에 걸쳐 의심되는 가짜 가상화폐 MLM 네트워크를 중심으로 수색 작업을 수행했습니다.

집행 국은 불법 자금 세탁 방지법 2002에 따라, 약 23억 루피(약 2억 7,500만 달러)의 손실이 발생해 수십만 명의 투자자에게 영향을 미친 것으로 추정되는 관련 사기에 대한 수사 일환으로 히마찰프라데시와 펀자브주 전역에 있는 8개 장소를 수색했습니다. 기관은 다음과 같이 밝혔습니다:

ED 조사는 피고인들이 여러 플랫폼을 통해 사기성 암호화폐 기반 MLM/피라미드 계획을 시작하고 운영했다고 밝혔다… 투자자들을 거짓으로 초과 수익을 약속하여 끌어들였습니다.

“이 계획들은 실제로 신설된 플랫폼의 성격을 가진 미규제된 피라미드 계획으로, 신규 투자자의 자금을 이전 투자자에게 지불하는 데 사용되었습니다,”라고 당국은 전했습니다.

조사는 습바쉬 샤르마를 마스터마인드로 식별한 양 주 경찰서에 의해 등록된 여러 첫 번째 정보 보고서(FIR)에서 시작되었습니다. 그는 2023년에 국가를 떠났고 여러 공범과 함께 있었습니다. 집행 관리들은 피고인들이 코르비오, 보스크로우, DGT, 하이프넥스트, A-글로벌을 포함한 사기성 암호화폐 기반 다단계 마케팅 플랫폼을 운영했다고 밝혔으며, 이는 비정상적으로 높은 수익을 약속하면서 신규 투자자의 자금으로 이전 참여자들에게 결제하는 미규제, 신규 설계 시스템으로 작동했습니다.

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수사 결과는 불법 활동을 은폐하고 범죄 이익을 세탁하기 위한 복잡한 구조를 설명했습니다. 기관은 다음과 같이 말했습니다:

피고인들은 여러 개의 가짜 암호화폐 플랫폼을 설립하고, 가짜/가상 토큰 가격을 조작하며, 주기적으로 플랫폼을 종료하고 다시 브랜드화하여 사기를 감추었습니다.

ED에 따르면, 현금 수집은 셸 기업, 개인 은행 계좌, 특정 부동산 중개자를 통해 자금 흐름을 숨기기 위해 이루어졌으며, 커미션 대리인은 새로운 참여자를 모집하여 상당한 수익을 얻은 것으로 추정됩니다. 당국은 또한 외국 여행 인센티브와 홍보 행사를 통해 계획의 범위를 확장한 것을 지적했습니다.

2023년 11월 발행된 동결 명령에도 불구하고, 조사관들은 피고일자가 2025년에 체포된 후 펀자브 지라크푸르의 15개 토지 플롯이 지침을 위반하여 판매된 것을 보고했습니다. 수색 결과, 3개의 사물함, 은행 잔고, 정기 예금 총 1억 2천만 루피 상당의 동결과 문서, 디지털 기기, 투자자 데이터베이스 및 부동산 및 차명 재산 관련 기록의 압수가 이루어졌습니다. 기관은 여러 증거 문서, 부동산 관련 기록 및 디지털 기기가 작업 중에 압수되었다고 했습니다. 금융 조사가 계속됨에 따라 수사는 진행 중이라고 관리들은 밝혔습니다.

FAQ ⏰

• 북부 인도에서 ED의 암호화폐 피라미드 수사를 촉발한 것은 무엇입니까?
  여러 경찰 FIR에서 약 23억 루피의 투자자들에게 사기를 친 대규모 가상화폐 MLM 계획이 고발되었습니다.
• ED 수사에서 언급된 가짜 암호화폐 플랫폼은 무엇입니까?
  조사관들은 코르비오, 보스크로우, DGT, 하이프넥스트, A-글로벌이 혐의가 제기된 피라미드 네트워크의 일부라고 언급했습니다.
• 암호화폐 MLM 피라미드 계획의 주범으로 고발된 사람은 누구입니까?
  당국은 2023년에 인도를 떠난 습바쉬 샤르마를 주범으로 식별했습니다.
• ED 수색 작업 중 압수된 자산은 무엇입니까?
  ED는 사물함, 은행 잔고, 정기 예금을 동결하고 문서, 디지털 기기 및 부동산 기록을 압수했습니다.