인도 당국, 거래가 바이낸스를 통해 이루어졌다는 주장을 근거로 코인DCX에 대한 단속을 실시했다

수색 현황

ED는 11월 4일부터 5일까지 벵갈루루 지부가 코인DCX의 모회사인 네블리오 테크놀로지스(Neblio Technologies)와 델타 익스체인지 인디아를 운영하는 엑셀리움 테크놀로지스(Excelium Technologies)와 관련된 3곳의 사업장을 압수수색했다고 밝혔다. 당국은 국경 간 자금 흐름에 관한 인도 법률인 외환관리법(FEMA)에 따라 조치를 취했다. 공식 공문 내용은 다음과 같다:

[The case involves] 암호화폐 토큰 파생상품 및 실물 자산 토큰과 관련된 대규모 무허가 국경 간 금융 거래.

ED는 또한 해당 거래 규모가 수천 크로르 루피에 달한다고 덧붙였다. 1크로르는 1,000만 루피에 해당하며, 1미국 달러는 약 95루피에 해당한다.

의심되는 자금 흐름 방식

수사팀에 따르면, CoinDCX 사용자들은 루피를 입금하면 이는 스테이블코인(주로 달러에 연동된 USDT)으로 전환된 후 바이낸스(Binance), 쿠코인(Kucoin), 게이트.io(Gate.io), 바이비트(Bybit) 등 해외 플랫폼으로 송금되었다(이를 통해 인도의 외환 규정을 회피했다).

현물 거래의 경우, ED는 코인DCX가 코스타리카에 기반을 둔 회사 명의로 개설된 계좌를 이용해 USDT를 해외로 송금했다고 주장한다. 당국은 해당 회사를 단순한 “명목상의 법인”으로 묘사하며, 거래가 실제로는 코인DCX의 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 직접 실행되었다고 주장했다.

ED는 코인DCX의 선물 및 옵션(F&O) 상품에 대해서도 유사한 주장을 제기했다. ED는 사용자가 주문을 넣으면 코인DCX가 해외 플랫폼에서 상응하는 포지션을 개설하고 해외에서 결제를 처리했다고 주장했다. 또한 코인DCX의 토큰화된 주식 거래가 탈중앙화 거래 플랫폼인 하이퍼리퀴드(Hyperliquid)를 통해 이루어졌으며, 해당 거래소가 스테이블코인으로 해외 플랫폼에 수억 크로레에 달하는 수수료를 지급했다고 주장했다.

델타 익스체인지 인디아(Delta Exchange India)도 이와 관련된 혐의를 받고 있다. ED는 델타의 파생상품 및 토큰화된 주식 거래 흐름의 상당 부분이 해외 거래소에 도달하기 전에 코인DCX를 경유했으며, 델타가 해외 제휴 법인에 수억 루피를 송금했다고 주장했다.

이 기관은 두 회사의 상품이 인도 증권거래위원회(SEBI)와 인도 중앙은행(RBI)이 정한 규정을 위반한 것으로 보인다고 덧붙였다.

거래소들의 반응

델타 익스체인지 인디아는 당국과 “전적으로” 협력하고 있으며, 요청받은 모든 정보를 제공하고 있다고 주장한다. 이 거래소는 X에 게시한 글을 통해 다음과 같이 밝혔다:

델타 익스체인지 인디아는 관련 법규에 따라 차질 없이 평소와 같이 사업을 운영하고 있습니다. 거래, 입금 및 출금 모두 원활하게 진행되고 있으며, 사용자 자금은 인도 내 은행에 안전하게 보관되어 있습니다. 당사는 당국과 전적으로 협력하여 요청받은 정보를 제공했습니다. 앞으로도 필요한 경우 지원과 협력을 아끼지 않을 것입니다.

반면, 코인DCX(CoinDCX)는 기사 작성 시점까지 공식 성명을 발표하지 않았다. 또한, 두 업체에 대한 혐의 중 어느 것도 입증된 바 없다.

어쨌든 이번 압수수색은 코인DCX에게 지난 몇 주간의 힘든 시기를 더욱 가중시키는 사건이다. 바로 지난달, 비트코인닷컴 뉴스(Bitcoin.com News)는 이 거래소의 CEO가 의심스러운 자금을 이체한 사실을 무시한 끝에 1,600만 달러의 손실을 입었다고 시인했다고 보도한 바 있기 때문이다.

더 광범위한 단속의 일환으로

이번 압수수색은 암호화폐 플랫폼을 대상으로 한 ED(미국 재무부 집행국)의 광범위한 단속 노력의 최신 조치입니다. 며칠 전, 해당 기관은 5억 2,500만 달러(494억 루피) 이상의 국경 간 자금 이체 혐의와 관련해 Mudrex, Saber.money, 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜 Instadapp 및 그 플랫폼인 Fluid에 대한 수사를 개시했다. 지난 6월에는 트랜삭(Transak), 카렛(Carret), 엑스팟(Xpat), 온램프.머니(Onramp.money), 온메타(Onmeta)와 관련된 6곳의 사업장을 압수수색했다.

ED는 수사가 진행 중이며, 현재 핵심 쟁점은 당국이 자산 동결이나 경영진 소환에 나설지, 그리고 증권 규제 기관인 SEBI가 파생상품 및 토큰화된 주식 상품과 관련해 별도의 수사를 개시할지 여부라고 밝혔다.