태국 경찰, 3개 거래소로부터 암호화폐 카지노 자금 흐름 데이터 확보

부처 간 논란

태국 사이버 경찰에 배속된 부감찰관인 시리와트 디포(Siriwat Deepho) 경찰 소장은 월요일 기자들에게, 경찰이 3곳의 디지털 자산 거래소로부터 Shuffle.com과 관련된 자금 흐름 데이터를 입수했다고 밝혔다. 그는 해당 플랫폼의 이름을 밝히지 않았다. 시리와트 소장은 당국자들이 그날 아침 다음 단계를 계획하기 위해 회의를 가졌으며, 반드시 단속 작전이 이어질 것이라고 말했고, 이 사건을 위해 80개의 특별 수사팀이 구성되었다고 덧붙였다.

시리와트 소장은 이 사건이 태국 은행 계좌를 통해 입금을 받는 일반적인 불법 도박 사이트 사건보다 더 복잡하다고 설명했다. ‘셔플(Shuffle)’은 큐라소에 등록되어 있으며 암호화폐로 운영되는데, 이용자들은 암호화폐를 플랫폼 자체 토큰으로 전환해 베팅한다.

운영자가 해외에 있기 때문에 경찰은 태국 밖에서 저질러졌으나 태국에 영향을 미치는 범죄를 다루는 형법 제5조를 근거로 삼고 있으며, 운영자를 단속하기 전에 먼저 태국 내 플레이어들에 대한 사건을 구축해야 한다고 그는 설명했다. 그는 경찰이 이 사건을 소홀히 했다는 주장을 부인하며, 언론의 주목을 받기 전부터 수사가 진행 중이었다고 말했다.

이번 브리핑은 10월 29일 하원 법무·사법·인권 위원회 청문회에 이어 진행되었으며, 당시 위원들은 경찰이 이미 확보한 거래 데이터를 바탕으로 왜 조치를 취하지 않았는지 질의했다. 위원회 위원장 랑시만 롬은 바이낸스 TH를 운영하는 바이낸스-걸프 에너지 합작 회사인 걸프 바이낸스가 44명과 연결된 두 개의 지갑을 발견했으며, 이 지갑들은 400건 이상의 거래를 통해 셔플(Shuffle)로 약 11만 3천 달러(380만 바트)를 송금하거나 수취한 것으로 나타났다고 밝혔다.

자금 흐름 의혹을 최초로 제기한 전 민주당 의원 시리촙 소파는 경찰이 위원회에 태국 내 9개 디지털 자산 운영사 중 4곳(비트쿱, 맥스비트, 바이낸스 TH 포함)이 셔플과 온체인 연결 고리가 있다고 보고했다고 전했다. 그는 이러한 연결 고리가 해당 거래소들이 잘못을 저질렀음을 의미하지는 않는다고 강조했다.

특별수사국은 ‘셔플’을 특별 사건으로 처리할지 여부를 검토 중이며, 이번 주 태국 증권거래위원회(SEC)를 소환할 계획이었다. 디지털경제사회부는 10월 9일 전국적으로 Shuffle.com에 대한 접속을 차단했다고 밝혔다. 또한 붐자이타이당 수차다 장 타엔삽 의원의 남편이 Shuffle을 운영하는 기업의 지분을 보유하고 있다는 보도가 나오면서 이 사건은 정치적 관심사도 되고 있다. MGR 온라인에 따르면 수차다 장 타엔사프 의원은 10월 16일 남편이 법적으로 등록된 해외 기업의 지분 1%만을 보유하고 있으며 사기 조직이나 초국적 범죄와 그들을 연결하는 자금 흐름은 없다고 밝혔다. 두 사람 모두 10월 29일 열린 청문회에는 참석하지 않았다. 셔플 사건은 태국이 암호화폐 자금 흐름에 대한 감시를 강화하는 가운데 발생했다. 태국 중앙은행은 올해 초부터 규정 준수 심사를 회피할 가능성이 있는 대규모 USDT 거래를 감시하기 시작했으며, 경찰은 최근 7,400만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 조직을 운영한 혐의를 받는 중국 국적자를 체포했다. 현재까지 공개된 보도에 따르면, 셔플 측은 기사 작성 시점까지 경찰의 발표에 대해 공식적으로 입장을 밝히지 않았다.