AUSTRAC, 바이낸스 호주에 자금세탁방지 실패에 따른 감사관 임명을 명령

글로벌 거래소에 대한 경고

호주의 금융 정보 및 자금세탁 방지 기관인 AUSTRAC는 Binance Australia에 대해 자사의 AML/CTF 통제에 대한 “심각한 우려”를 확인한 후 외부 감사인을 임명하라는 명령을 내렸습니다. 이 명령은 세계 최고의 중앙화된 암호화폐 거래소의 현지 부문인 Investbybit Pty Ltd에 대한 규제 검토 이후에 나온 것입니다.

보도 자료에 따르면, Binance Australia의 여러 의심되는 실패가 이 결정의 원인으로 나타났습니다. AUSTRAC의 CEO Brendan Thomas는 Binance의 크기, 비즈니스 제공, 위험 프로필에 비해 “제한된 범위”였던 최근의 독립적인 검토를 언급했습니다.

AUSTRAC는 또한 현지 감시와 자원의 부족 및 높은 직원 이직률에 대해 우려를 표했습니다. 이러한 문제는 해당 나라에서 Binance의 AML/CTF 거버넌스의 전반적인 적절성에 대해 기관에게 의문을 제기하였습니다.

Thomas은 글로벌 운영자들, 특히 Binance와 같은 기업이 잘 준비된 것처럼 보일지라도, 지역 규제 요구 사항을 반영하도록 시스템을 적응시켜야 한다고 강조했습니다. “현지의 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을 이해하지 못하면 호주에서의 AML/CTF 의무를 충족하지 못하는 것입니다,” 라고 그는 말했습니다.

AUSTRAC의 수장은 또한 디지털 통화 거래소 모두가 특히 사기, 사이버범죄 및 테러 자금 조달과 관련된 의심스러운 거래에 대해 경계해야 한다고 상기시켰습니다. 그는 다음과 같이 말했습니다:

모든 디지털 통화 거래소가 사기 및 사이버범죄와 테러 자금 조달을 통한 자금세탁을 포함해 의심스러운 행동을 나타내는 거래에 대해 경계를 유지할 것을 상기합니다 – 이러한 활동의 가능성은 글로벌 거래소에서 훨씬 더 높습니다.

Binance Australia는 AUSTRAC의 고려와 선정을 위해 28일 이내에 외부 감사인을 추천해야 합니다.

올해 초부터 AUSTRAC는 암호화폐 거래소에 대한 통제를 강화하고 특정 요구 사항을 준수하지 않은 것으로 의심되는 기관들에 대해 집행 조치를 취해왔습니다. 예를 들어, Bitcoin.com 뉴스는 5월에 AUSTRAC가 암호화폐 거래소 Cointree가 의심스러운 사항 보고서를 제때 제출하지 않은 혐의로 벌금을 부과했다고 보도했습니다.

이에 앞서 기관은 13개의 송금 및 디지털 통화 거래소 제공자에 대한 조치를 취했습니다. 2026년 3월부터 AUSTRAC는 암호화폐 엔티티가 사용자 데이터를 수집하고 금융 거래 정보를 보고하도록 요구할 것입니다.