ダークウェブ市場の創設者に懲役40年、1230ビットコイン没収へ

さらに500万ドルの罰金も科せられました。

「エンパイア・マーケット」の共同創業者であるラハイム・ハミルトンは10月5日、シカゴの連邦裁判所で懲役40年の判決を受けました。イリノイ州北部地区連邦検察局は10月7日、ハミルトンの判決と没収合意の内容を公表しました。 スティーブン・C・シーガー連邦地方裁判官は、500万ドルの罰金も科しました。バージニア州サフォーク在住のハミルトン被告（30歳）は1月、共同創設者のトーマス・ペイヴィーと共に「エンパイア・マーケット」を運営したことに起因する連邦麻薬共謀罪について有罪を認めました。 合意対象には約1,230ビットコイン、24.4イーサ、バージニア州内の不動産3件が含まれます。これらの不正収益の没収は刑事罰に付随する措置です。

同プラットフォームは2018年から2020年まで運営され、買い手と売り手の間で400万件以上の取引を仲介しました。連邦当局は2024年6月、運営者らに対する起訴内容を公表しました。「エンパイア・マーケット」事件では、捜査当局が押収当時7,500万ドル相当の仮想通貨に加え、現金や貴金属を押収しました。

薬物隠蔽のための仮想通貨決済と評価

米国司法省（DOJ）は、このプラットフォームを利用する買い手と売り手にとって、仮想通貨による支払いが必須であったと説明した。国境を越えた犯罪を捜査する連邦機関である国土安全保障調査局（HSI）が、法執行機関のパートナーと連携してエンパイア・マーケットへの捜査を主導した。DOJは次のように述べた。

「ハミルトンとペイヴィーは、サイト上のすべての取引を仮想通貨のみで実施することを義務づけていた」と述べています。

両名は、送金時の関連性を隠す「ミキシングサービス」の利用や、通信を保護するための暗号化をユーザーに推奨していました。購入者は、発送された小包の中に薬物をどれだけ効果的に隠蔽できたかについて、販売者を評価することもできました。こうしたツールは検知を妨げることを目的としていましたが、ビットコインの公開取引履歴は依然として閲覧可能であり、身元を特定できる記録と結びつけることが可能です。

ネット上の薬物販売総額は3億7500万ドル近くに上り、その中にはフェンタニル約13.3キログラム、コカイン446.7キログラム、メタンフェタミン72キログラム、ヘロイン103.4キログラムが含まれていました。 その他の取り扱い商品には、盗まれた認証情報、個人識別情報、偽造通貨、コンピュータハッキング用ツールなどが含まれていました。2020年8月23日までに、同サービスは36時間以上にわたり利用不能となっていました。

さらにビットコインや金地金が押収され、公判が控えています。

ダークネット決済サービスに対する取り締まりは、ビットコインミキサー「Helix」が関与した別の事件を含め、多額の没収にもつながっています。2024年11月、Helixの運営者ラリー・ディーン・ハーモンは、ビットコインミキシングサービスの運営により懲役3年の判決を受けました。 また、裁判所は彼に対し、押収されたトークン、不動産、および4億ドル以上の価値がある金銭的資産の引き渡しを命じました。 フロリダ州オーモンドビーチ在住のペイヴィ（41歳）は昨年、連邦麻薬共謀罪で有罪を認め、エンパイア・マーケットの設立および運営を支援したことを認めました。 彼は、ビットコイン約1,584枚、25オンスの金地金が入った箱2つ、自動車3台、フロリダ州の不動産2件の没収に同意しました。シーガー判事は今月下旬、ペイビー被告に対する量刑を言い渡す予定です。