仮想通貨で資金提供されたとされる請負殺人事件をめぐり、CEOが逮捕されました。

検察当局は、暗号資産による支払いが殺人請負計画を完遂させたと主張しています。

米国司法省（DOJ）は7月30日、殺し屋を雇う計画に関与した疑いで、Moneyflip社の最高経営責任者（CEO）を逮捕したと発表しました。 Moneyflip LLCの最高経営責任者（CEO）であるマルコス・アルトゥーロ・クライマン・トロンラン氏は、未払いの債務をめぐりメキシコ人実業家を誘拐・殺害する目的で、殺し屋を装った覆面捜査官を雇ったとする刑事告訴を受け、マイアミで逮捕されました。 カリフォルニア州南部地区連邦検察局は、Moneyflip社を国境を越えた通貨交換サービスを提供する登録済みマネーサービス事業者であると特定しました。

訴状によると、捜査当局は当初、米墨国境付近で営業する両替業者を対象とした継続捜査の中でクライマン氏を特定しました。当局は、同氏が自身の事業を利用して「銀行秘密法」の報告要件を回避し、国境を越えた通貨取引を通じて麻薬取引の収益をマネーロンダリングしていた疑いがあるとみていました。

裁判書類によると、国土安全保障調査局（HSI）の潜入捜査官が2月、麻薬収益とされる米ドルを仮想通貨に交換するよう求めてクライマンに接触したとされています。司法省（DOJ）は次のように述べました。

「クライマンは約75万米ドルを仮想通貨に換金し、それらの仮想通貨を潜入捜査中の連邦捜査官のウォレットへ送金させた。クライマンは10％の手数料を請求した。」

検察側はさらに、クライマンが実業家を誘拐・殺害するために4万ドルを支払うことに同意し、潜入捜査官が偽造された写真と、被害者とされる人物が死亡している様子を映した動画を提示する前に、2回に分けてそれぞれ5,000ドルの現金を預けたと主張しています。 当局は、クライマンがその後、別の現金支払いと潜入捜査官の仮想通貨ウォレットへのUSDT送金により、この取り決めを完了させたと主張しています。

クライマンは合衆国法典第18編第1958条(a)に基づく「殺人請負」の罪で1件起訴されており、有罪判決を受けた場合、最高10年の懲役および25万ドルの罰金が科される可能性があります。

マネーサービス事業者は連邦の仮想通貨コンプライアンス規則の対象となる

連邦の資金洗浄防止規制では、換金可能な仮想通貨の交換や送金を行う多くの事業者を「銀行秘密法」の適用対象となる送金業者として扱い、登録、顧客本人確認措置、不審な取引の報告を義務づけています。 FinCEN（金融犯罪取締局）のガイダンスでは10年以上にわたりこれらの義務が適用されており、同局はマネーサービス事業者に関する公開登録簿および関連する規制ガイダンスも維持しています。

法執行機関による監視の強化に伴い、仮想通貨取引と暴力犯罪、詐欺、制裁回避、マネーロンダリングの捜査との関連性がますます指摘されています。ブロックチェーンの記録はウォレット間の送金を示すことで従来の金融証拠を補完することができ、一方、FinCENのマネーサービス事業者登録簿を利用すれば、政府がその活動を承認していることを示すものではないものの、企業がマネーサービス事業者として登録されているかどうかを確認することができます。

過去の事例が示す、暴力犯罪捜査における仮想通貨の役割

暗号資産は、オンライン通信、隠蔽された支払い、潜入捜査を伴う他の殺人請負事件の起訴でも登場しています。 ある被告はビットコインで資金提供したとして9年の懲役を言い渡され、別の事件ではビットコインで資金調達されたダークウェブ上の殺人計画が発覚し、計画的暴力事件でデジタル決済が証拠となることを示しました。ブロックチェーン追跡はステーブルコイン関連殺人事件の捜査や国際的な資産凍結も支援しています。 取引記録はブロックチェーン追跡を通じて暗号資産の活動と殺人事件の有罪判決を結びつける一助となりました。また、ケニアの捜査当局はバイナンスのウォレット調査の過程で751,853米ドル相当のUSDTを凍結しましたが、これは所有権や支払いの目的を隠蔽しようとする試みにもかかわらず、ウォレットの動きが国境を越えて追跡可能であることを示しています。

米国司法省（DOJ）は次のように述べている。

「クライマンは、被害者の殺害に対する最終的な支払いとして、覆面捜査官に5,000ドルの現金を渡し、覆面捜査用の仮想通貨ウォレットに約25,000 USDTを送金した。」