米国、イランの石油販売に関連する6100万ドル相当の暗号資産の没収手続きを進める

米国、イラン産原油ネットワークとされる組織から6,100万ドル相当のテザーを標的に

連邦検察当局がイラン産原油および石油製品の闇市場での販売に由来する資産を追跡した結果、6,100万ドル以上の暗号資産が米国政府に没収される可能性がある。この民事没収請求は9月14日にニューヨーク南部地区連邦検察局によって提起された。

訴訟では、10の仮想通貨アドレスに保有されているUSDTが対象とされており、これらの資金は、米国が指定する外国テロ組織であるイスラム革命防衛隊（IRGC）を含む、イラン政府および軍事組織への資金提供を目的とした収益であるとしています。 確認済みの没収申立書によると、テザー社は対象アドレス内のトークンを焼却し、同等の価値を持つ代替トークンを発行して米国政府の管理下に引き渡すことになっています。ショーン・S・バックリー連邦検事補は、対象資産をはるかに大規模なマネーロンダリング作戦と結びつけました：

「本日提出された訴状で主張されているように、イラン政府は中国やその他の地域の暗号資産関係者からなるネットワークを利用し、イラン軍およびテロ組織に指定されているIRGCの利益となることを目的とした、15億ドルを超える違法な石油資金をマネーロンダリングしていた。」

検察側は、没収申立書には立証された事実ではなく、あくまで申し立てが含まれている点を強調した。資産が法的に没収されるには、政府が当該資産を米国に帰属させる判決を取得しなければならない。

検察当局、中国企業が石油収益の移動を支援したと主張

「Blessed Trust」と「Hexa Whale」という2つの中国企業が、石油収益の変換および移動において中心的な役割を果たしたとされている。検察当局は、両社がアラブ首長国連邦（UAE）に拠点を置く仮想通貨取引所「バイナンス（Binance）」の取引口座を利用して、イラン政府、その代理人、または代行者へ資金を移転したと主張している。 また、「Blessed Trust」は法定通貨を暗号資産へ変換するオンランプ・サービスも提供していたとされる。バイナンスは以前、これら2社との関わりに関する疑惑について反論している。 リチャード・ブルーメンソール上院議員への回答で、バイナンスは2025年8月にヘキサ・ホエールを調査して排除し、1月にはブレスト・トラストの利用を停止したと説明しました。また、同社の知る限り、バイナンスの口座がイランに拠点を置く事業体と直接取引を行った事実はないと主張しました。

最新の提出書類では、Blessed TrustとHexa Whaleが資金の出所・所有権・性質を隠すことを目的とした取引に関与していたとする政府側の主張が追加されています。検察当局はまた、両社がより広範なネットワークを助長しながら、米国の金融システムを利用して数千万ドルを送金または受け取っていたと主張しています。

これらの申し立ては、バイナンスをめぐる以前の紛争やイラン関連の活動に関する報道に続くものです。バイナンスが関与したとされるイラン関連取引に関する米国の調査が3月に明らかになった一方、バイナンスは自社の制裁対策に関する報道に異議を唱え、コンプライアンス体制によりイランの仮想通貨取引所へのエクスポージャーを大幅に低減させたと主張していました。

関連アドレスを通じて15億ドル以上が流れたとされる

より大規模とされる疑惑のネットワークは、検察当局が「エンティティA」と呼ぶ、ホストされていない一連の仮想通貨アドレスを中心に構成されています。司法省によると、これらのアドレスは、イランによる違法な石油販売から得られた収益約15億ドル以上を受け取り、分配していたということです。 検察当局は、これらの資金がIRGC（イラン革命防衛隊）と関連するマネーサービス事業者、IRGC関連の仮想通貨アドレス、およびイランの仮想通貨取引所へと流れたと主張しています。

パブリックブロックチェーンの記録では、アドレスの背後にいる身元が当初不明であっても、取引履歴を確認できる場合があります。ブロックチェーンエクスプローラーを使用すれば、アドレス、残高、送金、取引履歴を表示できるため、特定のウォレットが制裁対象の団体やその他の特定された主体と関連付けられた後、捜査当局はそれらのつながりを把握することができます。

また、この事件は、発行者がトークンの凍結・焼却・再発行が可能になれば、ドル連動型ステーブルコインも法執行の対象となり得ることを示しています。訴状では、対象資産としてTRONブロックチェーン上のUSDTが特定されており、そこでは取引の詳細が公開台帳に記録され、ブロックチェーンエクスプローラーを通じて確認することができます。

2026年、イラン関連暗号資産への法執行が拡大

今回の没収措置は、イランの石油取引や制裁対象組織に関連する暗号資産を標的とした一連の米国による措置に続くものです。8月、財務省はイランのデジタル資産セクター全体に対する制裁対象を拡大するとともに、イランの石油販売に関連する1億ドル以上の暗号資産決済を処理したとして告発されたブローカーを標的にしました。

スコット・ベッセント財務長官も5月、米国が広範な取り締まりキャンペーンを通じてイラン関連の暗号資産約10億ドルを押収したと述べました。この総額には、イランおよびイラン革命防衛隊（IRGC）に関連するウォレットや金融ネットワークを標的とした複数の措置が含まれていました。

9月14日に提出された訴状では、今回の事件で対象となった約6,100万ドルの恒久的な没収を求めています。これらの資産は依然として司法手続きの対象となっており、裁判所が当該資産を米国に帰属させる前に、検察側は没収請求の正当性を立証する必要があります。