ZachXBT、15億ドル規模のBybitハッキング事件に関与した暗号資産シンジケートに潜入しました。

ZachXBT、中国のマネーロンダリング組織への潜入を明かす

最も著名なブロックチェーン探偵の一人であるZachXBTは、2025年に中国の暗号資産マネーロンダリング組織に潜入したことを明らかにしました。

潜入は2月に始まりました。これは「TraderTraitor」と呼ばれるグループがBybitをハッキングし、取引所のウォレットから15億ドル以上の暗号資産を横領した直後のことでした。 ZachXBTは、公開されているDiscordやTelegramのグループ内で、Bybitから盗まれた資金に直接関連する注文のサポートを求めている複数のユーザーを特定しました。これは、Bitgetハッキング事件の受取側と関連する脅威アクターが、現在公開グループ内で注文のサポートチケットを公然と作成しているのと同じ手口です。

ZachXBTは顧客を装い、約35万ドルのUSDCをあるアドレスに送金し、取引を通じてBybitハッキング資金に関連するアカウント「Jimmy Green」の信頼を得ようとした。

数回の取引を通じてZachXBTはGreenとの信頼関係を構築しました。Greenはさらに多くの情報を共有し始め、Bybitハッキングによる資金が実際に流出する前にそのグループが処理を行うと予告するとともに、彼らの活動の詳細についても明かしました。

驚くべきことに、グリーンは自身が所属するグループには「誠実なビジネスマン」がおり、誠実さを最優先していると強調しました。

ZachXBTは、グリーンのチームがBybitハッキングで得た15億の大部分をマネーロンダリングしたと明らかにしました。「私が渡すUSDTはクリーンで、凍結されることはない。我々は資金の分割処理のプロだ。今回、15億ETHのほぼすべてが我々のチームによってマネーロンダリングされた」とグリーンは指摘しました。

「この時点で、私は注文ごとに5％の損失を出し続け、できるだけ早く実用的な情報をできるだけ多く入手することに賭ける必要があると悟った」とZachXBTは述べました。 その後、彼はグリーンのグループを、BTC、ETH、SOL、TRXの間でリアルタイムに交換された1,200万ドル相当のBybit攻撃資金のクラスターとも結びつけました。

別のやり取りでは、ZachXBTはグリーンが凍結されたと述べた資金の一部を、Poloniexの脆弱性攻撃に関連する別のグループまで追跡しました。 同様に、ZachXBTはグリーンが別の顧客のために洗浄した300万ドルが、Huione Groupが運営するP2Pマーケットプレイス「Huione Guarantee」に流れたことも突き止めました。同グループは過去5年間で700億ドル以上の暗号資産を洗浄してきたとされています。

「今後も財団からの助成金や個人からの寄付を受け続けたい」とZachXBTは述べ、この作戦の資金は自己負担であり、取引が成立するたびに5％の損失を被り、グリーンが姿を消せば全額を失うリスクがあり、正体が発覚すれば自身の身の安全も脅かされることを強調しました。

「この件に共感し、支援できる立場にある方は、遠慮なく連絡をください」と物議を醸す調査員は語り、調査の機密性のため結果を公開できないことを残念がりました。