米財務省は、世界的なサイバー詐欺対策の一環としてフイオーネ・グループを標的にしています。

米財務省、Huioneグループの仮想通貨マネーロンダリング用クラウドインフラを標的に

トランプ政権は、米国人を標的とする組織や、こうした犯罪活動の収益のマネーロンダリングを助長する者たちに対する取り締まりを強化しています。

米国財務省は、カンボジアに拠点を置く金融サービスコングロマリットであるフイオーネ・グループに対し措置を講じたと発表した。同グループは、アジア各地で拠点を展開し、「ピッグ・ブッチャリング」として知られる恋愛詐欺で米国人を標的とする国際犯罪組織（TCO）であるプリンス・グループの活動を助長していた。

火曜日、外国資産管理室（OFAC）は「プリンス・グループ」に関連する9名の個人および26の団体を指定し、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は以前の規則を改正してH-Pay Serviceおよびその後継事業体を対象に含めるよう、既存の規則を改正した。これにより、「Huione Groupが米国の金融システムにもたらすマネーロンダリングのリスクを防ぐため、対象となる金融機関がHuione Groupのために、またはその代理としてコルレス口座を開設または維持することを禁止する」と命じた。

「トランプ政権は、こうした海外の犯罪組織を解体するために一致団結して取り組んでおり、財務省は今後も、この甚だしい詐欺の背後に潜むネットワークを瓦解させ、米国国民を保護するために、その権限を駆使し続ける」と、スコット・ベッセント財務長官は述べました。

さらに、FBIはフイオーネが米国人を欺くために使用していたインフラを押収しました。 今回の作戦に協力したブロックチェーン監査・セキュリティ企業Chainalysisの推計によると、Huione Groupが運営するP2Pマーケットプレイス「Huione Guarantee」は、過去5年間で700億ドルを超える暗号資産を処理し、ユーザーに違法なサービスを提供するとともに、Prince Groupのマネーロンダリングの隠れ蓑となっていた。

Chainalysisは、今回は従来の銀行チャネルを標的とするのではなく、司法省がHuioneのバックエンドシステムをホストし、支えていたクラウドコンピューティングアカウントの管理権限を獲得するなど、摘発の範囲がさらに深まった点を強調しました。

「Huioneの摘発は、法執行機関とブロックチェーンインテリジェンスが連携することで何が可能になるかを示しています。Chainalysisは、この捜査に貢献できたことを誇りに思います。犯罪ネットワークは適応しますが、私たちも同様に適応していきます」と同社は締めくくった。