ギリシャ警察は、資金を2倍にすると謳った約900万ドル相当のAI暗号資産詐欺の容疑を摘発しました。

正当性を装った詐欺

ギリシャ警察は、人工知能（AI）協会を装い、1万人以上の投資家から推定900万ドルをだまし取った大規模な暗号資産ネズミ講を摘発しました。

地元メディアによると、9月30日未明、カテリーニ犯罪捜査・検知支局が主導した家宅捜索で、首謀者とみられる2人を含む17人（うち数人は軍関係者）が逮捕されました。また、正式な事件記録にはさらに9人の容疑者が記載されています。

この組織は「Hellenic Artificial Intelligence Team Association（AT Team Greece）」というダミー団体を隠れ蓑にして活動していたと報じられています。正当性を装うため、グループはラリサ、カテリーニ、ペリステリ、カナラキ、ミティリーネなどギリシャ各地に実在の支店を設置し、社交イベントの開催、公共へのスポンサー活動、慈善寄付などを実施していました。

「低リスク・高リターン」の投資プラットフォームとして宣伝されたこのスキームは、AIを活用した自動取引アルゴリズムにより、50日以内にUSDTまたはUSDCのステーブルコインで資金を2倍にすると被害者に約束していました。この期間中、投資家は出金を行うことができませんでした。 9月1日には「戦略転換」を口実にすべての出金機能が完全に凍結され、投資家の資金は引き出せなくなりました。

警察は、このプラットフォームを金融規制当局の認可なしに運営されていた典型的なネズミ講であると説明しました。新規加入者からの資金は先行加入者への報酬支払いに充てられ、主な収益はオフショアのデジタル銀行や暗号資産ウォレットへと資金洗浄されていました。

家宅捜索と証拠品の押収

記録によると、この組織は2025年4月までに結成され、その後全国に拡大しました。予備尋問では、18人の被害者が合計62,690ドルの損失を報告しました。

警察はアテネ、ピレウス、パトラ、イオアニナなどの主要都市にある５つの事務所、９件の住宅、１つのホテルを家宅捜索しました。 捜査の過程で、警察は現金330,521ドルに加え、携帯電話32台、タブレット15台、ノートパソコン21台、デスクトップパソコン7台など、膨大な量のデジタル証拠を押収しました。

さらに、USBフラッシュドライブ38本、外付けハードディスク16台、紙幣計数機、SIMカード、財務記録、銀行カードも押収しました。ある容疑者の自宅からは、信号弾発射銃、爆竹、金属製ペレットが押収されました。

拘束された17名はカテリニ第一審裁判所の検察官の前に出頭し、正式な起訴手続きを進めるため捜査判事に送致されました。