米財務省は、イランの暗号資産セクターと1億ドルの石油決済ネットワークを標的にしました。

OFAC、イランのデジタル資産セクターを制裁対象に追加

財務省の最新の経済対策を受け、外国の暗号資産企業はイラン関連の取引相手と取引する際に、より広範な制裁リスクに直面することになりました。財務省は8月24日、「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト（Operation Economic Outcast）」を開始し、イランの核、ミサイル、サイバー、石油ネットワークに関連する約60の団体、個人、船舶を標的としました。

ブロックチェーン分析企業のChainalysisは次のように記している。

「この措置パッケージの中で最も広範な要素の一つは、OFACがイランのデジタル資産セクターで事業を行う、あるいはそれを支援する世界中のあらゆる主体を制裁対象とすることができる、史上初の『セクター別決定』である。」

さらにOFACは、暗号資産を用いた貿易決済や窃盗を通じてイランを支援する個人も制裁対象に追加した」とChainalysisは付け加えた。

外国資産管理室（OFAC）は大統領令第13902号に基づく権限を拡大し、イランの5つの経済セクターを対象としました。対象には航空、金、海運、テクノロジーに加えイランのデジタル資産セクターが含まれ、OFACはこれらのセクターで活動していると判明した人物に対して制裁を科すことができます。

この指定により、これまで制裁対象のイラン関係者と結びついた特定の取引所や取引に焦点を当てていた取り締まりキャンペーンが拡大されました。財務省によると、OFACは6月に、2025年にイランのデジタル資産流入量の半分以上を扱っていたNobitexを含む、イランの主要な仮想通貨取引所4社を制裁対象としました。

1億ドル規模の暗号資産ネットワークがイランの石油販売を支援

今回の制裁措置では、アラブ首長国連邦（UAE）を拠点とするブローカーで、イラン軍およびその代理組織による石油輸送を仲介したとして告発されているウクライナ国籍のイヴァン・オブホフ氏も対象となっています。 財務省およびChainalysisによると、2023年以降、オブホフ氏はイスラム革命防衛隊・クッズ部隊の石油販売を支援するため、1億ドル以上の仮想通貨決済を処理してきた。

海運サービス事業者に対しては、ホルムズ海峡の通過料に関するイラン側の要求について、5月1日に初めて発出されたOFAC（米国財務省外国資産管理室）の警告を改訂した最新ガイダンスが提供されました。5月以降に指定された3つのイラン機関からの保険の受諾や、安全通過の保証要求への応答は、金銭の授受がなくても企業は罰則の対象となるリスクがあります。

通過料の支払い手段は、法定通貨、デジタル資産、非公式な物々交換、イランの慈善団体や大使館口座への寄付など、多岐にわたる可能性があります。 Chainalysisは以前、ホルムズ海峡の通行料を仮想通貨で徴収するイランの試みを、国家による仮想通貨導入における潜在的な画期的な出来事であると説明しており、大口取引ではビットコインよりもステーブルコインがより大きな役割を果たすと予想されています。

イランのサイバー作戦が暗号資産の痕跡を残す

OFACはまた、イラン情報・保安省（MOIS）内のサイバー諜報グループを、政権の指示により米国の重要インフラをハッキングしたとして指定しました。 同グループの共同リーダーであるベフザド・メスリ氏およびメンバーのケイヴァン・ファヤズ・ガレ・ブラグ氏が所有するビットコイン、イーサリアム、TRONのウォレットが凍結されたほか、メンバーのアルマン・カザディアン氏のビットコインおよびイーサリアムのアドレスも凍結されました。

OFACによると、一部のグループメンバーは私利私欲のために行動していた一方、Chainalysisは、新たに制裁対象となったアドレスの1つに直接送金されたランサムウェアの身代金を追跡した。ブラグは、犯罪者や国家支援のハッカーが依存するインフラである、少なくとも2つの「バレットプルーフ・ホスティング」プロバイダーに仮想通貨を入金していた。

8月18日に公開された修正起訴状では、イランを拠点とするハッカー請負組織「マブナ・インスティテュート」のメンバー17名が被告として名指しされており、そのうち4名は8月24日にOFACによって指定されました。 同文書では、複数の被告が2017年のHBOハッキングに関与したとされる一方、メスリは同社からビットコイン約600万ドルをゆすり取ろうとしたとして別途起訴されました。今回の制裁は、イラン関連の仮想通貨を大幅に大規模な量を対象とした以前の措置に続くものです。 スコット・ベッセント財務長官は5月、制裁対象のウォレット、石油収入、イラン政府やイラン革命防衛隊（IRGC）に関連する金融ネットワークを対象とした広範な取り締まりを通じて、イラン関連の仮想通貨約10億ドルを押収したと述べました。Chainalysisは、制裁の対象範囲が拡大したことについて次のように指摘しました：

「OFAC（米国財務省外国資産管理室）は、大統領令13902号に基づき、イラン経済のセクターとして初めてデジタル資産を二次制裁の対象に指定しました。これにより、OFACは今後、イランのデジタル資産セクターで事業を行う、あるいは同セクターを支援する世界中のあらゆる外国人に対して制裁を科すことが可能となり、世界の暗号資産事業者が直面する二次制裁のリスクが拡大したことを意味します。」

パブリックブロックチェーンの記録により、調査担当者はウォレットの所有者が直ちに特定されなくてもアドレス間の送金を追跡できます。ブロックチェーンエクスプローラーは取引、アドレス、残高、送金履歴を表示し、当局が特定のウォレットを制裁対象者と結びつけた後に調査担当者やコンプライアンスチームがリスクを特定するのに役立ちます。