暗号資産詐欺の首謀者が、1億6500万ドルに上る巨額詐欺事件の裁判に臨むため、国外退去処分となりました。

詐欺スキームの実行経緯

ジョージア州北部地区の連邦検察当局は8月17日、起訴状を公開し、ジンバルディ被告を2022年6月から2023年8月にかけて大規模なデジタル資産投資詐欺を主導したとして起訴しました。 裁判所が公開した書類によると、ジンバルディ被告は「The Crypto Program」と称する事業を宣伝し、広告パッケージを購入すれば投資家に毎月25％の収益を保証すると約束していました。14か月に及ぶ運営期間中、被害者たちは総額1億6500万ドル以上の暗号資産を、ジンバルディ被告が密かに管理していた個人ウォレットに直接送金しました。 毎月固定の分配を約束する収益モデルは、暗号資産詐欺の典型的な兆候であり、検証されていないデジタル資産プロトコル全体に見られる構造的な危険信号を浮き彫りにしています。ジンバルディは広告事業への資金投入を行う代わりに、3,400万ドル以上を高リスクな外国為替取引に投じ、多額の損失を被ったとされています。

横領と国外逃亡

この事業の体系的な脆弱性を隠蔽するため、ジンバルディは新規投資家からの資金を、初期の参加者からの出金要求を満たすために流用したとされる。

連邦機関は、詐欺的なプラットフォームが積極的な宣伝チャネルを通じて個人投資家を標的にするため、高利回りを保証する手法を用いていると繰り返し指摘してきた。裁判文書によると、彼は少なくとも1,000万ドルを高級車の購入、養育費の支払い、息子への住宅購入などの個人的な支出に流用していた。

2023年8月に投資事業が破綻すると、ジンバルディは法執行機関の追及を逃れるため、ハワイを経由して複数の海外拠点へ逃亡しました。米国の検察当局は、管轄区域を越えて逃亡者を追及するため、国境を越えた協力を引き続き優先しており、これは、数百万ドル規模の詐欺事件において、米国当局が暗号資産企業の幹部を定期的に身柄引き渡し手続きを経て裁判にかけるという、より広範な取り組みを反映しています。 ジンバルディは、連邦当局による捜査が進行中であることを知ると、2025年7月にフィジーへ移住し、2026年5月にバージニア州で行われる息子の結婚式に出席する計画を最終的に取り消しました。

ジョージア州北部地区連邦検事のセオドア・S・ハーツバーグ氏は次のように述べました。

「ジンバルディ容疑者は、莫大な利益をもたらすという虚偽の約束で、数千人を騙して自身の『暗号資産プログラム』に投資させたとされる。その一方で、彼はその資金をリスクの高い為替取引や初期投資家への支払い、さらには自宅や高級車の購入といった私的な贅沢に費やしていた。」

FBIアトランタ支局のマルロ・グラハム支局長は「ジンバルディ容疑者は、複雑な手口で信頼する個人を標的にし、人々が苦労して稼いだお金をだまし取ったとされている。その後、7300マイル以上離れた南太平洋へ逃亡したと報告されている」と述べました。

司法手続きと規制当局による取締り

フィジー当局は起訴状の公開通知を受け、米外交官と協力し8月14日にジンバルディを逮捕・強制送還した。この共同作戦は、規制当局がデジタル資産取引と伝統的金融商品の両面で暗号資産詐欺への取り締まりを強化する中、連邦監督の拡大を反映している。 ジンバルディはロサンゼルスの連邦治安判事の前で初出廷し、政府側弁護士は公判前の勾留継続を求めました。被害者には、法執行機関の捜査を支援するため、FBIの公式「暗号資産プログラム被害者ポータル」を通じて取引情報を提出するよう指示されています。ハーツバーグ氏は次のように強調しました。

「彼の詐欺が露見した際、彼は地球の反対側へ逃亡することで連邦起訴を逃れようとしたとされています。フィジーおよび米国の法執行機関と外交当局のおかげで、ジンバルディは米国に戻り、裁判に臨むことになります。」