トランプ氏、仮想通貨詐欺師の摘発に向け「大きな一歩」を踏み出しました

新たなサイバープログラムの具体像

ドナルド・J・トランプ大統領は8月12日、「サイバーを悪用した国境を越える犯罪と闘うための能力の拡大」と題した国家安全保障大統領覚書の中で、海外のサイバー犯罪ネットワークが米国の妨害プログラムの対象となる可能性があると発表した。 ホワイトハウスのファクトシートでは、この政策の対象を、米国人を標的としたランサムウェア、フィッシング、金融詐欺、セクストーション、なりすまし詐欺と位置付けています。大統領デジタル資産諮問委員会のパトリック・ウィット事務局長は、この覚書を暗号資産関連の詐欺対策の取り組みと結びつけました。同氏は8月12日、Xに次のように投稿しました。

「この措置は暗号資産に特化したものではないが、暗号資産を悪用して米国人を標的にする詐欺師たちを排除するための大きな一歩である。」

大統領覚書の全文によると、審査に合格した米企業は、プログラムへの参加が承認されてから初めてサイバー監視やサイバー効果作戦を実施できます。国家調整センターがこのイニシアチブを管理し、司法省と国土安全保障省の任命者が共同執行責任者を務め、承認手続きを調整します。

参加企業は、いずれかの省庁と契約を締結し、技術的・人的基準を満たし、関連する商業契約を開示しなければならない。実施指針では、契約不履行の場合に没収されることを条件として、少なくとも100万ドルの保証金またはエスクローの預託が求められる可能性もある。

なぜ被害額の数字が暗号資産に注目を集めるのか

被害申告額は、このイニシアチブに最も明確な財政的根拠を与えているが、これらの数値は被害の完全な実態調査ではなく、申告件数を基に算出されたものである。 FBIの「2025年インターネット犯罪報告書」によると、苦情件数は1,008,597件、被害額は208億7,700万ドルで、2024年から26％増加しました。

「暗号資産」に分類される苦情は181,565件、被害額は113億7,000万ドルで、IC3総計の半分以上を占めました。暗号資産投資詐欺だけで72億ドルの被害が報告され、2025年の暗号資産投資詐欺による被害額の中で最大要因となりました。

ただし、IC3の分類は複数の犯罪や決済カテゴリーにまたがる可能性があるため、これらの合計がすべての被害額がオンチェーン送金で消失したことを意味するわけではありません。それでも、これらの数値は、海外を拠点とする詐欺組織や金銭目的のサイバー犯罪に対する連邦当局の懸念において、デジタル資産が中心的な位置を占めていることを示しています。

これまでの取り締まりが明らかにしたこと

これまでの法執行措置は、海外に拠点を置く国境を越えたサイバー犯罪ネットワークに対する政権の新たなアプローチの背景にあるインフラを浮き彫りにしています。6月に実施されたHuione GroupおよびPrince Groupを対象とした協調作戦では、制裁措置、金融規制の拡大案、クラウドインフラの差し押さえ、そして米国当局が海外詐欺拠点と関連付けられたインフラを対象としたブロックチェーン分析が組み合わされました。

国際協力によって、海外にある暗号資産詐欺ネットワークの容疑者に対する逮捕やサーバー・資産への介入がすでに実現しています。米国当局の報告によると、4月の取り締まりでは少なくとも276人が逮捕され、少なくとも9か所の詐欺拠点とみられる施設が摘発されました。当局は、これらの詐欺スキームが被害者を不正な暗号資産プラットフォームへ誘導していたと指摘しました。

これらの先例は、民間企業が連邦政府の承認を得た任務を提案・実施するための恒久的な枠組みを開く8月の覚書とは異なります。これまでの事例は、従来の法執行、制裁、国境を越えた協力に依存していましたが、新しいプログラムでは、契約に基づく民間事業者が加わることになります。

安全対策と消費者保護の役割

「オペレーション・アトランティック」では、官民連携により被害者の特定が進められました。 この一週間の取り組みにより、4,500万ドル以上の仮想通貨詐欺が特定され、米国、英国、カナダを含む30カ国以上の被害者と関連する2万件以上の仮想通貨ウォレットアドレスが把握され、1,200万ドルの盗難資金が凍結されました。

基本的なウォレットの予防策も、一般的な詐欺の手口を根源から遮断することで、政府による作戦が開始される前の被害リスクを低減します。仮想通貨詐欺の予防策には、ウェブサイトのアドレスの確認、一方的な連絡を疑うこと、預け入れた資金を倍増させるという約束を拒否することなどが含まれます。

プログラム担当官は8月12日から60日以内に、適格性基準、対象審査規則、米国人に対する保護措置を含む合意形成手続きを確立しなければなりません。これらの手続きが憲法、法令、および国際的な義務に準拠するまでは、いかなる任務も承認を受けることはできません。