米国、中国、ドバイで前例のない仮想通貨詐欺の一斉摘発を行い、276人を逮捕しました。

• 米国当局は、276人の容疑者を逮捕するにあたり、中国およびドバイとの「前例のない」協力があったと述べました。
• 詐欺グループは「ピッグブッチャー」の手口や偽のプラットフォーム、資金洗浄を利用し、数百万ドルをだまし取った。
• この事件は、当局が個々の詐欺師だけでなく、国境を越えた暗号資産詐欺の背後に存在するインフラを標的にしていることを示しています。

世界的な暗号資産詐欺取り締まりで276人を逮捕

2026年4月29日、米国当局は、詐欺的な投資プラットフォームや心理操作の手法を用いて被害者から資金をだまし取ったとされる仮想通貨投資詐欺拠点に対する大規模な取り締まりを発表しました。この作戦により、少なくとも276人が逮捕され、少なくとも9つの詐欺拠点が摘発されました。本件は、組織化された詐欺ネットワークが、被害者の仮想通貨を彼らの管理下から奪い去る手口を浮き彫りにしています。

今回の取締りは、詐欺的な暗号資産投資の勧誘で米国人を標的にしたとされる詐欺拠点に焦点を当てたものでした。米国司法省（DOJ）は次のように説明しています。

「FBI、ドバイ警察、中国公安部による前例のない協力により、少なくとも276人の逮捕と、仮想通貨投資詐欺スキームに利用されていた少なくとも9か所の詐欺拠点の摘発に至った。」

「これらの拠点は、こうした詐欺スキームにより数百万ドルの損害を被った米国人を標的にしていた」とDOJは付け加えました。

ドバイ当局はサンディエゴで起訴された被告3名を含む275名を逮捕し、タイ王国警察が別の被告1名を逮捕しました。サンディエゴの事件では、テット・ミン・ニー、ウィリアン・アワン、アンドレアス・チャンドラ、リサ・マリアム、および逃亡中の2名が被告として名指しされています。検察当局は、これらの容疑行為をKo Thet Company、Sanduo Group、Giant Companyと結びつけています。 これらの詐欺は「ピッグ・ブッチャー（豚の解体）」と呼ばれる手法に依拠しており、詐欺師は偽りの友情や恋愛関係を築いた上で被害者を偽の投資へ誘導していた。被害者には口座開設、仮想通貨の送金、資金の借り入れ、ローンの利用、預金の増額などが促された。プラットフォーム上では投資活動が行われているように見えたが、検察当局によれば、被害者は資産を送金した後に管理権限を失ったという。当局は、FBIインターネット犯罪苦情センターへの通報、聞き取り調査、および金融記録を通じて被害者を特定した。

厳しい刑罰が科される中、暗号資産詐欺の手口が暴露される

疑われる詐欺の手口は、感情的な操作、虚偽の投資主張、そして資金の急速な移動を中心としていました。詐欺師たちは、提案を信頼できるように見せるため、仮想通貨による収益を誇大に宣伝しました。その後、被害者が偽物だと気づかないうちに、プラットフォームへ資産を送金するよう手助けしました。米司法省（DOJ）は次のように説明しています：

「偽のプラットフォームは被害者の資金を詐欺師の手に渡すものであり、詐欺師らはその資金を、自分たちの口座を含む他の仮想通貨口座へと資金洗浄した。」

被告らは詐欺組織内でマネージャー、リクルーター、スタッフとして活動していたとされます。当局によると、これらのグループは複数の管轄区域にまたがって活動し、数百万ドルの損害をもたらしました。FBIサンディエゴ支局は、詐欺組織に関連する企業や個人を特定した後、2025年に捜査を開始しました。FacebookおよびInstagramの親会社であるMeta Platforms, Inc.は、捜査に利用された情報を提供しました。

起訴内容は電信詐欺の共謀および資金洗浄の共謀などです。各罪状の最高刑は懲役20年で、罰金は罪状に応じて25万ドル、50万ドル、または利益もしくは損失額の2倍に達する可能性があります。検察当局はまた、テット・ミン・ニー被告と逃亡中の共犯者に対する起訴状に刑事没収の請求を含めました。 この捜査には、FBI、ドバイ警察、中国公安部、タイ王国警察、その他のパートナー機関が関与しました。また、これはFBIサンディエゴ支局による暗号資産詐欺対策の広範な取り組みの一環であり、「オペレーション・レベルアップ」も含まれます。同作戦では、2026年4月時点で約9,000人の被害者に通知を行い、推定5億6,200万ドルの被害を食い止めました。本件は、法執行機関が個々の詐欺師だけでなく、暗号資産詐欺の背後にあるインフラを標的としていることを示しています。