Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno formato una prima alleanza di applicazione della legge nel suo genere, mirata ai centri di truffe in criptovalute all’estero ritenuti responsabili di quasi 10 miliardi di dollari di perdite annuali per gli americani. L’accordo istituisce indagini parallele, condivisione di informazioni, coordinamento giurisdizionale e definizione delle priorità dei casi.
USA e Regno Unito formano un’alleanza senza precedenti contro le truffe in criptovalute
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Punti chiave
- Le agenzie statunitensi e britanniche indagheranno in parallelo su obiettivi comuni.
- I centri di truffe crypto costano agli americani quasi 10 miliardi di dollari ogni anno.
- I funzionari pianificano un evento congiunto di disruption del settore a ottobre.
Le agenzie USA e UK coordinano i casi sui centri di truffa
I procuratori federali e le autorità britanniche hanno istituito il 3 settembre un quadro congiunto per perseguire reti transnazionali che gestiscono truffe in criptovalute e frodi d’investimento abilitate dal cyber. Il primo accordo di cooperazione nel suo genere unisce l’U.S. Attorney’s Office per il Distretto di Columbia con la Crown Prosecution Service di Inghilterra e Galles e la U.K. National Crime Agency. L’U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, il Crown Prosecutor per Inghilterra e Galles Stephen Parkinson e il Direttore Generale della National Crime Agency Graeme Biggar hanno firmato l’accordo per le rispettive agenzie.
Le agenzie partecipanti condurranno indagini parallele su obiettivi condivisi, scambieranno informazioni su sindacati di criminalità organizzata e determineranno dove portare i casi di interesse comune. Il 27 agosto, la Gran Bretagna ha ottenuto separatamente il supporto dei Five Eyes, che comprende Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda, per una condivisione più rapida dell’intelligence e sforzi coordinati per disabilitare account, canali di comunicazione e servizi finanziari utilizzati dalle reti internazionali di truffa.
La U.S. Scam Center Strike Force ha iniziato a operare nel novembre 2025 contro organizzazioni criminali transnazionali cinesi che gestiscono complessi principalmente nel Sud-Est asiatico. Il mandato originario del Dipartimento di Giustizia ha riunito procuratori, l’FBI, lo U.S. Secret Service e altre agenzie per perseguire frodi, riciclaggio di denaro, infrastrutture digitali e criptovalute collegati a operazioni in Cambogia, Laos e Birmania.
Le perdite da frode rivelano la portata delle reti all’estero
Le perdite segnalate per crimini informatici hanno raggiunto 20,88 miliardi di dollari nel 2025, inclusi 11,37 miliardi associati alle criptovalute, secondo le risultanze annuali dell’FBI sui crimini informatici. La frode negli investimenti ha prodotto 8,65 miliardi di dollari di perdite segnalate, mentre la sola frode negli investimenti in criptovalute ha rappresentato circa 7,2 miliardi di dollari, risultando la principale fonte di perdite finanziarie segnalate dagli americani.
I centri di truffa in genere utilizzano schemi spesso chiamati “pig butchering”, basandosi su messaggi non richiesti, social media, applicazioni di incontri e piattaforme di investimento false per coltivare fiducia prima di indirizzare le vittime a trasferire criptovalute. Le autorità affermano che molti complessi si affidano a lavoratori trafficati che sono tenuti in condizioni coercitive e costretti a truffare i bersagli. Tra i comuni segnali di allarme delle frodi crypto figurano rendimenti garantiti, offerte di investimento non richieste, siti web copiati e richieste di password o frasi di recupero.
Il presidente Donald Trump ha incaricato le agenzie federali il 6 marzo di sviluppare risposte operative, diplomatiche, tecniche e regolatorie più robuste contro i centri di truffa stranieri. L’Ordine Esecutivo 14390 ha richiesto un piano d’azione che identifichi le organizzazioni criminali responsabili e proponga misure per prevenirle, interromperle, indagarle e smantellarle.
Le azioni precedenti mettono al centro i sequestri di criptovalute
La disruption finanziaria è diventata un elemento centrale della campagna contro i complessi di truffa e i loro canali internazionali di riciclaggio di denaro. Entro aprile, le autorità federali avevano vincolato oltre 700 milioni di dollari in criptovalute presumibilmente collegati al riciclaggio dei centri di truffa, mentre il Dipartimento di Stato ha offerto fino a 10 milioni di dollari per informazioni che portino alla disruption finanziaria dei centri di truffa Tai Chang in Birmania.
Un caso di enforcement separato ha cercato la confisca di circa 127.271 BTC, valutati intorno a 15 miliardi di dollari quando i procuratori hanno avviato l’azione contro l’imprenditore cambogiano Chen Zhi. La azione record di confisca di bitcoin ha accompagnato una pressione più ampia su presunte operazioni di truffa che coinvolgono frodi in criptovalute, criminalità organizzata, riciclaggio di denaro e tratta di esseri umani nel Sud-Est asiatico e in altre regioni.
Le operazioni pubblico-private hanno anche preso di mira le infrastrutture di comunicazione e finanziarie che consentono alle reti all’estero di raggiungere le vittime americane. Durante una campagna di disruption a maggio, le aziende partecipanti hanno interrotto oltre 1,4 milioni di account collegati a truffe e contribuito a congelare oltre 3,8 milioni di dollari in criptovalute. Le autorità statunitensi e britanniche si uniranno ai partner del settore privato per un evento di disruption ospitato dalla National Crime Agency a Londra all’inizio di ottobre.
Questo articolo è stato tradotto dall'inglese tramite IA. La versione originale in inglese è la fonte autorevole; le traduzioni automatiche possono contenere imprecisioni, in particolare nella terminologia legale e normativa.
