L'UE conferisce alle autorità di regolamentazione il potere di bloccare le piattaforme di criptovalute di paesi terzi

Il 21° pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia amplia la portata delle restrizioni sulle criptovalute

L’UE ha deciso di ampliare la portata delle proprie sanzioni sulle criptovalute contro la Russia, consentendo blocchi a livello nazionale che semplificherebbero l’azione contro gli exchange in quei paesi che consentono sistematicamente ai cittadini russi di eludere le sanzioni imposte utilizzando asset in criptovaluta.

Nel nuovo 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, approvato il 23 luglio, l’UE ha aggiunto 4 designazioni relative alla rete A7 del rublo russo, già presa di mira dal governo britannico a maggio. Le nuove disposizioni dell’UE recidono i legami con le istituzioni con sede in Africa, aggiungendo divieti di transazione a 14 piattaforme di servizi di criptovalute in Georgia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia.

Queste aggiunte fanno seguito alle misure di ampia portata attuate nel precedente pacchetto di sanzioni, che prendeva di mira l’intero settore russo delle criptovalute.

Oltre a queste, due nuove disposizioni mirano a impedire ai cittadini russi di sfruttare le criptovalute per sostenere lo sforzo bellico. La prima, che entrerà in vigore il 25 agosto, estende il divieto per i cittadini russi e bielorussi di possedere, controllare o detenere partecipazioni in fornitori di servizi di criptovalute con sede nell’UE.

Tali restrizioni, introdotte per la prima volta il 18 gennaio 2024, si applicano ora a qualsiasi altro servizio relativo alle criptovalute descritto nel regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA), compresi i servizi di consulenza, gestione del portafoglio e trasferimento per conto dei clienti, come previsto dall’articolo 5b del regolamento del Consiglio (UE) 2026/1848 del 23 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014.

La seconda disposizione stabilisce un divieto di transazioni in cripto-asset nei confronti di interi paesi qualora i fornitori di servizi non rispettino tali sanzioni, conferendo a queste ultime uno status extraterritoriale.

L’articolo 5bc del regolamento modificato 833/2014 stabilisce che «è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi transazione con una persona giuridica, un’entità o un organismo che sia un fornitore di servizi relativi alle cripto-attività o una piattaforma che consenta lo scambio o il trasferimento di cripto-attività e che sia stabilito in un paese terzo».

Inoltre, il regolamento specifica che tale elenco di nazioni, attualmente vuoto, «dovrà includere solo i paesi terzi che sono stati identificati dal Consiglio come aventi sistematicamente e persistentemente omesso di impedire la fornitura di servizi relativi alle criptovalute, o di impedire alle piattaforme di scambiare o trasferire criptovalute».

Per Nick Turner, esperto di sanzioni economiche, questo cambiamento significa che l’UE sta orientandosi verso le sanzioni secondarie dopo una lunga storia di opposizione alle stesse. Ha inoltre sottolineato che ciò potrebbe causare conflitti giuridici nelle giurisdizioni in cui la normativa è in contrasto con le sanzioni dell’UE.

«Ai sensi del nuovo articolo 5bc, le autorità di regolamentazione di un paese sono responsabili se non riescono a impedire attività soggette a sanzioni dell’UE, indipendentemente dalle leggi nazionali», ha sottolineato. Turner ritiene che questa misura sarà inizialmente utilizzata come leva diplomatica, spiegando che è «difficile dire» se qualche paese sarà colpito direttamente da tali misure.