Il residente del Missouri Lyell Champagne Jr. è stato condannato a tre anni di prigione federale per frode e reati fiscali legati alla criptovaluta. Lui e il suo complice hanno tentato di rubare fondi accedendo ai conti bancari delle vittime e presentando false dichiarazioni dei redditi. Le forze dell’ordine hanno recuperato la maggior parte dei fondi rubati. Champagne si è dichiarato colpevole di molteplici accuse a giugno, mentre il suo co-cospiratore attende la sentenza a settembre.
Il Tribunale Condanna Uomo del Missouri a 3 Anni di Carcere per Criptovaluta e Frode Fiscale
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Uomo del Missouri Condannato per Frode e Reati Fiscali
L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Connecticut ha annunciato martedì che il residente del Missouri Lyell Champagne Jr. è stato condannato a tre anni di prigione federale per frode e reati fiscali legati alla criptovaluta. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) e l’Internal Revenue Service (IRS) hanno indagato sul caso.
Il Dipartimento della Giustizia ha spiegato che tra marzo 2021 e aprile 2022, l’uomo del Missouri, insieme al co-cospiratore Kristian Gupta, ha tentato di rubare denaro dai conti bancari delle vittime ottenendo le credenziali online e trasferendo fondi su conti di criptovaluta sotto il loro controllo, secondo i documenti del tribunale. I due hanno anche cercato di arruolare degli insider bancari, ma un’indagine sotto copertura ha sventato i loro tentativi. I documenti del tribunale dettagli:
Come parte dello schema, Gupta ha fornito a Champagne le informazioni identificative personali delle vittime, e Champagne ha utilizzato tali informazioni per aprire conti email e conti presso un exchange di criptovaluta.
Oltre a questa frode, Champagne ha presentato false dichiarazioni dei redditi per una società inesistente, “Shireberk International”, dal 2018 al 2021, ricevendo un rimborso di $3,449,935. Il DOJ ha dichiarato:
I fondi rimanenti sono stati recuperati dalle forze dell’ordine.
Champagne si è dichiarato colpevole l’11 giugno di cospirazione per frode bancaria e presentazione di false dichiarazioni. Il suo complice Gupta, che si è dichiarato colpevole ad aprile, sarà condannato il 19 settembre.
Cosa ne pensi di questo caso di frode? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
