Diversi stati degli Stati Uniti hanno revocato o rifiutato di rinnovare le licenze di trasmissione di denaro a Binance US a causa di problemi di conformità e guai legali legati all’ex CEO Changpeng Zhao (CZ). “Il North Dakota si unisce ad Alaska, Florida, Maine, North Carolina e Oregon che hanno preso azioni simili per revocare o negare il rinnovo della Licenza di Trasmissione di Denaro di BAM Trading Services,” ha dichiarato il regolatore finanziario del North Dakota.
Diversi stati degli USA hanno revocato le licenze crypto di Binance US
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Binance US Affronta la Revoca delle Licenze a Livello Statale in Espansione
Un numero crescente di stati degli Stati Uniti ha revocato o rifiutato di rinnovare le licenze di trasmissione di denaro di BAM Trading Services Inc., che opera come Binance US. Questa azione è dovuta a vari problemi di conformità e guai legali associati all’ex CEO Changpeng Zhao (CZ).
Il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie del North Dakota è l’ultimo stato degli Stati Uniti a revocare la licenza di trasmissione di denaro di Binance US. Il regolatore ha annunciato lunedì:
Il Commissario ha constatato che BAM Trading Services, Inc. non ha rispettato le leggi del North Dakota. Inoltre, il principale proprietario beneficiario e persona di controllo, Changpeng Zhao, ha dichiarato colpevolezza a accuse penali per aver violato le leggi anti-riciclaggio degli Stati Uniti.
Zhao sta attualmente scontando una pena detentiva di quattro mesi dopo che Binance ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ). L’ex CEO ha dichiarato colpevolezza per aver violato il Bank Secrecy Act. Come parte dell’accordo di patteggiamento, Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in multe e sanzioni. Inizialmente il DOJ aveva richiesto una pena detentiva di tre anni per CZ.
“L’attività di trasmissione di denaro include ricevere denaro o criptovaluta per inviarla in un’altra località all’interno o al di fuori degli Stati Uniti per conto di un’altra persona,” ha dettagliato il regolatore finanziario del North Dakota. “Per svolgere legalmente l’attività di trasmissione di denaro, è richiesta una licenza ai sensi del Capitolo 13-09.1 del Codice del Secolo del North Dakota.”
Altri stati hanno anche preso azioni regolatorie contro Binance US, revocando o rifiutando di rinnovare la sua licenza di trasmissione di denaro a causa di problemi di conformità. La Florida ha sospeso la licenza di Binance US a novembre dello scorso anno, poco dopo che Zhao aveva dichiarato colpevolezza per aver violato le leggi anti-riciclaggio degli Stati Uniti. All’inizio di gennaio di quest’anno, l’Alaska ha rifiutato di rinnovare la licenza della cripto-borsa, seguita dalla sospensione in North Carolina il 23 gennaio e dal rifiuto di rinnovo nel Maine il 29 gennaio. Il Connecticut ha sospeso la licenza di Binance US il 24 aprile mentre l’Oregon l’ha revocata il 30 aprile.
L’annuncio del Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie del North Dakota si conclude:
Il North Dakota si unisce ad Alaska, Florida, Maine, North Carolina e Oregon che hanno preso azioni simili per revocare o negare il rinnovo della Licenza di Trasmissione di Denaro di BAM Trading Services.
Quali sono i vostri pensieri sul crescente numero di stati degli Stati Uniti che revocano o negano il rinnovo delle licenze cripto di Binance US? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
