Binance cita Kevin O'Leary e Michael Lewis: causa FTX da 1,76 mld$

Binance e CZ cercano prove al di fuori di FTX

Binance e il suo fondatore ed ex amministratore delegato, Changpeng Zhao (CZ), hanno citato in giudizio l’investitore di “Shark Tank” Kevin O’Leary e lo scrittore Michael Lewis, secondo quanto riportato da Bloomberg Law il 5 novembre. La testata ha citato un atto depositato il 4 novembre presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. Le citazioni in giudizio sono state emesse nell’ambito di un’azione legale di recupero di 1,76 miliardi di dollari volta a recuperare il denaro versato prima del fallimento di FTX.

Tra gli altri destinatari delle citazioni, con cui si richiedono documenti e informazioni, figurano l’ex direttore della ricerca sulle risorse digitali di Forbes, Steven Ehrlich, e la società di revisione contabile BDO USA PC. Bloomberg Law ha descritto le richieste relative a «una serie di documenti e informazioni» rivolte a Ehrlich, O’Leary e BDO.

L’FTX Recovery Trust, che persegue il recupero dei crediti per conto dei creditori, e FTX Digital Markets Ltd. hanno intentato l’azione legale contro Binance e Zhao. Il trust ha inoltre intentato un’azione legale di recupero fondi per 1,15 miliardi di dollari contro Genesis Digital Assets e le sue affiliate, sostenendo che gli investimenti finanziati da Alameda comportassero l’appropriazione indebita di denaro dei clienti. Se l’azione di recupero avesse esito positivo, i beni verrebbero restituiti ai ricorrenti per essere amministrati nell’ambito del processo di recupero.

FTX ha pagato O'Leary mentre Lewis indagava su Bankman-Fried

O’Leary era sia un investitore di FTX sia un portavoce retribuito prima che l’exchange fallisse nel novembre 2022. Il mese successivo, ha reso noto un accordo promozionale con FTX del valore di circa 15 milioni di dollari e ha dichiarato di aver investito circa 9,7 milioni di dollari in criptovalute. Ha inoltre dichiarato di detenere oltre 1 milione di dollari in azioni FTX, che, secondo quanto da lui affermato, erano diventate prive di valore a seguito del fallimento.

Lewis, l’autore di saggi finanziari noto per “The Big Short”, ha trascorso molto tempo con il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) mentre svolgeva ricerche per “Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon”. Il suo libro e le interviste che lo accompagnano hanno esaminato la vita professionale e personale dell’ex dirigente, avvalendosi dell’accesso a Bankman-Fried prima del crollo dell’exchange. Il libro è stato pubblicato nell’ottobre 2023, quasi un anno dopo che FTX aveva presentato istanza di fallimento.

Il tribunale ha mantenuto in piedi la richiesta di recupero di 1,76 miliardi di dollari

Al centro della causa, intentata nel novembre 2024, c’è il controverso riacquisto di azioni concordato nel luglio 2021. Esso riguardava una quota del 20% delle attività internazionali di FTX e una quota del 18,4% della sua società madre statunitense. La massa fallimentare ha sostenuto che Alameda Research, la società di trading di Bankman-Fried, abbia finanziato l’operazione mentre FTX era già insolvente. Il pagamento è avvenuto sotto forma di token FTT di FTX, token BNB di Binance e BUSD, una stablecoin ancorata al dollaro. I ricorrenti hanno qualificato la transazione come trasferimento fraudolento e hanno chiesto il recupero di almeno 1,76 miliardi di dollari. Binance e Zhao hanno contestato le accuse e chiesto il rigetto del ricorso, invitando il tribunale a respingere le richieste di risarcimento. Il parere della giudice capo del tribunale fallimentare statunitense Karen B. Owens, che ha autorizzato il proseguimento delle richieste di risarcimento, è datato 24 luglio. Ha respinto i capi d’accusa di trasferimento fraudolento a carico degli ex dirigenti di Binance Samuel Wenjun Lim e Dinghua Xiao, insieme alle richieste di risarcimento separate presentate ai sensi della legge statale contro i convenuti di Binance. Le restanti accuse di risarcimento nei confronti di Zhao e di quattro entità di Binance hanno superato tali richieste di archiviazione, lasciando irrisolta la controversia sul rimborso.