DOJ telah mengumumkan bahwa CLS Global FZC LLC akan mengaku bersalah atas manipulasi pasar dan penipuan lewat kawat. Jika kesepakatan pengakuan disetujui, CLS Global akan membayar denda sebesar $428,059 yang terdiri dari mata uang kripto yang disita dan denda.
Volume Perdagangan Palsu: Pembuat Pasar UAE Tertangkap dalam Operasi Penyergapan Rahasia FBI
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
CLS Global Terbongkar dalam Operasi Penyergapan FBI
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 21 Januari bahwa CLS Global FZC LLC telah setuju untuk mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan lewat kawat. Jika kesepakatan pengakuan ini disetujui oleh pengadilan, CLS Global akan membayar denda sebesar $428,059 yang akan terdiri dari mata uang kripto yang disita dan denda yang tidak diungkapkan.
Pernyataan DOJ mengatakan bahwa kesepakatan pengakuan juga melarang CLS Global dari berpartisipasi di pasar mata uang kripto AS. Tuduhan terhadap CLS Global berasal dari tuduhan bahwa mereka memanipulasi volume perdagangan mata uang kripto mereka untuk menarik investor. Pembuat pasar yang terdaftar di UAE ini juga dituduh mempromosikan praktik ini kepada investor AS.
Menurut DOJ, CLS Global tertangkap oleh agen Biro Investigasi Federal (FBI) yang menyamar menggunakan perusahaan mata uang kripto palsu bernama Nexfundai. Operasi penyamaran ini melibatkan token berbasis Ethereum yang diperdagangkan di Uniswap. Selama konferensi video, seorang karyawan yang tidak disebutkan namanya dikatakan telah merinci bagaimana CLS Global menggunakan “algoritma” untuk menghasilkan volume perdagangan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pencatatan bursa.
Karyawan tersebut, yang dilaporkan membanggakan betapa sulitnya melacak perdagangan cuci ini, tampaknya mengetahui bahwa praktik tersebut ilegal.
“Sangat sulit untuk dilacak. . . . Kami telah melakukan itu untuk banyak klien. Saya tahu itu perdagangan cuci dan saya tahu orang mungkin tidak senang tentang hal itu,” kata karyawan tersebut.
Sebagai bagian dari penyelesaian dengan DOJ, CLS Global dikatakan telah setuju untuk tidak menggunakan platform perdagangan kripto yang tersedia bagi investor AS. Mereka juga setuju untuk membuat sertifikasi tahunan yang mengonfirmasikan bahwa praktik bisnisnya mematuhi kondisi yang ditetapkan dalam kesepakatan pengakuan tersebut.
Sementara itu, pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan yang terdaftar di UAE tersebut juga menjadi subjek tindakan penegakan sipil oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) atas dugaan pelanggaran undang-undang sekuritas. Akibatnya, dana yang disita dari atau dibayar oleh CLS Global akan diperhitungkan dalam resolusi SEC, dan sebaliknya, tambah pernyataan DOJ tersebut.
