AS Bekukan Aset Kripto $1 Miliar, Jaringan Penipuan Mendunia

Penyitaan Mata Uang Kripto Melampaui $1 Miliar Seiring Perluasan Tindakan Penindakan

Lebih dari $1 miliar aset kripto yang terkait dengan penipuan dan kecurangan telah dibekukan, kata Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro untuk Distrik Kolumbia pada 27 Oktober. Satuan Tugas Pusat Penipuan Departemen Kehakiman memperluas jangkauan globalnya seiring dengan penyebaran jaringan kriminal yang terkait dengan Tiongkok ke Afrika dan Eropa.

Pirro menyatakan:

"Selama setahun terakhir, Satuan Tugas ini telah berjuang keras melawan kompleks-kompleks di Asia Tenggara yang memfasilitasi para penipu ini, hingga berhasil membekukan aset kripto senilai $1 miliar."

Dia menambahkan: "Tim Tugas Khusus saya akan terus berkembang dan meluas, serta mengejar para penipu ke Afrika, India, Eropa, dan ke mana pun mereka mencoba mendirikan operasi mereka."

Diluncurkan pada November 2025, Satuan Tugas ini telah melaporkan pembekuan, penyitaan, dan penyitaan aset kripto senilai lebih dari $580 juta dalam tiga bulan pertama operasinya. Tindakan lain termasuk penyitaan 700 situs web investasi penipuan dan saluran Telegram yang mendukung skema-skema tersebut.

Sebuah operasi pada bulan September yang menargetkan Xinbi Guarantee, sebuah pasar daring yang diduga melayani para pelaku penipuan, meningkatkan total aset kripto yang dibekukan menjadi sekitar $938 juta. Pembekuan ini membatasi penggunaan atau transfer aset sambil menunggu proses hukum dan potensi kompensasi bagi korban.

Dalam rangkaian tindakan penindakan yang lebih luas ini, upaya sektor swasta mencakup penghapusan 17,3 juta akun penipuan oleh Meta, komitmen kerja sama dari OpenAI, serta penelitian untuk kampanye kesadaran konsumen yang direncanakan.

Dugaan Penipuan Kencan Menargetkan Sekitar 800 Warga Amerika

Enam terdakwa didakwa atas dugaan skema penipuan di Madagaskar yang melibatkan investasi token non-fungible (NFT) palsu. Para pelaku diduga menyamar sebagai wanita yang mencari hubungan asmara dan menggunakan situs investasi palsu untuk membujuk warga Amerika agar terhubung dan mentransfer dana ke dompet kripto mereka sebelum secara diam-diam mengurasnya.

Penyidik Biro Investigasi Federal (FBI) mengidentifikasi sekitar 74 dompet yang terkait dengan sekitar 800 korban di AS. Dana yang dicuri diduga mengalir ke akun kripto yang terhubung dengan pihak-pihak yang berbasis di Tiongkok. Kelompok tersebut memiliki koneksi ke Malaysia dan Tiongkok serta diduga membuka markas di Madagaskar pada awal tahun 2025.

Chui Kok Wa, yang diidentifikasi oleh jaksa penuntut sebagai pemimpin dugaan skema tersebut, didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan elektronik. Ponselnya berisi kontrak kerja dengan jadwal kerja malam hari yang selaras dengan jam kerja di AS serta bonus yang terkait dengan dana yang dicuri.

AS Mengejar Para Tersangka Saat Jaringan Penipuan Melintasi Perbatasan

Amerika Serikat dan Inggris menandatangani perjanjian pada 3 September yang mengatur penyelidikan paralel dan pertukaran informasi untuk melawan jaringan penipuan. Mitra yang terlibat termasuk Crown Prosecution Service, yang menangani kasus pidana di Inggris dan Wales, serta National Crime Agency, lembaga utama Inggris dalam memerangi kejahatan serius dan terorganisir.

Secara terpisah, ekstradisi Zheng Zhao dari Belanda membawanya ke hadapan pengadilan di California pada 23 Oktober. Kasus tersebut melibatkan 174 korban AS yang teridentifikasi dari skema investasi Kamboja yang diduga, dan termasuk dalam inisiatif “Cyber-Enabled Scam Initiative” Departemen Kehakiman AS.

Di Madagaskar, pengerahan FBI pada bulan Agustus mendukung kepolisian setempat dalam menyasar 13 kompleks, di mana lebih dari 3.200 perangkat elektronik disita. Pejabat AS menggambarkan adanya hambatan dalam melakukan wawancara dan pemulangan tersangka ke Tiongkok sebelum penyelidikan selesai. Pirro menyerukan ekstradisi keenam terdakwa tersebut.

Departemen Kehakiman menjelaskan ruang lingkup satuan tugas tersebut:

"Satuan Tugas ini menargetkan penipuan investasi mata uang kripto, penipuan berbasis siber, perdagangan manusia, dan operasi pencucian uang yang telah merugikan korban Amerika miliaran dolar."

Pihak berwenang juga memperoleh surat perintah saksi penting untuk mewawancarai 15 karyawan yang menuduh Wa melakukan perdagangan manusia dan pelecehan terhadap mereka. Surat perintah semacam itu memberi wewenang untuk melakukan penangkapan guna mengamankan kesaksian penting ketika memanggil saksi melalui surat panggilan mungkin tidak dapat dilakukan. Departemen Kehakiman melaporkan bahwa para karyawan tersebut diyakini masih ditahan di Madagaskar.