AS Ekstradisi WN Tiongkok Terkait Penipuan Kripto $36,9 Juta

Ekstradisi Membawa Zhao ke Pengadilan California

Zheng Zhao, warga negara Tiongkok berusia 44 tahun, telah menjalani sidang dakwaan di Distrik Tengah California pada 23 Oktober setelah diekstradisi dari Belanda. Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan ekstradisi Zhao sehubungan dengan dugaan penipuan investasi yang dioperasikan dari pusat-pusat penipuan di Kamboja.

Tuduhan konspirasi pencucian uang terhadap Zhao bermula pada Agustus 2025 dan dikenakan hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kantor Urusan Internasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan pihak berwenang Belanda untuk memastikan penangkapan dan ekstradisinya.

Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Pidana Departemen Kehakiman mengatakan:

"Ekstradisi ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak yang berusaha memanfaatkan warga Amerika yang rentan dari luar negeri."

Delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah, termasuk ShengSheng He dan Jingliang Su, yang mengakui telah bersekongkol untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Mereka masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 51 bulan dan 46 bulan. Kasus Zhao merupakan bagian dari Inisiatif Penipuan Berbasis Siber Divisi Pidana.

Dana Korban Diduga Dikonversi ke USDT

Para pelaku di luar negeri diduga mendekati calon korban melalui interaksi media sosial yang tidak diminta, panggilan telepon, pesan teks, dan layanan kencan online. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, para pelaku mempromosikan investasi aset digital palsu melalui platform perdagangan kripto palsu yang dirancang agar menyerupai bursa yang sah.

Para korban diberi tahu bahwa nilai investasi mereka meningkat, sementara para pelaku diduga mengalihkan uang mereka melalui jaringan keuangan lintas batas. Jaksa penuntut menggambarkan transfer yang melibatkan perusahaan cangkang AS, rekening bank internasional, dan dompet aset digital. Lebih dari $36,9 juta dipindahkan dari rekening yang dikendalikan oleh para konspirator ke satu rekening di Deltec Bank di Bahama.

Zhao dan peserta lainnya diduga mengatur agar bank tersebut mengonversi dana tersebut menjadi stablecoin Tether (USDT) dan mentransfer token tersebut ke dompet aset digital di Kamboja. Rekan-rekan konspirator di sana kemudian mentransfer USDT tersebut kepada para pemimpin pusat penipuan regional, menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).

Transaksi blockchain yang tercatat secara publik dapat membantu penyidik melacak transfer mata uang kripto, demikian penjelasan FBI. Pergerakan ke yurisdiksi asing dapat mempersulit upaya pelacakan aliran uang, terutama jika pihak berwenang menghadapi aturan anti pencucian uang yang lemah.

Kasus-Kasus Terpisah Menargetkan Jaringan Penipuan Luar Negeri

Pihak berwenang Kamboja mengekstradisi kepala Prince Group, Chen Zhi, ke Tiongkok pada bulan Januari dalam penyelidikan terpisah. Prince Group adalah grup bisnis yang berbasis di Kamboja dan beroperasi di berbagai industri. Chen dituduh mengawasi penipuan mata uang kripto yang melibatkan kerja paksa.

Secara terpisah, pihak berwenang Jepang menangkap Hu Shi, yang diduga sebagai rekan Prince Group, di Osaka pada bulan Juni atas dugaan pemalsuan catatan publik. Polisi mengaitkannya dengan kelompok tersebut, yang telah menjadi sasaran pihak berwenang AS atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.

Sebuah tindakan pada bulan September oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan (Scam Center Strike Force) Departemen Kehakiman AS, bekerja sama dengan Departemen Keuangan AS, menargetkan Xinbi Guarantee, sebuah pasar daring berbahasa Mandarin yang diduga menghubungkan operator dengan vendor yang menawarkan situs web penipuan dan layanan pencucian uang. Pihak berwenang federal membekukan sekitar $52 juta dalam bentuk mata uang kripto dalam satu hari, sehingga total dana yang dibekukan oleh Satuan Tugas Pusat Penanggulangan Penipuan mencapai sekitar $938 juta.