Pihak Berwenang AS Kini Telah Membekukan $938 juta Aset Kripto Hasil Penipuan Setelah Keruntuhan Pasar Telegram

Penindakan Penipuan Kripto Mendekati $1 Miliar

Sekitar $938 juta dalam bentuk mata uang kripto yang terkait penipuan telah dibekukan oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan (Scam Center Strike Force) Departemen Kehakiman, menyusul operasi yang menargetkan sebuah pasar yang beroperasi di Telegram. Departemen tersebut mengumumkan pada 9 September:

"Sekitar $52 juta mata uang kripto yang terlibat dalam pencucian uang penipuan telah disita dalam satu hari, sehingga total yang disita oleh Satuan Tugas Pusat Penipuan menjadi sekitar $938 juta."

Angka kumulatif tersebut menyusul pencapaian sebelumnya berupa lebih dari $580 juta mata uang kripto yang dibekukan, disita, atau disita secara hukum oleh Tim Penindakan Pusat Penipuan. Total penindakan tersebut mencakup berbagai penyelidikan, sementara tindakan terbaru berfokus pada Xinbi dan para penjual yang diduga mendukung penipuan terorganisir.

Pasar tersebut diduga menahan pembayaran pembeli hingga penjual menyelesaikan layanannya, menyediakan skema escrow untuk transaksi antara operator dan pemasok. Penyelidik melacak dana korban di AS ke penjual yang mengiklankan layanan pencucian uang melalui Telegram, menurut surat perintah tersebut.

Sebuah pengadilan federal mengizinkan penyitaan saluran Telegram pasar tersebut pada 7 September, menurut departemen tersebut. Pihak berwenang juga menyita dua dompet pembayaran yang berisi sekitar $12 juta. Departemen tersebut menambahkan:

"Penegak hukum juga meminta pembekuan 47 dompet mata uang kripto tambahan yang diyakini terkait dengan pencucian uang di jaringan Xinbi dan dengan penjual yang pernah bekerja untuk para penipu."

Departemen Keuangan Menandai Laporan Penggunaan oleh Korea Utara

Jangkauan keuangan Xinbi melampaui kelompok penipuan individu, dengan Departemen Keuangan memperkirakan transaksi lebih dari $24 miliar sejak didirikan sekitar tahun 2022. Angka tersebut mencakup aset digital dan mata uang yang diterbitkan pemerintah yang diproses melalui pasar dan platformnya, terutama mendukung transaksi di Asia Tenggara. Departemen Keuangan menyatakan bahwa peretas Korea Utara dan entitas yang dikenai sanksi dilaporkan telah menggunakan platform tersebut.

Pengguna yang dilaporkan tersebut termasuk Jin Bei Group dan entitas di dalam Prince Group yang dikenai sanksi. Otoritas AS dan Inggris menargetkan kelompok yang berbasis di Kamboja tersebut pada Oktober 2025, dengan tuduhan keterlibatan dalam penipuan skala besar dan perdagangan manusia. Departemen Keuangan menggambarkan penunjukan terbaru terhadap Xinbi sebagai kelanjutan dari tindakan penegakan hukum sebelumnya terhadap jaringan tersebut.

Xinbi beroperasi di tengah pasar yang lebih luas untuk layanan pencucian uang berbahasa Mandarin. Chainalysis memperkirakan bahwa jaringan-jaringan tersebut memproses $16,1 miliar mata uang kripto ilegal selama tahun 2025, jumlah yang tidak termasuk platform jaminan seperti Xinbi dan Huione. Para penjual menggunakan platform jaminan Telegram untuk mengiklankan layanan mereka dan terhubung dengan pelanggan, dengan pengaturan escrow yang mendukung transaksi antar peserta.

AS Menargetkan Perusahaan Pendukung Xinbi dan Pusat Penipuan di Luar Negeri

Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS memasukkan Xinbi Guarantee dan dua perusahaan pendukungnya ke dalam daftar sanksi pada 9 September. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Safew Technology yang berbasis di Singapura dan Anwen Technology yang berbasis di Kamboja, yang diidentifikasi oleh Departemen Keuangan sebagai penyedia aplikasi pesan dan pembayaran yang mendukung operasi Xinbi.

Peningkatan pengawasan penegakan hukum telah mendorong Xinbi untuk mulai memindahkan jaringan pedagang dan pencucian uang ke aplikasi pesan terenkripsi sekitar Juni 2025, demikian penjelasan Departemen Keuangan. Platform tersebut juga meluncurkan aplikasi pembayaran kripto dan dompet digital yang dikembangkan oleh Anwen.

Layanan yang diduga dijual melalui Xinbi mencakup situs web penipuan investasi yang dibuat khusus, yang menghubungkan jaringan vendornya dengan platform kripto palsu yang digunakan untuk mengumpulkan setoran. Bursa palsu dan situs web tiruan dapat menampilkan diri sebagai tujuan sah untuk cryptocurrency sambil mengalihkan dana pengguna ke para penipu.

Secara terpisah, satuan tugas tersebut mengerahkan penyidik ke Madagaskar untuk mendukung otoritas setempat dalam menargetkan 13 kompleks penipuan yang dikelola oleh warga Tiongkok. Selama penugasan selama dua minggu tersebut, tim tersebut membantu memproses lebih dari 3.200 perangkat elektronik dan membuka penyelidikan berdasarkan wawancara dengan hampir 400 orang yang ditangkap, menurut Departemen Kehakiman.