Pihak Berwenang AS Menuntut Seorang Warga Negara Vietnam dalam Skema Penipuan Kripto Senilai $16 Juta

Dugaan Penipuan Kripto "Pig Butchering"

Trung Nguyen Van, 37 tahun, menghadapi dua dakwaan pidana di Distrik Barat Missouri atas tuduhan pencucian uang. Dakwaan tersebut dibuka ke publik minggu ini setelah Van menghadiri sidang perdana di Los Angeles, menurut Kantor Jaksa Agung AS di Kansas City.

Skema 'Pig Butchering'—dinamai berdasarkan praktik "menggemukkan" korban sebelum menghancurkan kondisi keuangan mereka—biasanya dimulai dengan para penipu yang menjalin hubungan yang tampak romantis dengan target mereka secara daring, sering kali melalui aplikasi kencan, pesan teks yang tidak diminta, atau pesan media sosial. Setelah kepercayaan terbangun, korban diarahkan ke platform investasi kripto palsu dan didorong untuk menyetorkan jumlah uang yang semakin besar setelah diperlihatkan imbal hasil yang dipalsukan.

Menurut berkas pengadilan, korban dalam kasus ini mentransfer sekitar $16 juta dalam bentuk kripto antara Juni dan Agustus 2024, dengan keyakinan bahwa mereka berinvestasi di platform bernama “Triangle.” Penyidik melacak satu transfer sebesar lebih dari $569.000 yang langsung masuk ke dompet yang dikendalikan oleh Van. Beberapa hari kemudian, dompet tersebut menerima enam transfer tambahan dengan total jumlah yang hampir sama sebelum Van diduga memindahkan hampir seluruhnya—sekitar $568.000—ke dompet yang dikelola sendiri.

Pihak berwenang menyatakan pola ini meluas jauh melampaui satu korban. Antara Februari 2018 dan Desember 2024, dompet-dompet Van menerima sekitar $53,3 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan skema penipuan transfer dana yang menargetkan warga Amerika, hampir seluruhnya kemudian dialihkan keluar dari blockchain yang dapat dilacak.

“Skema ‘pig butchering’ merupakan bentuk penipuan yang semakin marak dan canggih, yang telah menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi para korban di seluruh dunia,” kata R. Matthew Price, Jaksa AS untuk Distrik Barat Missouri, dalam sebuah pernyataan. “Para penipu harus tahu bahwa kami akan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menindak mereka yang menargetkan korban tak bersalah.”

Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab, Chris Ormerod, mengatakan bahwa Kantor Lapangan FBI di Kansas City bekerja sama dengan mitra dari sektor swasta untuk mengungkap skema tersebut dan mencegah terjadinya korban baru.