100 Pengguna Coinbase Terperdaya oleh Layanan Dukungan Palsu dan Kehilangan Hampir $16 Juta

Pengguna Coinbase Kehilangan Hampir $16 Juta

Beberapa korban individu kehilangan $1 juta atau lebih setelah seseorang yang menyamar sebagai tim dukungan Coinbase memperingatkan bahwa kripto mereka berisiko. Pada 23 September, Hakim Pengadilan Tinggi Brooklyn Danny Chun menjatuhkan hukuman empat hingga 12 tahun penjara kepada Ronald Spektor, menurut Jaksa Wilayah Brooklyn Eric Gonzalez. Jaksa penuntut memperkirakan kerugian mencapai sekitar $15.944.000 yang dialami oleh sekitar 100 korban di AS.

Pemuda berusia 23 tahun asal Sheepshead Bay tersebut mengaku bersalah pada 2 September atas seluruh 31 dakwaan, termasuk pencurian besar-besaran tingkat pertama dan pencucian uang tingkat pertama. Chun menjatuhkan hukuman yang telah dijanjikan meskipun ada keberatan dari jaksa penuntut; kantor jaksa wilayah semula menuntut hukuman tujuh hingga 21 tahun. Gonzalez mengatakan: "Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi para penipu kripto: kami akan menelusuri jejak digital ke mana pun jejak itu mengarah dan secara agresif mengejar mereka yang bertanggung jawab."

Penjatuhan hukuman ini menyusul dakwaan terhadap Spektor dalam kasus peniruan identitas Coinbase, yang diumumkan pada bulan Desember. Kantor jaksa wilayah menyatakan:

"Terdakwa juga diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai, mata uang kripto, dan harta benda pribadi dengan nilai diperkirakan lebih dari setengah juta dolar serta membayar ganti rugi sebesar hampir $16 juta."

Penyitaan dan ganti rugi merupakan perintah terpisah; nilai harta benda yang disita jauh lebih rendah daripada jumlah kerugian yang diderita para korban. Berdasarkan undang-undang New York, hukuman empat hingga 12 tahun menetapkan batas minimum dan maksimum: Spektor dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat kepada dewan pembebasan bersyarat negara bagian setelah menjalani hukuman minimum, meskipun pengurangan masa hukuman bagi pelaku tindak pidana non-kekerasan tertentu dapat mempercepat tanggal tersebut, dan pembebasan sepenuhnya berada di kewenangan dewan.

Peringatan Soal Peretas Membuat Korban Mentransfer Kripto Mereka

Spektor menghubungi pengguna Coinbase sambil berpura-pura mewakili bursa tersebut, kata jaksa penuntut. Ia memberitahu mereka bahwa seorang peretas mengancam aset mereka dan mengarahkan mereka untuk memindahkan dana ke dompet baru. Para korban meyakini bahwa hanya mereka yang mengendalikan dompet tersebut, namun Spektor dapat mengaksesnya dan mengosongkannya setelah transfer dilakukan. Coinbase menyatakan bahwa perwakilannya tidak akan pernah menelepon pengguna untuk meminta transfer dana.

Penyidik melacak aset yang dicuri melalui serangkaian pertukaran di bursa kripto dan selanjutnya ke layanan di mana dana tersebut dapat digunakan untuk berjudi, dikonversi menjadi uang tunai, atau digunakan untuk membeli kartu hadiah dan aset digital. Jaksa penuntut mengatakan sebagian besar dana tersebut mengalir ke platform perjudian dan toko online. Dalam kasus peniruan identitas Coinbase terpisah yang melibatkan situs web palsu, para penjahat memperoleh kredensial akun dan kode verifikasi; para korban Spektor dibujuk untuk melakukan transfer tersebut sendiri.

Peringatan keamanan palsu tersebut menjadi kunci utama dalam pencurian ini. Seseorang yang mengirim kripto ke alamat yang diberikan oleh peniru dapat kehilangan kendali atas dana tersebut, bahkan ketika transfer dilakukan dari akun yang sah. Skema phishing dan penipuan dompet dapat menggunakan pesan, panggilan telepon, dan layanan yang mirip untuk membuat permintaan penipuan tampak seolah-olah berasal dari perusahaan tepercaya.

Catatan Digital Menghubungkan Spektor dengan Dompet-dompet Tersebut

Jaksa penuntut mengaitkan Spektor dengan pencurian tersebut melalui catatan transaksi, analisis blockchain, bukti digital, dan surat perintah penggeledahan. Mereka mengatakan alamat internet rumahnya terhubung ke beberapa dompet kripto yang dananya dicuri. Penyelidik juga menemukan bahwa ia merekrut orang lain di forum online untuk bekerja sebagai insinyur sosial dan membanggakan skema tersebut di Telegram.

Pesan yang berhasil dipulihkan oleh penyidik menunjukkan bahwa Spektor mengaku telah kehilangan $6 juta dalam bentuk mata uang kripto akibat perjudian dan menyiratkan bahwa ia telah meraup jutaan melalui penipuan. Angka tersebut mencerminkan apa yang ia tulis, bukan perhitungan terpisah atas kerugian perjudian. Jaksa penuntut juga menyatakan bahwa pesan teks di ponselnya menunjukkan bahwa ia membuang dompet perangkat keras dan membeli yang baru setelah tuduhan penipuan daring muncul ke permukaan.

Komisi Perdagangan Federal (FTC) memperingatkan bahwa penipu mungkin mengklaim uang berada dalam risiko dan mengarahkan orang untuk memindahkannya ke rekening yang dikendalikan penipu. Jaksa Wilayah Brooklyn menyarankan pengguna untuk memverifikasi klaim keamanan yang tidak terduga melalui saluran resmi perusahaan sebelum memindahkan dana. Peringatan tersebut menanggapi taktik tekanan yang digunakan dalam skema Spektor: korban diberitahu bahwa aset mereka terancam oleh peretas dan harus bertindak cepat.

Dalam operasi terpisah yang dilakukan kepolisian Singapura yang melibatkan Coinbase, petugas berhasil menjangkau lebih dari 145 calon korban penipuan sebelum dana mereka hilang. Upaya yang dipimpin kepolisian ini menggunakan analisis blockchain dan informasi dari bursa yang berpartisipasi untuk mengidentifikasi orang-orang yang berisiko. Pihak berwenang melaporkan telah mencegah potensi kerugian lebih dari $4,2 juta.