Eksekutif Unicoin yang Menetapkan Imbalan untuk Kepala Vladimir Putin Didakwa dengan Penipuan $110 Juta

SEC Menuduh Kepemimpinan Unicoin dalam Penipuan Investor senilai $110 Juta

“Dicari mati atau hidup, Vladimir Putin, untuk pembunuhan massal,” tulis postingan Facebook pada Februari 2022. Itulah kata-kata pendiri Unicoin, Alexandre Konanykhin, yang mungkin segera menghadapi masalah hukum sekali lagi jika pengadilan menemukan dia bersalah atas penipuan sekuritas seperti yang dituduhkan oleh SEC pada hari Selasa.

Pria 58 tahun asal Rusia ini tidak asing dengan masalah hukum. Masalah imigrasi telah membuatnya mendekam di penjara setidaknya dua kali, dan sekarang, operasi crypto yang mencurigakan yang ia sebut Unicoin, mungkin akan membawanya kembali ke hadapan hakim sekali lagi.

Konanykhin menciptakan Unicoin sekitar waktu yang sama ketika dia mengeluarkan hadiah $1 juta untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. “Saya berjanji membayar $1,000,000 kepada petugas yang, sesuai dengan kewajiban konstitusional mereka, menangkap Putin sebagai penjahat perang di bawah hukum Rusia dan internasional,” tulis Konanykhin pada atau sekitar 27 Februari 2022, hanya tiga hari setelah Rusia menyerang Ukraina. Hadiah tersebut belum diklaim, namun Konanykhin mungkin sekarang memiliki masalah yang lebih besar setelah SEC mengajukan keluhan dengan Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York (SDNY), menuduh pengusaha Rusia tersebut dengan penipuan sekuritas dan berbagai pelanggaran lain terkait penjualan token Unicoin.

“Kami menuduh bahwa Unicoin dan para eksekutifnya mengeksploitasi ribuan investor dengan janji fiktif bahwa tokennya, ketika dikeluarkan, akan didukung oleh aset dunia nyata termasuk portofolio internasional dari kepemilikan properti yang berharga,” kata Mark Cave, direktur asosiasi di SEC dalam rilis pers. “Namun seperti yang kami tuduhkan, aset properti itu hanya bernilai sebagian kecil dari apa yang diklaim perusahaan.”

Melarikan Diri dari Rusia

Sebagai mantan oligarki perbankan era KGB, Konanykhin tahu sedikit banyak tentang uang dan penipuan. Ia mendapatkan nama sebagai anak ajaib di bidang layanan keuangan pada usia 25 tahun, mengumpulkan kekayaan $300 juta dan mendapatkan tempat yang didambakan di lingkaran dalam mantan Presiden Rusia Boris Yeltsin.

Namun dalam kejadian yang tiba-tiba, Konanykhin mengklaim dia diculik oleh KGB saat dalam perjalanan bisnis di Hungaria. Dia berhasil melarikan diri ke Amerika Serikat di mana dia mengajukan pemohonan suaka bersama istrinya Elena Gratcheva pada tahun 1992.

“Saya diculik di Hungaria, di Budapest dalam perjalanan bisnis saya oleh KGB,” kata Konanykhin kepada CNN dalam sebuah wawancara tahun 2006. “Dan secara bersamaan dengan penculikan di Hungaria, mereka dengan paksa menyita bank saya, jaringan pialang saya, dan semua organisasi saya di Moskow.”

Pemburu Unicorn dan Unicoin

Setelah dua kali dipenjara karena melanggar undang-undang imigrasi AS, Konanykhin akhirnya memenangkan pertempuran hukum yang sulit untuk tetap di negara tersebut. Dia dipaksa membangun kembali dari awal, dan tetap berhasil meluncurkan beberapa startup dengan sukses, termasuk Transparent Business, sebuah perusahaan induk yang memulai seri TV realitas bergaya Shark Tank yang populer berjudul Unicorn Hunters.

Acara tersebut mendapatkan daya tarik dari nama-nama bintang seperti co-founder Apple Steve Wozniak dan bahkan orang-orang lama dari pemerintah federal seperti mantan Bendahara AS Rosa Rios dan mantan Penasihat Senior Kebijakan Joe Biden, Moe Vela. Selebriti ini membentuk “Lingkaran Uang,” yang akan menguji ketahanan startup yang ditampilkan dan kemudian berinvestasi di yang paling menjanjikan. Penonton juga dapat berinvestasi bersama kelompok selebriti tersebut.

Dalam latar belakang ini, Unicoin diciptakan. Konanykhin merancang cryptocurrency pada tahun 2022 yang akan memiliki posisi ekuitas di perusahaan yang ditampilkan di Unicorn Hunters. Unicoin juga akan memiliki properti dan dirancang untuk membayar dividen kepada pemegang token.

“Perusahaan yang didukung oleh aset nyata,” membaca situs web Unicoin. “Ini adalah kesempatan Anda untuk masuk lebih awal, sebelum valuasi naik dan momentum pasar mengambil alih. Masuk sebelum pasar melakukannya.”

SEC Masuk Dalam

Tak lama kemudian Unicoin dengan agresif mempromosikan tokennya dengan beriklan di televisi, media sosial, taksi, dan bahkan bandara. Perusahaan itu mengklaim telah terdaftar di SEC, tetapi regulator membantahnya. Setelah penyelidikan yang ekstensif, SEC akhirnya turun tangan dan mengajukan pengaduan hukum terhadap Konanykihn dan tim eksekutifnya: Silvina Moschini, mantan presiden dan ketua Unicoin, dan Alex Dominguez, mantan chief investment officer.

SEC mengklaim bahwa Unicoin menjual token senilai jutaan dolar sebagai “sertifikat hak” kepada lebih dari 5.000 investor dengan meyakinkan mereka bahwa token tersebut didukung oleh “miliar dolar properti dan kepentingan ekuitas di perusahaan pra-IPO,” ketika pada kenyataannya, nilai aset dasar dalam pertanyaan tersebut sangat kecil, menurut Cave. Unicoin mengatakan kepada investor bahwa mereka telah mengumpulkan $3 miliar dari penjualan tokennya, padahal, jumlahnya sebenarnya mendekati $110 juta, regulator menuduh.

“Tuduhan SEC sangat salah. Kami bermaksud membuktikan di pengadilan bahwa ini merupakan kasus penyalahgunaan kekuasaan yang parah,” kata Konanykhin dalam unggahan X di hari Rabu. “Kami akan berjuang untuk visi kami, untuk komunitas kami, dan untuk warisan transparansi yang kami bangun…Kami tidak akan mundur.”