Geng Kripto Mencuri $245 Juta Melalui Penipuan dan Pembobolan Rumah yang Berani

Malone Lam Mengakui Memimpin Jaringan Pencurian Kripto

Malone Lam, warga negara Singapura berusia 22 tahun yang baru saja menetap di Miami, mengaku bersalah pada 8 September di Pengadilan Distrik AS di Washington atas keterlibatannya dalam konspirasi berdasarkan Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup oleh Penjahat (RICO). Departemen Kehakiman mengidentifikasi Lam sebagai pemimpin sindikat internasional yang mencuri dan mencuci uang kripto senilai lebih dari $245 juta.

Jaksa federal menggambarkan Lam sebagai pengorganisir yang memilih target dan membagi peran dalam operasi yang sangat luas tersebut. Dengan menggunakan nama samaran "Anne Hathaway," "$$$," dan "King Greavy," ia mengoordinasikan para peserta yang berbasis di California, Connecticut, New York, Florida, dan negara-negara lain.

"Jika Anda membangun kerajaan kejahatan siber, kami akan menemukan Anda, membongkar operasi Anda, dan menuntut pertanggungjawaban Anda," kata Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, sambil menambahkan:

"Terdakwa ini memimpin jaringan internasional yang memeras korban melalui penipuan, melanggar privasi mereka, dan mencuri ratusan juta dolar dalam bentuk mata uang kripto."

"Bekerja sama dengan mitra kami di FBI dan IRS-CI, kami akan terus memburu para penjahat yang memanfaatkan teknologi untuk mencuri dari orang-orang tak bersalah," lanjut Pirro.

Kasus federal ini pertama kali terungkap ke publik pada September 2024, ketika jaksa penuntut menuduh Lam dan Jeandiel Serrano bersekongkol untuk mencuri dan mencuci uang lebih dari $230 juta dari seorang korban di Washington. Tuduhan awal berpusat pada lebih dari 4.100 bitcoin, yang diduga diperoleh para konspirator selama serangan rekayasa sosial pada 18 Agustus 2024.

Peniruan Identitas Daring Berujung pada Pencurian di Rumah

Para pelaku tidak hanya mengandalkan kode atau akun yang diretas untuk mengakses aset target mereka. Selama pencurian di Washington, para pelaku diduga menyamar sebagai staf Google dan Gemini, membujuk korban untuk mengungkapkan informasi yang disimpan di Google Drive, dan memanipulasi korban agar membuka berkas yang berisi kunci pribadi. Dokumen pengadilan merinci bagaimana para penyerang membagi bitcoin yang dicuri setelah mendapatkan akses.

Pencurian fisik menjadi alternatif bagi kelompok tersebut ketika penipuan dan peretasan akun gagal memberikan akses ke kripto korban. Marlon Ferro, anggota jaringan lainnya, dijatuhi hukuman 78 bulan penjara setelah mengakui perannya. Kejahatannya meliputi pencurian dompet hardware yang berisi sekitar 100 bitcoin dari sebuah rumah di Texas dan menghancurkan jendela rumah di New Mexico dengan batu bata selama penggeledahan lain.

Rekayasa sosial menargetkan perilaku manusia, bukan kelemahan teknis, seringkali dengan menyamar sebagai perwakilan perusahaan tepercaya. Langkah-langkah pencegahan penipuan kripto yang umum meliputi menyimpan kunci pribadi dan frasa pemulihan secara offline, menolak permintaan informasi dompet yang tidak diminta, serta membatasi pengungkapan publik mengenai kepemilikan kripto dalam jumlah besar yang dapat menarik serangan digital atau fisik.

Kripto yang Dicuri Membiayai Pesta Belanja yang Mewah

Jaringan Lam beroperasi paling lambat sejak Oktober 2023 hingga setidaknya Mei 2025 setelah berkembang melalui hubungan yang terbentuk di platform game online. Jaringan ini membagi tugasnya di antara peretas, pencuri, dan pelaku pencucian uang. Struktur tersebut mencerminkan profesionalisasi yang semakin meluas dalam penipuan kripto, di mana penipuan dengan menyamar meningkat lebih dari 1.400% pada tahun 2025 seiring infrastruktur khusus dan jaringan pencucian uang yang memfasilitasi operasi yang semakin terorganisir.

Keluhan terkait kripto mencatat kerugian tertinggi yang dilaporkan dalam laporan tahunan kejahatan internet terbaru FBI. Warga Amerika mengajukan 181.565 keluhan yang melibatkan kerugian kripto melebihi $11 miliar selama tahun 2025, sementara penipuan investasi menyumbang hampir setengah dari seluruh kerugian penipuan berbasis siber yang dilaporkan.

Para pelaku mengubah kripto curian menjadi gaya hidup mewah yang mencolok, dipenuhi barang-barang mewah dan hiburan mahal. Jaksa penuntut mencantumkan layanan klub malam yang biayanya mencapai $500.000 per malam, jam tangan senilai lebih dari $500.000, jet pribadi, rumah sewa, petugas keamanan, dan mobil mewah senilai hingga $3,8 juta. Lam ditangkap di rumah sewanya di Miami pada 18 September 2024, dan sidang status berikutnya dijadwalkan pada 8 Desember.