Mantan Pacarnya yang Dijuluki 'Godfather' Dunia Kripto Itu Memindahkan Dana Senilai Jutaan. Dia Menyembunyikan $2,6 Juta dari IRS

Uang yang Masuk ke Rekeningnya

Jaksa penuntut menyatakan bahwa lebih dari $2,6 juta mengalir dari rekening perusahaan ke rekening bank pribadi Iris Rabaya Au antara tahun 2020 dan 2023. Wanita asal Irvine tersebut gagal melaporkan pendapatan tersebut dalam laporan pajak federalnya, menurut pengumuman vonis Departemen Kehakiman pada 21 September. Au, 37 tahun, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara federal setelah mengaku bersalah pada Maret 2025 atas tuduhan mengajukan laporan pajak palsu.

Hakim Distrik AS Percy Anderson juga memerintahkan Au untuk membayar ganti rugi sebesar $1.484.343 serta menyita mobil-mobil mewah dan berperforma tinggi, tas desainer, dan tiga patung "Godfather", di antara aset-aset lainnya. Julukan tersebut milik mantan pacarnya, Adam Iza, yang menggunakannya saat menampilkan diri sebagai pengusaha mata uang kripto. Vonis terhadap Au berkaitan dengan pendapatan yang ia hilangkan dari laporan pajaknya.

Jaksa penuntut menggambarkan perannya sebagai bagian dari operasi keuangan di balik pengeluaran Iza. Dalam memorandum penjatuhan hukuman, mereka berargumen:

"[Au] "membangun infrastruktur keuangan yang memungkinkan Adam Iza memindahkan, membelanjakan, dan menyembunyikan jutaan dolar hasil penipuan, sementara dia sendiri memperoleh keuntungan dari kekayaan tersebut."

Perusahaan Cangkang, Petugas Sheriff, dan $16 Juta dalam Kripto

Atas arahan Iza, Au mendirikan perusahaan cangkang dan membuka rekening bank atas nama mereka, menurut perjanjian pengakuannya. Ia kemudian menggunakan dana yang disetorkan ke rekening-rekening tersebut untuk membayar sekitar $1 juta kepada petugas sheriff Kabupaten Los Angeles, sebagian besar dalam bentuk tunai. Uang tersebut juga digunakan untuk membeli properti mewah, kendaraan, perhiasan, pakaian, dan hampir $10 juta untuk pengeluaran rekreasi pasangan tersebut.

Au menggunakan rekening-rekening tersebut untuk membeli kripto senilai sekitar $16 juta untuk Iza, memberinya aset digital yang bisa ia simpan, tukarkan, atau transfer. Departemen Kehakiman menggambarkan $16 juta tersebut sebagai pembelian yang dilakukan untuk Iza melalui perusahaan-perusahaan milik Au.

Pembelian tersebut terpisah dari lebih dari $2,6 juta yang ditransfernya ke rekening pribadinya dan tidak dilaporkan. IRS mencantumkan pendapatan yang tidak dilaporkan dan dokumen pajak palsu di antara pelanggaran pajak yang dapat dilaporkan ke lembaga tersebut.

Para deputi menyediakan keamanan pribadi bagi Iza, namun pelanggaran tersebut melampaui lingkup tugas tersebut. Jaksa penuntut menyatakan para deputi memperoleh informasi penegakan hukum yang rahasia serta surat perintah penggeledahan yang disahkan pengadilan yang menargetkan orang-orang yang terlibat dalam sengketa keuangan atau pribadi Iza. Penangkapan Iza pada September 2024 menarik perhatian publik terhadap penyelidikan tersebut.

Dalam kasus terkait, mantan wakil sheriff David Anthony Rodriguez dijatuhi hukuman penjara satu tahun setelah mengakui bahwa ia menggunakan permohonan surat perintah palsu untuk memperoleh lokasi ponsel seorang pria atas permintaan klien swasta. Hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya kemudian mengungkap bagaimana kewenangan kepolisian disalahgunakan.

Iza Akan Mendapatkan Putusan Hukuman dalam Kasus Terpisah di California

Iza secara curang memperoleh akses ke akun periklanan Meta dan fasilitas kredit terkait, lalu menjual akses tersebut, menurut Departemen Kehakiman. Ia mengaku bersalah pada Januari 2025 atas tuduhan konspirasi melanggar hak, penipuan melalui komunikasi elektronik, dan penggelapan pajak di pengadilan federal di Los Angeles. Sidang penetapan hukumannya dalam kasus tersebut dijadwalkan pada 5 Oktober.

Kasus terpisah muncul dari upaya perampokan bitcoin dan penculikan di Connecticut pada Agustus 2024. Pihak berwenang menyatakan bahwa Iza turut merencanakan dan mendanai skema yang menargetkan orang tua dari seseorang yang terlibat dalam pencurian bitcoin dalam skala besar. Orang tua tersebut diculik setelah terjadi perampokan mobil yang disertai kekerasan.

Seorang hakim federal di Connecticut menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Iza pada 9 September atas keterlibatannya dalam skema tersebut. Hukuman ini dijatuhkan sebelum sidang penjatuhan hukuman dalam kasusnya di California yang masih tertunda.